股份与注册资本 - 公司整体变更设立时股份总数为3200万股[6] - 2014年首次公开发行人民币普通股1364.5万股，其中新股878万股，老股486.5万股[6] - 公司注册资本为人民币1797592847元[8] - 公司股份总数为1797592847股，全部为人民币普通股[16] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[24] - 与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[24] - 因员工持股等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让[27] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有、控制公司5%以上的股份出现质押等情况，股东应书面报告公司[37] 融资与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[41] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需关注[43] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需关注[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[46] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入50％以上且超5000万元需提交审议[46] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交审议[46] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[56] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[60] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[60] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[60] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[60] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[62] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[75] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[97] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[107] 总裁与监事 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[117] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3（即1人）[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[141] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[164] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171]

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务。2023 年度本人充分发挥独立 董事的独立作用，客观审慎发表意见，维护公司和股东的利益，现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席。 | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年度应 现场出席董 参加董事会 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两 次未 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-012 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在董事会已审议有效期内 的授信额度为人民币 986,636.17 万元，其中 376,000.00 万元的董事会审议期限 将于 2024 年 4 月 22 日到期，已向银行申请尚未获批的授信额度为 500.00 万元。 为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度 506,800 万 元，其中新增授信额度共计不超过人民币 130,800.00 万元（最终授信金额以各 银行实际审批结果为准），累计申请授信额度为人民币 1,117,936.17 万元（含本 次）。 公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币 ...

北京光环新网科技股份有限公司独立董事工作制度 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进北京光环新网科技股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京 光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关的法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家境内外上市公司（含本公司）担任独立 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司2023年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 除上述外汇套期保值业务外，2023年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 三、投资风险分析及风控措施 （一）可能存在的风险 外汇和利率衍生品交易可以在汇率和利率发生大幅波动时，降低汇率和利 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇和利率衍生品价格 ...

二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公 司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《北京光环新 网科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具 体情况如下： 一、中信建投证券对光环新网内部控制的核查工作 光环新网的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制 相关制度、复核内部控制流程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控 制的治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面，对其内部控制的完整 性、有效性、合理性以及《北京光环新网科技股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度工作 中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董 事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、公 正地发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体情况如下： | | | | | 本人出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-015 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第一次会议审议通过，公司定于2024年4月24日召开2023年度股东大会，本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2024年第一次会议定于2024年4月24日召开2023年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月24日下午2：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：(0 ...

北京光环新网科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及北京光环新网科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 ...