芒果超媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则——关联方披露》 等法律法规、规范性文件及《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）公司的董事、高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他 ...

芒果超媒股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会 办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董 事会秘书审核同意 （并视重要程度呈报董事会审核）后，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司等及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称"内幕信息 ...

芒果超媒股份有限公司 重大信息内部报送制度 第一章 总则 第一条 为了做好芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作， 保证公司内部重大信息有效地传递、汇集和管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《芒果超媒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《公司信息披露管理制度》）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生所有可能对公司品 牌、形象、经营、发展、证券及其衍生品种的交易价格和交易量、投资人的投资决策 产生较大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲 裁、重大风险、重大变更事项等。 第三条"重大信息内部报送"是指出现第二条所述情形或事件时，按照本制度规 定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息报送给公司董事会秘书 或董事会办公室。 第四条 公司董 ...

信息披露管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度[2] - 涉密人员在报告披露前或重大事项期间负有保密义务[2] 信息报送规则 - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[2] - 提前报送资料需提醒保密义务并登记备案[2] - 无依据不得提前报送年度统计报表[2] 未公开信息管理 - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议[3] - 提供未公开信息要收集对方信息并报备董事会办公室[3] - 外部使用人相关保密材料由董事会办公室保管不少于10年[3] 信息泄露处理 - 外部信息泄露应立即通知公司，公司向深交所报告并公告[5] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[5]

管理原则与负责人 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体事务[5] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识、沟通协调等素质和技能[6] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[7] 档案与信息披露 - 投资者关系活动档案保存期限不得少于三年[7] - 公司在指定媒体巨潮资讯网和深交所网站刊登公告披露信息[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[9] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[13] 联系设置与记录 - 公司应设立投资者联系电话等并在变更时及时公布[14] - 公司应在投资者关系活动后及时编制记录表并在互动易平台刊载[15][16] 说明会相关 - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[18] - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[18] - 公司应在年报披露后及时召开业绩说明会[19] 分红沟通与调研 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与中小股东沟通交流[19] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[22] - 公司与调研机构及个人直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[22] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[23] 平台交流与制度生效 - 公司应通过互动易平台与投资者交流并谨慎发布信息[26] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[30][31]

芒果超媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作 职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《芒果超媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规、规章和规范性文件的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会秘书须具 备交易所规定的专业资格。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 具有《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司 高级管理人员的规定情形之一的自然人； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满 ...

公司管理架构 - 公司高级管理人员包括总经理等[2] - 总经理对董事会负责，主持日常工作[3] 会议相关 - 总经理办公会研究重大经营事项报党委会等审议[10] - 总经理办公会由总经理召集主持，特殊情况可委托[13] - 出席人员为高级管理人员，相关人员可列席[13] - 党委总经办负责服务工作[15] - 定期会议原则上每月一次，临时会议不定期[18] - 议题由总经理提出或部门报告，经审定[18] - 会议时间、地点和议题由总经理确定[20] - 会议内容如实记录，纪要签字后发送[19][20][26] - 决议须贯彻执行，党委总经办监督落实[22] 议事范围 - 研究报送重要请示、报告等[15] - 审议3000万元以上非日常经营性活动[15] - 审议不属于董事会或股东会批准范围的关联交易[16] 资金资产等管理 - 公司资金、资产运用及签合同，除规定外总经理全权负责[32] - 对外投资款经批准后按合同和制度安排付款[23] 报告与制度 - 总经理按要求向董事会报告工作，重大事项及时报董事长[25][26] - 本制度经党委会、董事会审议批准后实施，原制度废止[28]

芒果超媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东会运作程序， 保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司章程指引》等有关法律、法规及《芒果超媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按 时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会 依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享 有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及股东代理 人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵 犯其他股东的合法权益｡ 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分｡ 第 ...

芒果超媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他 有关规定，结合《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律法规、证券监管部门规定要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的信息或事 项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本制度应当适用于如下信息披露义务人： （一）公司及其董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书）； （二）公司股东、实际控制人； （ ...

第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《芒果 超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《芒果超媒股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定，结合公司实际情况制定 本制度。 芒果超媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，并按制度规 ...