新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，对芒果超媒将芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项 并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目事项进 行了核查，具体情况如下： 关于芒果超媒股份有限公司 芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象 发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ...

芒果超媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则——关联方披露》 等法律法规、规范性文件及《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）公司的董事、高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他 ...

芒果超媒股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会 办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董 事会秘书审核同意 （并视重要程度呈报董事会审核）后，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司等及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称"内幕信息 ...

芒果超媒股份有限公司 重大信息内部报送制度 第一章 总则 第一条 为了做好芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作， 保证公司内部重大信息有效地传递、汇集和管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《芒果超媒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《公司信息披露管理制度》）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生所有可能对公司品 牌、形象、经营、发展、证券及其衍生品种的交易价格和交易量、投资人的投资决策 产生较大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲 裁、重大风险、重大变更事项等。 第三条"重大信息内部报送"是指出现第二条所述情形或事件时，按照本制度规 定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息报送给公司董事会秘书 或董事会办公室。 第四条 公司董 ...

第三条 公司应当按照本制度的相关规定和要求开展投资者关系管理工作。公司 控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资 者关系管理工作。 第四条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动， 依法行使股东权利，理性维护自身合法权益；倡导投资者坚持理性投资、价值投资和 长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。 第五条 公司的投资者关系管理应遵循如下基本原则： （一）合规性原则，公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则，公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； 芒果超媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证 ...

第二条 公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告正 式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向 外界或特定人员泄漏相关内容。 芒果超媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范外部信息使用人管理事务，根据法律法规和深圳证券交易所的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露， 应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十二条 外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的公司尚 未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如 利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料 报送证券监管机构或司法机关。 第三条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提 供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息 使用人提供的信息内容。 第四条 公司依据法律法规向外部信息使用人提前报送年度统计 ...

芒果超媒股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善芒果超媒股份有限公司 （以下称"芒果超媒"或"公司"）的法人治理结构，建立科学合理的决策机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）、《芒果超媒股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他 有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 总经理是董事会领导下公司的日常经营管理负责人。总经理对董事会负 责，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 高级管理人员的义务与职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制订公司的具体规章； 第一节 高级管理人员的义务 第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作 职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《芒果超媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规、规章和规范性文件的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书须具有相应的专业知识和经验，公司上市后董事会秘书须具 备交易所规定的专业资格。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 具有《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司 高级管理人员的规定情形之一的自然人； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满 ...

芒果超媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东会运作程序， 保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司章程指引》等有关法律、法规及《芒果超媒股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、按 时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会 依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享 有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及股东代理 人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵 犯其他股东的合法权益｡ 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分｡ 第 ...

芒果超媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他 有关规定，结合《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律法规、证券监管部门规定要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的信息或事 项，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本制度应当适用于如下信息披露义务人： （一）公司及其董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书）； （二）公司股东、实际控制人； （ ...