利润分配 - 2023年度以335,000,000股为基数，每10股派0.20元现金，派现6,700,000元[3] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[8] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2024年5月31日划入资金账户[10]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0596 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应到董事7人实到7人，含3名独立董事[1] 人事任命 - 钱宇辰当选公司第六届董事会董事长[1] - 高春凤被聘为公司总经理[7] - 马红杰任公司副总经理、财务总监[10] - 陈翔任公司副总经理、董事会秘书[12] 委员会任职 - 钱宇辰任战略委员会主任委员[2] - 谭青任审计委员会主任委员[3] - 林宪任提名委员会主任委员[4] - 卢广均任薪酬与考核委员会主任委员[5]

公司治理 - 公司于2024年5月15日完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 第六届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任高春凤为总经理，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任马红杰为副总经理兼财务总监，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任陈翔为副总经理兼董事会秘书，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任郑雪琼为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[8][9] 人员变动 - 原董事王天青不再担任非独立董事，仍在子公司任职，持股250,000股，占总股本0.07%[12] - 原董事韦岗不再担任非独立董事及委员会委员，不在公司任职，未持股[12] - 原监事张小平不再担任非职工代表监事，仍在公司任职，未持股[12] 人员持股 - 马红杰直接持有公司503,600股，占公司总股本的0.15%[32] - 王天青持有公司股份250,000股，占总股本0.07%[12] - 王琳、郑小虎等多人截至公告日未持股[17][19]

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第六届监事会主席的议案[1] - 监事会选举孙庆红为第六届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股 份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的投资者 时间 2024 年 05 月 09 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 总经理：高春凤女士 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、高总你好，随着新大股东的入住对上市公司的 未来发展有什么新规划？对上市公司做大做强提升业 绩采取哪些措施？谢谢。 答：您好，公司将继续夯实主业，加强与合作伙伴 的精诚合作，同时将充分利用新属地资源，力争拓宽业 务领域，努力做好经营，回报投资者。关于公司的经营 计划和公司未来发展的展望，详见公司年度报告"第三 节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"部分。 感谢您的关注！ | 2、请问一下高总，上一届董事长安安稳稳的退休 | | --- | | 了，公司没有任何改 ...

人事变动 - 公司2024年5月8日召开职工大会选举职工代表监事[1] - 张俊聪被选为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 张俊聪1983年5月出生，本科毕业于南京邮电大学[5] - 2009年1月起任职公司，现任两部门首席总监[5] - 张俊聪无股份、无关联、无处罚、非失信人[5]

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-043 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将 2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 网络投票 ...

人事变动 - 2024年4月25日董事长、总经理应叶萍因到龄退休提交辞职报告[1][2] - 公司拟聘任高春凤为总经理，任期至第五届董事会届满[2] - 公司拟变更法定代表人为高春凤[2] 会议情况 - 杭州海联讯科技第五届董事会2024年第四次临时会议于4月25日召开[1] - 《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》全票通过[3]