东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对《北京双杰电气股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

2022 年 11 月 2 日，北京双杰电气股份有限公司收到深圳证券交易所上市审 核中心出具的《关于北京双杰电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《关于同意北京双杰电气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］682 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.68 元/股， 共计发行 73,369,565 股，募集资金总额 269,999,999.20 元，实际募集资金净额扣 除发行费用（不含增值税进项税）后为 266,025,122.29 元。上述资金到位情况已 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 6 月 19 日出具中兴 华验字（2023）第 010071 号验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，募资资金使用情况明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额（扣除发行费用的增值税进项税后） | 26,578.66 | | 加： ...

中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票相关事项的 法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京双杰 电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

激励计划流程 - 2025年2月24日多项激励计划相关议案通过审议[7][8] - 2025年2月25日至3月7日激励对象信息内部公示[8] - 2025年3月13日股东大会通过激励计划议案[9] 授予情况 - 4月15日拟3.60元/股向30人授予1200万股[13] - 授予需公司和激励对象满足特定条件[15][17] - 本次授予尚需履行信息披露义务[20]

文章核心观点 - 双杰电气2024年营收增长但净利润和基本每股收益下降，且不进行分红和股本转增 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入34.73亿元，同比增长10.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8084.06万元，同比下降21.77% [1] - 基本每股收益0.1012元/股，同比下降25.97% [1] 公司分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

北京双杰电气股份有限公司 独立董事王子冬 2024 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公 司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中 小股东的合法权益。因个人工作原因，本人于 2024 年 8 月 15 日离任公司第五 届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，不再担任公司任何职 务。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王子冬，中国国籍，无境外居留权，出生于 1958 年 11 月 11 日，车 辆工程专业学士学位，教授级高级工程师。2000-2018 年底曾任国家 863 电 动车重大专项动力电池测试中心主任、研究员，科技部 863 计划十二五电动汽 车重点专项的责任专家，及比亚迪股份 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事贾宏海 2024 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公 司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中 小股东的合法权益。2024 年 12 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立 董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况 汇报如下： （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年任职期间，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事 职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责： 1、薪酬与考核委员会工作情况 一、 独立董事的基本情况 本人贾宏海，中国国籍，无境外居留权，出生 ...

北京双杰电气股份有限公司董事会 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-024 2025 年 4 月 15 日 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京双杰电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王咏梅、曾少 军、王良贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

独立董事王良贵 2024 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公 司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中 小股东的合法权益。因公司前任独立董事工作调整，本人于 2024 年 8 月 15 日 被选举成为公司独立董事，并担任董事会相关专门委员会委员职务。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 北京双杰电气股份有限公司 本人王良贵，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 6 月，经济管理 专业，研究生学历。曾担任安徽省军工集团有限公司副总经理、董事，安徽省 盐业集团有限公司党委委员、副总经理，安徽省农垦集团有限公司党委副书记、 董事等职务，2024 年 8 月至今任双杰电气独立董事。 报告期内，本人任 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事李丹 2024 年度述职报告 本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）的独 立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其 他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的 发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股 东的合法权益。2024 年 12 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李丹，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 8 月，会计专业博 士，清华大学副教授、博士生导师。2007 年 8 月至今担任清华大学经济与管 理学院会计系长聘副教授、清华大学首席财务官硕士项目学术主任、清华大学 公司治理研究中心主任。本人自 2018 年起至 2024 年 12 月 31 日担任双杰电 气独 ...