证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-024 富临精工股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 部分第一类限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"、"本次激励计划"）相关规定，公司 2023 年 度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公 司层面考核要求，公司将回购注销 4 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的 261.00 万股第一类限制性股票，回购价格为 2.89 元/股（权益分派调整后）加上 中国人民银行同期存款利息之和。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[9] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额12.5亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 人员情况 - 项目合伙人陈璐瑛2006年起从事审计，2021年服务本公司[5] - 签字注会袁洋2024年开始执业并服务本公司[5] - 质控复核人葛伟俊2000年注册，2023年服务本公司[5]

业绩情况 - 2023年归属股东净利润同比降184.12%，扣非净利润降193.21%[5] - 2023年1 - 9月公司经营业绩下滑[4] - 锂电正极材料业务致全年整体经营业绩下滑[5] 资金往来 - 2022年刘智敏支付补偿款等4639.74万元，还本金3772.33万元，利息738.39万元[6] - 2023年收到彭澎代表三方补偿款1087.58万元，4月还本金37323.25万元[6] - 截至2023年底，彭澎代表三方剩逾期利息899.71万元等2111.97万元未还[6] 项目情况 - 年产6万吨和5万吨新能源锂电正极材料项目未达预计效益[3] - 锂电正极材料产销节奏放缓[3] 监管相关 - 2023年中德证券两次因投行问题被出具警示函[8] - 中德证券完成整改，将强化内控机制[8]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-013 富临精工股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 富临精工股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东四川 富临实业集团有限公司（以下简称"富临集团"）关于开展融资融券业务的函告， 现将具体情况公告如下： 富临集团与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）开展融资融券 业务，将其持有的公司 15,000,000 股无限售流通股转入招商证券客户信用交易 担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。 截至本公告披露日，富临集团持有公司股份 371,244,012 股，占公司总股本 的 30.34%。其中，通过普通证券账户持有公司股份 305,244,012 股，占其所持 有公司股份总数的 82.22%，占公司总股本的 24.95%；存放于招商证券客户信用 交易担保证券账户的公司股份为 66,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 17.78%，占公司总股本的 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-012 富临精工股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月13日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 详见公司于2023年12月14日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2023-103)等相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得绵阳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：富临精工股份有限公司 统一社会信用代码：91510700708956104R 法定代表人：王志红 注册资本：壹拾贰亿贰仟叁佰肆拾柒万壹仟叁佰壹拾陆元整 经营范围：研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领 域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系 统 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于富临精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0048 号 致：富临精工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《富临精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-009 富临精工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届 董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场 和通讯相结合的方式发出会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司 2024 年 第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》 及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先 生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-008 富临精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股 份有限公司会议室。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年1月12日，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公 告形式通知召开公司2024年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月29日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-010 富临精工股份有限公司 关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告 富临精工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 - 1 - 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"、"富临精工"）于 2024 年 1 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委 员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举非 独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、独立董事肖世德先生 为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满时止。 本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会的组成情况如 下： 战略委员会：王志红先生（主任委员）、阳宇先生、聂丹女士、李鹏程先生、 岳小平先生。 审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、潘鹰先生、肖世德先生。 特此公告。 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-007 富临精工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十一次会议定 于2024年1月29日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第二次临时 股东大会。公司已于2024年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），现 将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：20 ...