股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月24日14:00现场召开，网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年6月17日[2] - 公告发布时间为2024年6月7日[14] 选举信息 - 本次需选举第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第五届监事会非职工代表监事2人[5][6] - 第五届董事会非独立董事候选人有李国平、叶理青等6人[23] - 第五届董事会独立董事候选人有吴飞美、鲁凤民等3人[23] - 第五届监事会非职工代表监事候选人有史保明、郭晓阳2人[23] 投票信息 - 议案1.00、议案2.00、议案3.00采取累积投票制分别进行逐项表决[6] - 网络投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月24日9:15—15:00[20] 登记信息 - 现场登记时间为6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，信函或传真登记须在6月21日18:00前送达或传真到公司[9] - 登记地点为福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部[9]

新产品和新技术研发 - 公司熊去氧胆酸胶囊获药品生产注册批准[1] - 规格为250mg，批准文号为国药准字H20243705[2] - 获批视同通过一致性评价[5] 市场数据 - 熊去氧胆酸口服制剂2023年全国医院销售约20.30亿元[4] 未来展望 - 获批有利于拓展公司保肝护肝领域产品系列[5] - 获批有望为公司2024年下半年经营带来新增长点[5]

业绩数据 - 2023年度归属母公司股东净利润为-34,858.98万元，亏损幅度同比扩大173.61%[7] 股权质押 - 截至2023年12月31日，控股股东奥华集团及实际控制人合计质押2,929万股，质押股份占比40.05%[7] 保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为2次[4] - 保荐机构发表独立意见次数为6次[4] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训2次，分别在2023年4月19日和12月21日[5] 项目进展 - 2023 - 2024年决定终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[3][4][8] 产品研发 - 一类创新药泰中定于2023年11月获批并实现销售，其他创新药仍在研[7] 承诺履行 - 控股股东奥华集团及相关股东多项承诺已履行[9] 机构聘请与督导 - 2023年1月30日聘请兴业证券为向特定对象发行股票的保荐机构[12] - 中信证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接，法定督导期至2023年12月31日[12] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施及整改事项[12]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，4月20日刊登通知[4][5] - 现场会议于5月13日14:00在福州召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表68,431,292股，占总股本42.9664％[7] - 参加网络投票股东5名，代表2,338,727股，占总股本1.4684％[7] - 参加表决中小投资者5人，代表2,338,727股，占总股本1.4684％[7] 议案表决结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等5项议案同意股数70,769,719股，占99.9996％[9][10][11][12][13] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所》同意2,338,427股，占3.3043％[15] - 《关于2023年度利润分配预案》同意70,769,719股，占99.9996％[16] - 《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》同意2,312,027股，占非关联股东98.8584％[17] - 《关于2024年度银行贷款额度及担保事项》同意70,769,719股，占99.9996％[18] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险》同意2,312,027股，占非关联股东98.8584％[20] - 《关于修订<公司章程>》同意70,769,719股，占99.9996％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》同意70,743,319股，占99.9623％[22] 总体结果 - 除议案6未获通过外，其余议案均获通过[23] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]

股东出席情况 - 出席股东大会股东10人，代表股份70,770,019股，占总股份44.4348％[5] - 中小股东出席5人，代表股份2,338,727股，占总股份1.4684％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意70,769,719股，占比99.9996％；反对300股，占比0.0004％[6][9][11][13][16][20][29] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意2,338,427股，占比3.3043％；反对68,431,592股，占比96.6957％[18] - 《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》等非关联股东同意2,312,027股，占比98.8584%；反对26,700股，占比1.1416%[22][26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》所有股东同意70,743,319股，占比99.9623%；反对26,700股，占比0.0377%[31] 其他 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[33][34] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和国浩律师法律意见书[35]

公司运营 - 2021年7月9日向特定对象发行股票在深交所创业板上市[2] - 2023年1月30日聘请兴业证券担任保荐机构，督导期至2023年12月31日[2] - 2023年12月29日终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，补充流动资金[9] 业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为 - 3,488.66万元、 - 12,740.39万元、 - 34,858.98万元[10] 股权质押 - 截至2023年12月31日，控股股东与实控人合计质押2,929万股[11] - 截至2023年12月31日，累计质押股份占持股40.05%，占总股本18.39%[11] 监管情况 - 2020 - 2021年共收到1份监管函、1份监管关注函与2份关注函[17] - 已对监管函件书面回复或核查整改并补充披露信息[17][18]

股权质押情况 - 李国栋2024.4.23质押178.5万股，占所持23.80%，总股本1.12%[2] - 李国栋2024.4.25质押121.5万股，占所持16.20%，总股本0.76%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押4039万股，占所持55.23%，总股本25.36%[4] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押2739万股，占所持37.45%，总股本17.20%，融资约2.70亿[5] - 未来一年内到期质押4039万股，占所持55.23%，总股本25.36%，融资约3.64亿[5]

