银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月23日收 到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于银邦金属复合材料股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕020026号）（以下简称《意见落实函》）。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并 更新相关申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-057 银邦金属复合材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 ...

股价情况 - 2024年10月11 - 15日收盘价涨幅偏离值累计达38.15%，属异常波动[2][3] - 2024年9月26日至10月15日涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[2][3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充[5][6] - 无应披露未披露重大事项[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未变[5] 其他 - 提示投资者注意市场等风险[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[7]

担保情况 - 为银邦安徽新能源融资预计担保额度不超15亿元[3] - 与工行淮北牡丹支行签最高1亿元保证合同[4] - 本次担保前余额12.8亿，后13.8亿，剩余可用1.2亿[6] - 累计对外担保总额13.9亿，占2023年净资产84.92%[13] 财务数据 - 银邦安徽新能源2023年末资产7.537295亿，负债5.988629亿，净资产1.548666亿[7] - 2023年度营收0.35万元，利润总额 -513.35万元，净利润 -513.35万元[8] - 最近一期资产负债率79.45%[6] - 已审议担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例84.31%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月28日召开[1] - 现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为10月23日[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月28日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为"350337"，简称为"银邦投票"[14] 会议审议与登记 - 会议审议补选非职工代表监事议案[5] - 会议登记时间为10月25日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8]

一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-053 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 2 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会 作为召集人，召开 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-052 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300337； 证券简称：银邦股份）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、 2024 年 10 月 9 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 38.78%。根据 《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项; 银邦金属复合材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年10月8日现场召开[3] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[3] 议案情况 - 审议通过补选吕虹为第五届监事会非职工代表监事候选人议案[4] - 补选议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该交易事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[6]

人员变动 - 孙磊、吕友华因工作调动申请辞去监事职务，辞职后仍在公司任职[3] - 监事会提名吕虹为非职工代表监事候选人，职工代表大会选举顾晓明为职工代表监事[5] 人员信息 - 吕虹1988年生，本科学历，2011年至今任职公司，未持股[11] - 顾晓明1969年生，初中学历，2006年至今任职公司，未持股[12]

人事变动 - 银邦金属副总经理郭耿锋因个人原因辞职，报告送达董事会生效后不再任职[2] - 郭耿锋辞职不影响公司工作正常运行，截止公告日未持股、无未履行承诺[2] 时间信息 - 公告发布于2024年10月8日[5]

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）发行人主营业务情况 3 | | （三）发行人主要经营数据和财务指标 3 | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | （一）保荐代表人基本情况 15 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人承诺事项 16 | | 六、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明 17 | | （一）董事会 17 | | （二）股东大会 17 | ...