激励计划基本情况 - 2023年限制性股票与股票期权激励计划原授予激励对象532人，权益总数1004.438万股/万份，调整后激励对象525人，权益总数991.978万股/万份[5][6] - 实际授予股票期权数量减至855.108万份，授予对象减至494名；实际授予限制性股票数量减至136.87万股，授予对象减至35名[7] - 限制性股票授予日为2023年9月27日，授予价格5.34元/股；股票期权授予日2023年9月27日，行权价格10.68元/份[4][10] 解锁与行权情况 - 第一个解锁期可解锁激励对象30人，可解锁限制性股票677,050股，占2024年9月30日公司总股本0.08%[3] - 第一个行权期可行权激励对象476人，可行权股票期权4,170,540份，占2024年9月30日公司总股本0.52%，行权价格10.67元/份[3] - 限制性股票自上市之日起12 - 24个月内可解锁授予总量的50%，股票期权自首次授予登记完成之日起12 - 24个月内可行权授予总量的50%[14] 业绩情况 - 2022年经审计营业收入为188,721.87万元，2023年为191,786.26万元，增长1.62%，未达2023年增长10%目标[17] - 2022年经审计净利润扣除非经常性损益且剔除当年激励计划股份支付费用影响后为2,185.03万元，2023年为6,057.42万元，增长177.22%，超2023年增长10%目标[17] - 公司层面业绩考核目标中营业收入或净利润任一达成即视为满足目标，公司已达成[17] 其他情况 - 董事会同意对23名激励对象回购注销14,600股限制性股票，注销210,000份股票期权[13] - 本次激励计划第一个行权期/解锁期行权/解锁完成后，公司股权分布仍具备上市条件[24] - 律师认为激励计划相关条件已成就，公司尚需办理股份登记及解除限售所涉相关手续并履行信息披露义务[30]

回购注销情况 - 2023年4月4日，对10名激励对象的696,700股限制性股票进行回购注销[5] - 2023年10月24日，对29名激励对象的271,980股限制性股票进行回购注销，注销61,665份股份期权[5] - 2024年10月25日，对26名激励对象的158,150股限制性股票进行回购注销，注销10,750份股份期权[7] 激励计划剩余情况 - 2022年激励计划第二个解除限售/行权期可解锁限制性股票4,598,250股，符合条件激励对象408人[7] - 可行权股票期权208,100份，符合条件激励对象32人，行权价格11.024元/份[7] 价格与金额 - 2022年9月13日授予限制性股票价格为5.52元/股，本次回购价格调整为5.504元/股，回购总金额870,457.60元[9] 股份变动 - 本次变动前限售条件流通股/非流通股179,350,478股，占比22.27%；变动后179,192,328股，占比22.26%[11] - 本次变动前无限售条件流通股625,855,907股，占比77.73%；变动后625,855,907股，占比77.74%[11] - 本次变动前总股本805,206,385股，变动后805,048,235股[11] 其他情况 - 公司拟用自有资金进行本次回购[9] - 本次回购注销/注销事项尚需提交股东大会审议[10] - 本次回购注销部分限制性股票及期权不影响公司持续经营和财务业绩[14] - 26名激励对象离职和1名股票期权激励对象不满足行权条件[15] - 独立董事于2024年10月21日开会同意相关回购注销事项[17] - 监事会认为相关事项符合规定并同意回购注销[18] - 律师认为回购注销符合规定，公司尚需获股东大会审议通过[19] - 公司需就回购注销引致的注册资本减少履行减资和信息披露义务[19]

股权质押 - 王长春本次质押8892300股，占其所持股份8.64%，占总股本1.10%[1] - 王长春6698800股质押到期日延至2025年11月14日，占其所持6.51%，总股本0.83%[2] - 王长春本次解除质押8892300股，占其所持8.64%，总股本1.10%[4] 股权情况 - 截至公告披露日，王长春持股102902419股，持股比例12.78%[4] - 王长春解除质押前后累计质押51398700股，占其所持49.95%，总股本6.38%[4] 风险说明 - 王长春质押股份无平仓风险，若出现将提前还款，公司及时披露[5]

股票情况 - 公司股票2024年10月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司无应披露未披露重大事项[4][6] - 无违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 财报安排 - 2024年三季报预约10月26日披露[7] - 无需披露业绩预告，财务数据未给第三方[7] 媒体指定 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

