证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-070 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事 会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 易事特集团股份有限公司监事会 易事特集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 2023 年 9 月 27 日 一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 经审核，监事会认为，公司司本次转让全资子公司股权事项有利于优化公司电 站资产结构，提高资金使用效率，符合公 ...

易事特集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相 关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事 会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于转让全资子公司股权事项的独立意见 经审核，我们认为，公司本次转让全资子公司股权事项符合公司发展战略规 划和实际经营发展需要，有利于公司优化产业结构和业务布局，符合公司和全体 股东的利益，本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、 公司章程及有关制度的规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该事项。 （以下无正文） (本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独 立意见之签署页) 关易波 林丹丹 易事特集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 27 ...

公司概况 - 易事特成立于1989年，以UPS电源起家，深耕产业数字化和"新能源+储能"两大领域 [2] - 主营业务包括智慧电源、数据中心、新能源及储能三大战略板块 [2] - 提供混合供电、智能微模块数据中心、光储充一体化等系统解决方案 [2] - 全球新能源500强和竞争力百强企业，国家火炬计划重点高新技术企业 [2][6] 2023年上半年业绩 - 营业收入26.24亿元，同比增长3.26% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长14.73% [3] - 新能源业务占比达53.39%，同比增长134.56% [3] 海外业务 - 采用"OEM+自主品牌"营销策略 [3] - 2023年上半年海外收入3.29亿元，占营收12.55%，同比增长9.91% [4] - 重点布局北美及欧洲市场，推广新能源汽车充电、新能源及储能业务 [4] 储能业务 - 具备全系列储能变流器产品(50KW-1MW)及能量管理系统 [4] - 1500V Intel Li智能组串式储能变流器通过CQC认证 [4] - 储能业务将成为公司重要增长点 [4] - 上游碳酸锂价格下降有利于储能项目投资收益 [4] 充电桩业务 - 2023年国家政策推动充电基础设施建设 [5] - 开发适用于欧洲和北美标准的充换电产品 [5] - 客户包括中石油、中石化、国家电网、小鹏汽车等 [5] - 易安A7系列交流桩获德国iF设计奖 [5] 研发情况 - 累计拥有800余项专利和软件著作权 [6] - 在东莞、西安、深圳等地设立研发中心 [6] - 研发策略：量产一代、开发一代、预研一代、探索一代 [6] - 与高校合作进行新材料、新技术创新 [6] 新能源行业展望 - 2023年1-6月中国可再生能源新增装机109GW，占全国77% [7] - 预计2023年全球光伏新增装机280-330GW [7] - 储能需求随可再生能源发展而增长 [7] - 公司将重点布局光伏+储能赛道 [7] 钠离子电池业务 - 已建成钠离子电池中试线，产能0.2GWh/年 [8] - 具备钠离子正负极材料、电解液研发能力 [8] - 解决储能业务核心部件供应问题 [8] - 可创造新的利润增长点 [8]

公司基本情况与业务发展 - 易事特集团股份有限公司于2023年9月20日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室举行了投资者关系活动，介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向 [3] - 公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生、曹一君女士参与了此次活动 [3] 钠离子电池业务 - 公司钠电池中试线主要采用方形钠离子电芯及PACK，叠片式工艺，正极材料采用层状过渡金属氧化物材料，具有高空间利用率、高电池循环性，可实现大于3000圈的循环寿命 [4] - 公司涉足钠电池产业的主要原因是原材料价格的波动性，钠离子电池的主要原材料储量丰富，生产成本相对较低，技术指标上环境适应能力更强，工作温区更宽，且可以实现不带电运输，降低运输成本的同时提高运输过程的安全性、可靠性 [5] 充电桩业务 - 公司充电桩客户涉及国内和海外两个方面，国内主要客户包括南方电网、国家电网、部分地方城市的城投公司及整车制造厂商如广汽集团、小鹏汽车、哪吒汽车、滴滴等企业，国外方面主要向埃及、意大利等国家的电网公司客户供货 [6][7] - 公司在全球范围内设立了268个客户中心，承担产品对外推介和拓展、寻求经销商合作伙伴、客情关系维护、以及售前、售中、售后服务的承接落地等一系列工作，同步发力国内和海外市场的充电桩业务，创造更多效益 [7][8] - 公司对充电桩板块寄予厚望，将会持续在该业务领域进行开拓，叠加自身电力电子方面的技术、人才优势和政策以及市场的机遇，争取获取最大程度的发展机会，预计海外充电桩市场的需求增速或将快于国内市场 [10] 海外业务 - 公司看好海外充电桩市场的发展契机，已经通过了欧洲和美国的充电桩标准认证，针对性地推出相关的产品及解决方案，着力在欧洲、澳大利亚、南非等市场进行储能业务开展 [10] - 在未来的海外市场上，公司主要将对储能和充电桩两块业务着力进行有侧重的发展，持续拓展市场蓝海，针对海内外市场需求，集中公司优势资源，结合原有营销渠道及手段予以复用，在稳固国内市场的同时，加大欧洲、北美等海外价值市场的突破 [10]

