| 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：芒果超媒（300413） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚旭东 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王琨 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南广播影视集团有限公司 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司之 2023 年半年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湖南广播影视集团有限公司（以下简称"湖南广播影视集团"或"收购人"） 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"上市公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自芒果超媒公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 25 日）。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据湖南省财政厅关于湖南广播电视台转企改制有关事项的批复，本次收购 系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让湖南广播电视台持有的芒果传媒有 限公司（以下简称"芒果传媒"）100%股权。本次无偿划转后，湖南广播影视集 团将通过芒果传媒间接持有芒果超媒 1,049,300,301 股股份，占芒果超媒总股本 数的 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-055 芒果超媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事会、全体董事及相关股东保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 5 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015），公司的持股 5% 以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)（简称"财信精果"），计划 于预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司 股份不超过 18,707,208 股（占公司总股本比例 1%）。若减持期间公司实施送股、 资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整。 根据财信精果出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，公司于 2023 年 7 月 11 日对外披露了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的 公告》（公告编号：2023-043）。 公司于 2023 年 8 月 29 日收到财信精果出具的《股份减持计划提前终止的告 知函》，财 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-054 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到控股股东芒果传媒有限公司（以下简称"芒果传媒"）出具的《关 于不减持股份承诺函》。芒果传媒基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及 长期投资价值的充分认可，承诺未来 12 个月内不以任何方式减持上市公司股份。 现将相关情况公告如下： 芒果超媒股份有限公司董事会 截至本公告披露日，芒果传媒持有公司股份 1,049,300,301 股，占公司总股 份的比例为 56.09%，其中无限售条件流通股 200,280,569 股，占公司总股份的 比例为 10.71%。 二、承诺函具体内容 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，芒 果传媒承诺自 2023 年 8 月 28 日起 12 月内不以任何方式减持上市公司股份。在 上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入66.89亿元，同比下降0.37%，归母净利润12.51亿元，同比增长5.04% [4] - 第二季度实现营业收入36.33亿元，环比增长18.86%，同比增长1.18%，归母净利润7.06亿元，环比增长29.50%，同比增长3.29% [4] - 互联网视频业务中广告板块收入17.9亿元，同比下降但环比改善，会员业务板块收入19.61亿元，同比增长5.54%，运营商业务板块收入13.89亿元，同比增长15.18% [4] 会员业务 - 淘宝天猫88VIP和动感地带芒果卡是会员推广两大战略动作，88VIP卡推广符合预期，动感地带芒果卡面向年轻群体全国推广，合作将对会员数和收入增长起积极作用 [4] 综艺业务 - 芒果TV有领先自制综艺体系和48个综艺节目团队，爆款综艺《披荆斩棘3》先导内容已上线，《声生不息•港乐季2》预计今年推出，《花儿与少年5》正在推进，新综艺将在下半年内容招商会集中推出 [4] 广告业务 - 上半年广告收入同比下降受一季度招商影响，二季度招商符合预期且边际改善，消费和广告行业复苏确定渐进，公司有望受益 [5] 剧集业务 - 剧集坚持自制和外采结合，自制强化核心要素掌控，打造影视自制厂牌，版权剧集引进多元化内容，主打差异化竞争策略 [5] AIGC应用 - 公司积极拥抱AIGC，有丰富应用场景，已推出《大宋少年志2》AI角色对话功能，后续会选择更多剧集和综艺应用 [5] 行业格局 - 爱奇艺、腾讯、优酷发力独家内容，抖音整合内容部门，公司以视频内容为核心业务战略，以内容优势赢发展优势 [6] 小芒电商 - 上半年GMV超去年全年，品牌端推出“南波万”棒球服成单品销冠，用户端跑通定制IP变现新链路，业务协同上调整为子公司，与芒果生态衔接更顺畅，协同机制完善 [7]

芒果超媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 芒果超媒股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 芒果超媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡怀军、主管会计工作负责人张志红及会计机构负责人(会计 主管人员)陶金玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析－公司面临的风险和应对措施" 部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 22 | | 第五节 | 环境和社会责任 ...

芒果超媒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程 有关规定，我们作为芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议审议的 相关事项发表独立意见，并对 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况作专项说明： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放 与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-049 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以书面材 料的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会议（以下简称"会议"） 的通知。会议由监事会主席方菲先生召集和主持，于 2023 年 8 月 17 日以通讯表 决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年半年度报告、报告摘要和报告摘要（英文版）详见公司同日在巨潮资讯网披露 的公告。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-048 经审议，董事会认为《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 如实反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不 存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了同意的独立意 见。独立董事意见和募集资金存放与使用情况专项报告详见公司同日在巨潮资讯 网披露的公告。 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮 件或书面材料的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议（以下简称 "会议"）的通知。会议由蔡怀军董事长召集和主持，于 2023 年 8 月 17 日以通 讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进 行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额 （不含利息） | 2023年上半年 度往来资金的 利息 （如有） | 2023年上半年 度偿还累计发 生金额 | 2023年6月期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | 芒果传媒有限公司及下属单位 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 2.65 | 7.17 | | 7.43 | 2.39 | 租车费用 | 经营性往来 | | | 韵洪传播科技（广州）有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | | 600.00 | | 227.53 | 372.47 | 宣传推广 | 经营性往来 | | | 湖南广播电视台下属单位 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | ...