回购情况 - 2024年9月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超6.20元/股[3] - 截至2024年10月10日，累计回购10,584,300股，占比0.3876%[4] - 回购最高成交价6.19元/股，最低4.02元/股，成交50,069,819元[4] 注销情况 - 2025年2月审议通过变更用途并注销议案[5] - 2025年3月12日完成注销，总股本减至2,720,168,248股[2][6] - 注销前限售股占比5.02%，注销后5.04%；无限售股反之[7] 后续安排 - 完成注销后办理工商登记变更及备案手续[9]

投资计划 - 拟用不超5亿或等值外币闲置自有资金委托理财，不超1亿或等值外币债券投资[1][2] - 投资期限自2025年3月11日起12个月内有效[1][7] 投资内容 - 委托理财投中低风险、中短期限、稳健型金融机构理财产品[3] - 债券投资品种含央行票据及金融机构信用票据等[4][5] 资金与决策 - 资金为闲置自有资金，非募集和信贷资金[6] - 董事会授权总经理决定委托理财事项并签合同[8] 风险与控制 - 委托理财和债券投资面临市场、信用等风险[10] - 公司通过规定和制度控制投资风险[11][12] 审批情况 - 独立董事和监事会均同意使用自有资金投资[16][17]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币，授权期12个月，额度可循环[2] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币，用闲置自有资金[2] 业务安排 - 主要外币币种含美元、港币，业务品种有远期结售汇等[2] - 董事会授权总经理决策，财务部组织实施[3] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，制定管理制度，不投机套利[5][7] - 财务部评估风险，异常上报，重大风险管理层商讨应对[8] - 内审部门监督业务操作、资金使用及盈亏情况[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年3月11日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，表决3票同意[6][8] 决策意义 - 自有资金投资不影响经营且提高资金效率[3] - 开展外汇套期保值可规避汇率波动不利影响[6]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超5亿元或等值外币闲置自有资金委托理财[3] - 公司及子公司拟用不超1亿元或等值外币闲置自有资金债券投资[3] - 开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或其他等值货币[7] 业务期限 - 委托理财和债券投资期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] - 外汇套期保值业务授权期限自董事会审议通过起12个月内有效[7] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[8]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币[2][5] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[2][5] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币[2][5] 业务审议情况 - 2025年3月7日独立董事专门会议审议通过议案[16] - 2025年3月11日会议审议通过开展业务议案[9][10] 业务其他要点 - 主要外币币种包括美元、港币等[2][7] - 主要业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[2][7] - 使用资金限于闲置自有资金[6] - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[11] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范行为[13]

股份变更与资本调整 - 2025年2月12日和28日会议通过变更回购股份用途并注销及减资议案[2] - 10,584,300股变更用途用于注销，总股本减至2,720,168,248股[2] - 注册资本减至人民币2,720,168,248元[2] 债权人申报 - 债权人可45日内要求清偿或担保，申报时间3月1日 - 4月14日[3][6] - 申报需持凭证及对应文件，注明“债权人申报”[7][8]

股东大会安排 - 2月12日第五届董事会二十一次会议表决通过2025年第一次临时股东大会召集议案[5] - 2月13日在深交所、巨潮资讯网公告股东大会通知[5] - 2月28日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人1455名，代表股份307006078股，占比11.2863%[7] - 中小投资者股东及代理人1451名，代表股份135875017股，占比4.9951%[7] - 现场出席5名，代表股份201331134股，占比7.4014%[7] - 网络投票股东1450名，代表股份105674944股，占比3.8849%[8] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数303146208股，占比98.7427%[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数301139877股，占比98.0892%[14]

股东出席情况 - 出席股东大会共1455人，代表有表决权股份307,006,078股，占比11.2863%[5] - 中小投资者1451人，代表有表决权股份135,875,017股，占比4.9951%[5] - 出席现场会议5人，代表有表决权股份201,331,134股，占比7.4014%[6] - 通过网络投票1450人，代表有表决权股份105,674,944股，占比3.8849%[7] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意303,146,208股，占比98.7427%[10] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意132,015,147股，占比97.1593%[11] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意301,139,877股，占比98.0892%[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》中小投资者同意130,008,816股，占比95.6826%[14] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本2,730,752,548股，回购专户持股10,584,300股无表决权[5] - 本次股东大会有表决权股份总数2,720,168,248股[5]

回购情况 - 2024年9月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超6.2元/股[1] - 截至10月10日，累计回购10,584,300股，占比0.3876%[2] - 回购最高6.19元/股，最低4.02元/股，成交50,069,819元[2] 股份变更 - 拟将10,584,300股用途变更为注销并减资[1] - 变更需提交股东大会审议[1] 股份数量变化 - 有限售条件股份注销前后数量137,143,941股，占比5.02%变5.04%[7] - 无限售条件股份注销后减至2,583,024,307股，占比94.96%[7] - 总股本注销后减至2,720,168,248股[7] 变更影响 - 变更利于增厚每股收益，提高股东回报[6] - 变更不影响财务、上市地位和控制权[6]