电源产品市场定位 - 高端电源产品在电力电子转换技术方面具有较强稳定性和安全性，经历30余年技术沉淀 [2] - 国产电源产品在价格和性能上具备竞争优势，性价比突出 [3] - 在金融、通讯、电力等领域积累优质客户资源，渠道优势明显 [3] 数据中心业务 - 核心竞争力在于技术经验、项目落地能力和客情关系 [3] - 主要产品包括模块化数据中心、一体化电源、精密配电等全套解决方案 [3] - 一体化东风电源具有高集成、高能效特点，市场反响强烈 [3] - 长期为移动、联通、电信等运营商提供服务 [3] 储能业务发展 - 2014年开始布局储能领域，早期聚焦铅酸电池梯次利用 [3] - 涉及光伏发电配储、风力发电等多能源供给示范项目 [3] - 业务覆盖电网侧、发电侧、用户侧及风光储一体化 [3][4] - 已为珠海电厂、珠江电厂供应储能设备，经济效益显著 [3] 碳化硅技术应用 - 2016年参股投资东莞南方半导体科技，专注碳化硅应用技术开发 [4] - 承担2019年广东省SiC功率器件应用技术研发专项 [4] - 计划用第三代半导体器件升级现有产品，减少进口依赖 [4]

业务布局与战略方向 - 公司聚焦光伏、储能、充电桩三大业务，构建"新能源+储能"核心增长引擎 [3][4] - 高端电源装备及数据中心、新能源发电作为业务基座，保障基本营收 [4] - 光伏电站采用轻资产模式运营，持有700MW电站（70%为地面集中式），未来通过预收购模式拓展EPC项目 [3][4] 钠离子电池技术 - 进入钠离子电池领域目的：替代铅蓄电池（UPS/EPS/数据中心应用）并夯实储能产业链基础 [3] - 技术路线：叠片式工艺（空间利用率高）+层状过渡金属氧化物正极（循环寿命>3000次） [4] - 核心优势： - 成本优势：钠资源丰富，生产成本低于锂电池 [3] - 性能优势：工作温区-40~80℃，支持不带电运输，能量密度/安全性优于铅蓄电池 [3] - 应用优势：循环寿命满足UPS场景需求 [3] 高端电源竞争力 - 供应链优势：采用SMT&AI生产线+欧洲数控加工中心，平衡交付质量与速度 [4] - 技术优势：30年电力电子技术积累，产品稳定性/安全性行业领先 [4] - 市场覆盖：国内多城市设营销网点，欧洲/东南亚/中东设海外服务中心 [4] 运营数据 - 当前持有光伏电站规模：700MW（约70万千瓦） [3] - 钠离子电池循环寿命：>3000次循环 [4]

钠离子电池业务战略布局 - 公司将钠离子电池作为战略发展方向，计划在未来5至10年实现铅酸电池替代化[3] - 钠电池可作为锂电池的补充，尤其在锂电池价格上涨时发挥性价比优势[3] - 目标是将钠电池能量密度提升至与磷酸铁锂电池相当的水平[3] - 已投入数千万元用于钠电池生产设备及研发创新，建立博士后创新实践基地[3] - 联合多家单位申请广东省重点领域研发计划重大专项旗舰项目[3] 充电桩业务发展 - 2023年上半年充电桩业务增长放缓，但下半年中标中国石油、中国石化等重要客户将带动需求回升[4] - 子公司中能易电已完成欧洲市场交直流充电桩产品认证，美国市场完成直流充电桩认证[4] - 国内提供30KW至480KW及更高功率的多样化充电桩产品[5] - 国外市场以7KW至22KW交流桩为主，已向埃及、意大利等国家电网公司供货[5] - 与小鹏汽车、广汽集团、滴滴等车企保持长期合作关系[4] 储能业务发展 - 上半年储能业务毛利率较高，主要受益于电芯价格下降和前期协议价格锁定[5] - 推出浸没式液冷储能系统，应用于储能及数据中心，可有效控制热失控[5] - 液冷技术在储能温控和数据中心领域已有应用，但市场需求因能量密度和算力需求而异[5] - 除发电侧及电网侧储能订单外，正重点拓展广东和浙江的工商业储能市场[5] 公司整体战略 - 公司创立34年来始终围绕电力电子转换技术及能效管理为核心[4] - 采用技术同心圆发展战略，布局高端电源装备、数据中心、新能源光伏EPC、储能和充换电板块[4] - 产品广泛应用于金融机构、大型央企、政府机构和互联网企业等多个领域[4] - 未来将继续坚持电力电子技术路线，通过人才培养和市场拓展获取发展机会[4]

储能业务 - 2022年储能板块营收9915.33万元，毛利率10.56% [2] - 2023年上半年储能板块营收2.66亿元，同比增长1234.19%，毛利率提升至28.57% [3] - 毛利率增长原因：PCS单体销售占比提升 + 防御性电池采购策略锁定低价 [3] - 业务布局：电网侧综合能源、发电侧配套储能、用户侧光储充及风光储一体化 [3] - 市场策略：客户中心开发 + 合作方招募，重点推广工商业储能及户储解决方案 [3] 充电桩业务 - 海外认证进展：通过欧洲交直流充电桩标准认证 + 美国交流桩认证 [4] - 海外拓展：全资子公司中能易电组建团队，建立268个客户中心及经销网点 [4][5] - 国内客户：南方电网、国家电网、广汽集团、小鹏汽车等，以直流桩为主（30KW-480KW） [5] - 海外客户：以交流桩为主（7KW-22KW），直流桩供货埃及、意大利电网公司 [5] UPS电源业务 - 海外收入占比超80%，主要市场为欧洲、美洲、中东等电力稳定性较差的地区 [4] - 全球布局：欧洲、东南亚、中东设营业网点，采用SMT&AI生产线保障交付 [4] 市场战略 - 储能业务：结合风电、光伏技术积累，瞄准海外市场需求 [3] - 充电桩业务：直销与经销结合，大型客户由直销团队直接跟进 [5] - 整体定位：产业数字化与智慧能源综合解决方案提供商 [4]

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-067 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会 议室。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于易事特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 14 日（星期四）召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《易事特集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须 ...