证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024029 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"大华事务所"） 具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，表现出较高的专业水平。 在 2023 年年度审计工作中，大华事务所遵循独立、客观、公正、公允的原 则，顺利完成了公司 2023 年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和 业务素质，2023 年度上述审计机构审计酬金为人 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 2023年度监事会工作报告 2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》以及其它法律、法规、规章和公司《章程》、《监事会议事 规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事 会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理 结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有议案 均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 《关于创新药控股子公司广生中霖增资扩股暨引入投资者的议案》 | | | | ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024025 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等形式通知，于 2024 年 4 月 18 日在福建 省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

福建广生堂药业股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 总经理及其他高级管理人员 第二节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈明宇） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广生 堂"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈明宇，男，1963 年出生，中国香港籍，拥有美国福坦莫大学工商管理硕士 学位，并于 2000 年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执 业资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务及商务合伙人 负责多家大型中资企业全球财税及并购服务业务；本人现任德与安（北京）企业 咨询有限公司主管合伙人、清华大学客座教授，教授税务及海外并购管理、北京 长信影视传媒有限公司独立董事、国药集团 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008168 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008168 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008167 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明 ...

福建广生堂药业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建广生堂药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024034 （一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员 （三）责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审 批数据为准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、监 事及高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于 确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 福建广生堂药业股份有限公司 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第三十次会议、第四届 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024033 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过， 公司召开 2023 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...