公司概况 - 公司2001年6月创建，2015年4月22日在深交所上市，股票代码300436[18] - 深耕抗病毒药物领域20余载，是抗乙肝病毒药物领域产品线最全企业之一，业务涵盖肝病、男科等[18] - 总部位于福建福州，生产基地分布于福建宁德、南平及江苏镇江等地，在上海、北京设有研发等中心或办事处[18] 业绩相关 - 2021年熊去氧胆酸院内销售额突破20亿元，同比增长16%，胶囊市场占比74.61%[35] 用户数据 - 公司每年为中国乙肝患者提供超3亿片一线核心用药[59] - 公司每年为中国患者提供超3亿片一线核心用药[76] 未来展望 - 2030年要实现CHB新发感染率减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%[28] 新产品和新技术研发 - 已实现创新药“零”的突破，获批上市1个，临床II期2个，临床I期3个[18] - 抗新冠口服一类创新药泰中定获批[13] - 2023年乙肝治疗创新药GST - HG131项目临床IIa期获得伦理审查批件[25] - 2023年乙肝治疗创新药GST - HG141完成临床二期受试者入组[25] - 2023年抗新冠创新药泰中定正式生产下线[25] - 2024年4月10日《柳叶刀 - eClinicalMedicine》发表泰中定II/III期临床研究成果[38] - GST - HG121于2022年7月I期临床试验首例受试者成功入组[45] - GST - HG161已完成临床I期试验剂量递增阶段所有受试者的耐受性和安全性观察，获WHO国际非专利名称“Gemnelatinib”和中国药典中文通用名“吉奈替尼”[46] - GST - HG151于2019年4月取得临床试验通知书，2022年3月11日Ⅰ期临床试验首例受试者成功入组给药[47] 市场扩张和并购 - 2021年完成向特定对象发行股票，募集资金总额超5亿[24] - 2022年创新药广生中霖完成A轮2.2亿元融资[24][25] 其他新策略 - 坚持创新发展战略[13] - 提倡“全员营销”理念[13] - 坚持降本增效经营策略，探索技术创新和管理优化[14] - 坚持创新、品牌、国际化三大战略[22] 员工情况 - 2023年末公司员工共计820名[64] - 生产人员298人、销售人员198人、技术人员91人、财务人员27人、行政人员206人[65] - 研究生及以上学历42人、本科学历361人、大专学历231人、高中及以下学历186人[65] - 男性员工416人、女性员工404人[66] - 30岁及以下员工318人、31 - 40岁员工204人、41 - 50岁员工224人、50岁以上员工74人[66] 培训与活动 - 2023年公司开展培训活动356场，其中外训28场，内训328场[70] - 2023年培训时长合计1389小时，6196人次参加培训[70] - 2023年技能培训134次、知识培训82次、专项培训40次、GMP培训51次、新员工培训21次、安全培训18次、管理培训10次[70] - 2023年公司策划暖冬团建、福州国际马拉松等活动[72] 社会责任 - 2023年12月27日广生中霖向北京市医疗机构及养老院捐赠5000人份抗新冠病毒药品泰中定[74] - 自2011年成立“广生堂宁德柘荣奖助学金”，已举办13届，助力超千名宁德优秀学子圆梦[79] - 2014 - 2020年公司在新疆伽师夏普吐勒中心小学资助50名维吾尔族小学生[79] - 2021年7月公司捐建图书室14间，捐赠图书2.1万册[79] - 2022年12月公司向三个县市的18所中小学及幼儿园捐赠44,660册图书[79] 治理与信息披露 - 按相关法规完善法人治理结构，建立完善治理制度[52] - 指定《证券时报》等为信息披露指定媒体，明确董事长为信息披露第一责任人等[53] - 2023年度股东大会召开3次，董事会召开11次，监事会召开9次等[54] - 建立内部控制体系，2023年从多方面强化内部控制[55] - 设置投资者热线电话等沟通渠道，在官网开办“投资者关系”专栏等[56] - 举行2022年年度业绩说明会，日常通过互动易累计回复投资者问题50个[58] 医保与证书 - 五大核苷（酸）类抗乙肝病毒药物均已通过一致性评价并纳入2023年版医保目录[27] - 控股子公司中兴药业水飞蓟宾类药物纳入2023年版医保目录[30] - 2023年成为盐酸达泊西汀片上市许可持有人[31] - 利伐沙班片和匹伐他汀钙片被纳入2023年版医保目录，利伐沙班片2021年中标第五批全国药品集中采购[33] - 2023年11月公司获得索磷布韦片《药品注册证书》[34]

章程修订 - 2024年4月18日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会提请授权办理修订后章程备案等工商手续[4] - 修订后章程全文详见巨潮资讯网[4] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[2] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[2] - 中期分红上限不超相应期间净利润[2] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[3][4] - 特定情形可不进行利润分配[4]

募集资金情况 - 2021年6月向特定对象发行1877.70万股，每股27.40元，募资5.144898亿元，净额4.9958413962亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入3.8019489272亿元，先期投入0.5316673748亿元[13] - 2021年6月21日至2022年12月31日使用3.7023202976亿元，2023年使用0.996286296亿元[13] - 累计利息净额0.790653812亿元，暂补流未归还4500万元[13] - 截至2023年12月31日，专户余额8229.578502万元[13] 管理制度与账户情况 - 管理制度修订前支取1000万元或净额10%（孰低）通知中信证券，修订后为5000万元或净额20%（孰低）[16] - 2023年3月1日与兴业证券和银行重签监管协议[17] - 截至2023年12月31日，兴业银行账户余额7329.292719万元，招行和民生银行账户为活期[18] 项目情况 - 终止“江苏中兴制剂车间建设项目”，划转8510.51万元永久补流[21] - 原料药制剂一体化生产基地建设项目承诺26500.00万元，调整后24070.87万元，累计投入20642.47万元，进度85.76%[25] - 江苏中兴制剂车间建设项目承诺12500.00万元，调整后11354.18万元，累计投入2843.67万元，进度25.05%[25] - 补充流动资金项目承诺16000.00万元，调整后14533.36万元，累计投入14533.36万元，进度100.00%[25] 资金使用动态 - 2024年1月15日终止项目，剩余资金永久补流[26] - 2021年8月置换预先投入自筹资金53166737.48元[26] - 2022年7月27日使用5000万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[26] - 2023年7月13日同意使用不超7000万元闲置资金暂补流，期限不超12个月[26] - 截至2023年12月31日实际使用4500万元暂补流[26] - 4500万元暂补流已于2024年1月15日归还专户[26]