证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-008 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 387,958,854.70 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润 3,333,131,772.13 元，母公司未分配利润 788,198,265.41 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配 利润为 788,198,265.41 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光环新网 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 | 联系电话：010-65608251 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系电话：010-65608298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

董事、监事 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事、监事 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、监事的积极性、主动性和创 造性，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营 情况及行业特点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司董事、监事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计 个人得失，勇于承担责任。 1、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。现任公司独立董 事共有 3 人。 2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。现任公司外 部董事 1 人。 3、内部董事：除外部董事以外，在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事。 现任公司内部董事共有 3 人：董事长及两名董事。 4、董事会秘 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司202 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-011 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审 计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华所为公司 2014 年-2023 年度审计机构，该事务所具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审 计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审 计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的 ...

北京光环新网科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 北京光环新网科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新 网公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 ...

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额30亿元，净额29.924552亿元[1] - 以前年度累计投入28.14489亿元，2023年投入1.172807亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用29.317697亿元，未使用6895.57万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为19,615.60，比例为6.54%[20] 项目投资情况 - 2021年公司用126,366.44万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[22] - 2021年公司同意使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司增资3.863356亿元[3] - 2023年将募投项目剩余1.96156亿元用于天津宝坻云计算基地一、二期项目[4][8] - 房山绿色云计算数据中心二期累计投入50,002.38，进度100%[20] - 上海嘉定绿色云计算基地二期累计投入50,000.00，进度100%[20] - 燕郊绿色云计算基地三四期累计投入132,201.00，进度100%[20] - 天津宝坻云计算基地一期投入3,172.31，进度31.72%[20] - 天津宝坻云计算基地二期投入8,555.76，进度88.98%[21] 项目效益情况 - 房山绿色云计算数据中心二期本年度实现效益1,674.15，累计效益 -386.92[20] - 上海嘉定绿色云计算基地二期本年度效益 -3,711.23，累计效益 -7,880.05[20] - 燕郊绿色云计算基地三四期本年度效益322.40，累计效益 -2,174.91[20] 项目进度及预计情况 - 天津宝坻云计算基地一期预计2026年12月31日达到预定可使用状态[24] - 天津宝坻云计算基地二期预计2028年12月31日达到预定可使用状态[24] 审核情况 - 中兴华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制符合规定[10][11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[13]

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为北京光环新网科技股份有限公司（（以下简称"光环新网"、"公司"）2020 年度 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及光环新网的实 际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对光环新网的控股股东和实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司相关人员进行了培训，培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：光环新网会议室 参加本次培训的人员：光环新网控股股东和实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、部分中层管理人员及等相关人员，对于因故未能参加现场培训的相关 人员，保荐 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司关于 4 公司 2023 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名：______________ ______________ 毕岩君 郭尧 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：光环新网 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 联系电话：010-65608251 | | | | | 保荐代表人姓名：郭尧 联系电话：010-65608298 | | | | | 现场检查人员姓名：毕岩君、王佑其 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月-2024 年 1 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-044 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于公司与控股股东共 同投资暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、共同对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"百 汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出资 75%约 7,850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人民 银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1 美元=7.1781 元人民币；）、SPV2 出资 25%约 2,616.5 万美元（人民币约 18,782 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中 国人民银行 ...