股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于3月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月24日[2] - 现场会议登记时间为2025年3月27日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为3月28日，代码350448，简称浩云投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月28日上午9:15至下午15:00[16] 议案信息 - 会议审议设置职工代表董事并修订《公司章程》等多项议案[4] - 第3、4项提案生效以第1项提案通过为前提[4] - 第1项提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 选举信息 - 非独立董事、独立董事选举采用累积投票方式，各应选2人[4] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] - 《关于公司董事会换届选举》非独立董事、独立董事应选人数各为2人[19] 其他信息 - 第五届董事会第十四次会议决议为备查文件[10] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束之时止[18] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19]

会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年3月11日召开，5名董事全出席[1] - 公司拟定于2025年3月28日15:00召开2025年第一次临时股东会[12][13] 议案表决 - 《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》获5票赞成待股东会审议[3][4] 候选人提名 - 拟提名雷洪文、李茂沛为第六届非独立董事候选人待股东会审议[5][6][7] - 拟提名李旎、李华毅为第六届独立董事候选人待备案审核后股东会审议[7][8][9][10] 津贴拟定 - 拟定第六届独立董事津贴税前每年8万，非独立董事6.5万待股东会审议[10][11]

盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元 - 3800万元，上年同期亏损5869.29万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3700万元 - 4200万元，上年同期亏损7628.20万元[3] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为400万元[6] 资产减值 - 报告期内计提各项减值准备约4200万元，其中商誉减值约1280万元，应收款项、存货等减值约2920万元[5] 财务状况 - 截至2024年末，公司资产负债率约为10% [6] - 2024年末货币资金及大额定期存单余额约为5.8亿元[6] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额预计为4800万元至5300万元[6] 业务影响因素 - 受客户需求放缓及市场竞争加剧影响，公司业务拓展不及预期，业务量减少[5] - 公司主动减少低毛利率和需垫付大额资金业务，侧重于短周期、回款好的项目，致营业收入下降[5] 未来战略 - 后续公司将聚焦“数字化赋能者”战略，保持高研发投入，拓展多领域业务[6]

合同信息 - 中标国能神华九江电厂项目，合同含税总价16395305.80元[2] - 交易对手方注册资本23073.2267万元[3] 业绩影响 - 2023年与对手方收入确认1681415.92元，占主营收入0.47%[4] - 合同正常履行对业绩有积极影响[10] 合同条款 - 价款支付分预付、交货、验收、质保金[5] - 交付期12个月，质保期36个月[6] - 逾期交付和产品问题有违约规定[7][8] 风险提示 - 合同可能因不可抗力或违约不能正常履行[11]

减持计划 - 2024年9月27日披露减持计划，多人拟减持[2] 减持结果 - 2024年10月28 - 12月12日减持完毕，茅庆江等完成减持[4] 持股变化 - 减持前后茅庆江等持股比例变化[5] 相关说明 - 减持符合法规和承诺，未违规[6] - 2024年10月31日阿杏延安7号减持后与茅庆江解除一致行动关系[7]

业绩总结 - 2024年11月8日至12月12日，控股股东茅庆江减持781.9万股，变动比例-1.17%[1][2] 股权数据 - 公司总股本67651.7079万股，回购股份873.3万股[3] - 变动前茅庆江持股18584.2228万股，占比27.83%，变动后持股17802.3228万股，占比26.66%[3] - 变动前茅庆江无限售股4076.5228万股，占比6.10%，变动后3294.6228万股，占比4.93%[3] - 变动前后茅庆江限售股均为14507.7万股，占比21.73%[3] 其他 - 茅庆江通过大宗交易减持，属履行预披露计划，无违规[2][4]

业绩相关 - 中标国能神华九江电厂项目，金额16395305.80元[2] 未来展望 - 继续拓展能源行业业务，提升板块收入规模[5] 项目情况 - 中标含反恐等系统及相关工作，标志业务渗透能源行业[2][4] - 截至2024年12月5日合同未签，条款和履行有不确定性[5][6]

股份变动 - 2023年9月29日至2024年11月7日控股股东及一致行动人股份变动超1%[3] - 减持股数1167.6072万股，变动比例-1.3667%[4] - 公司回购股份873.3000万股，占总股本1.2909%[4] 股东情况 - 变动后茅庆江持股18584.2228万股，占比27.8297%[4] - 阿杏延安7号减持完毕，与茅庆江解除一致行动关系[5] 合规说明 - 本次减持履行前期计划，未超规定数量[6] - 本次变动无违反法律法规及业务规则情况[6]

股权质押 - 控股股东茅庆江本次解除质押2563万股，占其所持股份13.43%，占总股本3.79%[1] - 茅庆江累计被质押股份5070万股，占其所持股份26.57%，占总股本7.49%[6] 股权情况 - 公司总股本为676517079股[3] - 截至披露日，茅庆江持股190842228股，持股比例28.21%[6] 风险评估 - 茅庆江具备履约能力，质押股份无平仓风险，对公司无消极影响[7]

审计机构续聘 - 2024年8月22日公司会议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2024年9月9日股东大会审议通过续聘事项[1] 签字会计师变更 - 陈玉慧接替姚洁成为签字注册会计师[1] - 陈玉慧2024年底开始提供2024年度审计服务[2] - 签字注册会计师变更不影响2024年度审计工作[4]