股东大会信息 - 2024年7月16日刊登2024年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年8月1日14：30召开，网络投票时间为8月1日[2][3] - 出席人员80人，代表股份73,409,267股，占比31.5574%[4] 选举情况 - 选举尹正龙等5人为董事会非独立董事，同意率超98%[11][12][14][15][16] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案同意率99.8001%[22] - 中小股东对该议案同意率98.5162%[22] 律师意见 - 天禾律师认为股东大会表决及召集等事宜合规，决议有效[22][24]

资金使用 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 2024年7月25日买交行1000万元理财，预期年化1.15%/1.8%/2.0%，期限98天[4] - 东北证券3000万元理财7月22日到期赎回，年化2.92%，收益437169.91元[5] - 2023年7月17日买交行2500万元理财，年化1.25%，收益83904.11元[8] - 2023年7月13日买中信证券4800万元理财，收益960000元[9] 数据统计 - 最近12个月闲置募集资金单日最高投入10300万元，占净资产11.53%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润1.29%[10] - 已用闲置募集资金理财额度6000万元，未用6000万元[10] - 闲置募集资金总理财额度12000万元[10] 风险控制 - 公司采取多项措施确保资金安全[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于8月1日14:30召开[1][2] - 股权登记日为7月29日[3] - 现场登记时间为7月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办[10] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][3][29][30] - 网络投票代码为350452，投票简称为“山河投票”[25] 审议议案 - 审议董事会换届选举（非独立董事4人、独立董事3人）、监事会换届选举（非职工代表监事2人）及聘任2024年度审计机构等[7][8] - 提案1.00、2.00、3.00需累积投票逐项表决[8] 选举票数 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[26] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[26] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[27] 其他信息 - 中小投资者表决情况单独计票披露[9] - 异地股东7月30日16:30前送达登记材料[10] - 会议联系人姜之舟，电话0554 - 2796116，传真0554 - 2796242[11]

资金使用计划 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 过往理财情况 - 2023年7月12日买4800万元中信证券产品，2024年7月9日赎回收益96万元[3][4] - 2023年有多笔不同金额、期限、收益率的理财收益情况[11] 当前理财情况 - 2024年7月15日买5000万元交通银行产品，预期年化收益率1.65%/2.40%[5][6] - 2024年1月22日买3000万元东北证券产品，预期年化收益率1.5%-6.3%[12] 资金相关数据 - 最近12个月闲置募集资金单日最高投入10300万元，占净资产11.53%[12] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润1.04%[12] - 已使用理财额度8000万元，未使用4000万元[12]

提名人安徽山河药用辅料股份有限公司董事会现就提名周建平为安徽山河药 用辅料股份有限公司有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-070 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于不下修"山河转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，安徽山河药用辅料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格（13.60 元/股）的 85%（即 11.56 元/股）的情形，触 发"山河转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次次会议审议通 过《关于不向下修正"山河转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修 正"山河转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 10 月 7 日，如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 8 日重新起算，若再次触发 "山河转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年社会责任报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票简称：山河药辅 股票代码：300452 2024 年 7 月 安徽山河药用辅料股份有限公司 2023 年社会责任报告 报告概况 报告中数据均来自于公司正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司相关 部门审核。 报告编制依据： 《中国工业企业及工业协会社会责任指南》 《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》 《安徽省工业企业社会责任指南》等。 报告称谓说明： 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯到以往年份。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是安徽山河药用辅料股份有限公司发布的第七份社会责任报 告。 报告组织范围： 安徽山河药用辅料股份有限公司及其子公司（组织机构参见报告"关于山河药辅" 的内容。 报告数据来源： 为了便于表述和方便阅读，报告中"安徽山河药用辅料股份有限公司"也以"山 河药辅""股份公司""公司""我们"表示。 报告编制过程： 公司董事会秘书办公室设 ...

关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2024 年 7 月 15 日分别召开 第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》，同意公司聘任天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-067 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收 入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客 户 263 家，主要行业 ...

特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-066 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2024 年 7 月 15 日在公司三楼会议室召开了 2024 年第二次职工代表大会，经与会 代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李远辉先生为公司第六届 监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。 截至公告日，李远辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-065 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 监 事 会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 15 日召开的公司第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。公司监事会提名毕勇、王传珍为第六届监事会非职 工代表监事候选人。（候选人简历详见附件。） 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会进行审议，并采取累计投票制选举产生两名非职工代表监事，与 另外一名由公司 ...