授信相关 - 公司申请不超1亿元综合授信额度，有效期1年[1] - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度[7] - 2024年10月9日公司董事会、监事会审议通过授信及关联交易议案[1][12] 股权情况 - 截至2024年10月8日王长春持有公司102,902,419股股份，占总股本12.78%[4] 关联交易 - 关联交易议案经第五届董事会独立董事2024年第六次专门会议审议通过[2][12] - 王长春为授信提供个人连带责任保证担保，公司免付担保费[1][7] - 截至核查意见出具日，王长春本年度与公司关联交易总额为0元[11] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害公司及非关联股东利益情形[13]

激励计划时间 - 2024年9月19 - 29日公司公示激励对象名单[4][5] - 2024年10月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] 激励计划调整 - 6人自愿放弃参与，放弃股票期权7.6万份[6] - 激励对象人数由626人调为620人[6] - 授予权益总数调为1402.025万股/万份[6] - 股票期权授予人数和数量均调整[6] - 限制性股票授予情况不变[6] 激励计划评估 - 调整不会对公司财务和经营产生实质性影响[8] - 监事会和律师认为调整符合相关规定[9][10]

投资者关系管理的宗旨与基本原则 - 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值[2][3] - 投资者关系管理的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况,通过有效沟通增强公司价值[3] - 投资者关系管理的基本原则包括合规性、充分披露信息、平等性、诚实守信、高效低耗和主动性[2][3] - 投资者关系管理的目的包括促进公司与投资者之间的良性关系、建立稳定和优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念,以及增加公司信息披露透明度,改善公司治理[3] 投资者关系管理的内容与方式 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、财经媒体、行业媒体、监管部门等相关个人和机构[4] - 公司与投资者沟通的内容包括公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等[4][5] - 公司与投资者沟通的方式包括公告、股东大会、公司网站、分析师会议或说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告宣传、媒体采访、现场参观、路演等[5][8] 投资者关系管理组织及职责 - 公司董事会是投资者关系管理的决策机构,董事长为第一责任人,董事会秘书为直接负责人,董事会办公室具体承担日常管理工作[6][7] - 投资者关系管理工作包括拟定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台、保障投资者权利、配合投资者保护机构等[7] - 从事投资者关系管理的人员应具备对公司的全面了解、良好的专业知识、熟悉证券市场、良好的沟通技巧、诚实信用和较强的写作能力等素质[7][8] 投资者关系活动管理 - 公司应避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[8] - 接待投资者现场参观、座谈等应实行预约制度,由董事会秘书或证券事务代表参加,避免泄露未公开重大信息[8][9] - 公司应采取尽量公开的方式进行业绩说明会、分析师会议、路演等活动,不得透露或泄露未公开重大信息[9][10] - 公司应当加强与中小投资者的沟通,定期举行年度报告说明会[9][10] - 公司应当通过深交所投资者关系互动平台与投资者交流,但不得就涉及未公开重大信息的提问进行回答[10] 投资者突发事件处理 - 出现媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁、受到监管部门处罚等突发事件时,公司应及时采取调查、沟通、公告等措施进行处理[10][11] - 公司及相关当事人发生受到处罚、信息披露不合格等情形时,应及时向投资者公开致歉[11] - 出现其他突发事件时,公司应及时向董事会秘书汇报,经董事长批准后确定处理意见并及时处理[11]

激励计划 - 2024年10月9日监事会审议通过调整激励计划相关事项议案[2][3] - 确定2024年10月10日为激励计划授予日[4] - 向598名对象授予1076.49万份股票期权，向33名对象授予325.535万股限制性股票[4] 授信事项 - 公司向上海浦东发展银行深圳分行申请不超1亿元综合授信额度[6] - 控股股东王长春为授信提供担保，免担保费无反担保[6]

激励计划 - 2024年10月9日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 2024年10月10日为授予日[2] - 向598人授予1076.49万份股票期权[2] - 向33人授予325.535万股限制性股票[2] 激励对象 - 不包括独董、监事及大股东等相关人员[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[2]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] 不得任职情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚等不得担任[5] 聘任解聘规则 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，向股东大会报告后披露[10] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责直至正式聘任[11] 会议记录保存 - 会议记录至少保存10年[15] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效[17]