证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-003 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 6 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公 司章程》的规定，在征得全体董事同意后可不受提前 5 天通知时间的限制。 2.本次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人茅庆江先生 提交的《关于提议浩云科技股份有限公司回购股份的函》，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浩云科技股份有限公司关 于控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》。 公司于 2024 年 2 月 6 日通知 2024 年 2 月 6 日召开临时董事会会议 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-004 一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024年2月6日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。。 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 浩云科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司股份回购规则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考 虑，公司本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来 发展产生重大影响，回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上 市公司地位。公司回购股 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-002 二、提议内容 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励以 及"为维护公司价值及股东权益所必需"。若公司未能在本次回购完成之后 36 个 月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。 3、提议回购股份的方式：采用集中竞价方式从二级市场回购公司发行在外 的人民币普通股 A 股股票。 4、提议公司本次回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交 易日公司股票交易均价的 150%。 浩云科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收 到公司控股股东、实际控制人、董事长茅庆江先生提交的《关于提议浩云科技股 份有限公司回购股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，综合考虑公 司近期股票二 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第343号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及黄艺诗律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法 律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发 表法律意见。 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整， 其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律 师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-052 浩云科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.主持人：董事长茅庆江先生。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-049 浩云科技股份有限公司 关于公司续聘高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 11 日召开了第 五届董事会提名委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议、第五 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 经公司总经理雷洪文先生提名、第五届董事会提名委员会资格审核，第五届 董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监， 任期自 2024 年 1 月 3 日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附 件）。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的 独立意见》。 特此公告。 2023 年 12 月 11 日 附件：王汉晖先生简历 王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 9 月出生，大学本 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立 董事工作制度》《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浩云科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度， 对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于续聘公司高级管理人员事项的独立意见 1.经审阅王汉晖先生的个人履历等资料，本次续聘的高级管理人员具备了相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条以及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，亦不是失信被执行人； 经审查，我们认为： 1.本次对外财务资助展期事项旨在最大程度上保障公司的利益，且尽力采取 了必要的风 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-048 4.本次会议由公司监事会主席李军先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 浩云科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023年12月5日以电子邮件形式通知了全体监事。 2.本次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 经审查，本着保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司 （以下简称"润安科技"）的经营现状，监事会同意公司将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借 款利息展期至 2025 年 12 月 31 日 ...

浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 | 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 独立董事的职责 | 7 | | 第五章 履职保障 | 11 | | 第六章 附则 | 12 | 浩云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-051 浩云科技股份有限公司 关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 和规范性文件及《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5 ...