会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月8日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年11月4日[4] - 现场登记时间为2024年11月6日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月8日，代码350452，简称“山河投票”[2][21] - 深交所交易系统投票时间为11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为11月8日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票[5] - 会议地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，公告发布于2024年10月22日[2][11]

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司四楼 405 会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第三次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达， 会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-099 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、深交所要求的其他文件 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会全体监事认为：公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年第三季度报告内容真实、 准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...

事故情况 - 2024年10月19日14时许南区发生一般安全事故[2] - 交联羧甲纤维素钠车间员工清理浆料时致一人窒息死亡[2] 影响评估 - 事故车间产量占比小，预计对经营无重大影响[4] 应对措施 - 责令车间自查整改，全面排查隐患[4] - 开展各基地安全生产自查工作[4] - 根据进展及时履行信息披露义务[4]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金2000 - 3200万元，价格不超18元/股[2] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1825500股，占总股本0.78%[3] - 最高成交价12.82元/股，最低11.24元/股，均价12.33元/股[3] - 成交总金额22503265元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续结合市场和授权在期限内继续实施回购[7]

可转债情况 - 2023年6月12日发行可转债320万张，总额3.2亿元[3] - “山河转债”转股期限为2023年12月18日至2029年6月11日，转股价格13.60元/股[2] - 2024年第三季度未发生转股[2] - 截至2024年三季度末，1412张完成转股，转成9432股[2] - 截至2024年三季度末，剩余可转债319.8588万张，金额3.198588亿元[2] 股份情况 - 2024年7月1日限售股4764.732万股，占比20.32%[8] - 2024年7月1日无限售股1.86799783亿股，占比79.68%[8] - 2024年7月1日股份总数2.34447103亿股[8] - 2024年9月30日限售股4764.732万股，占比20.32%[8] - 2024年9月30日无限售股1.86799783亿股，占比79.68%[8]

减持数据 - 2020.6.15 - 2024.9.30累计减持山河药辅282.63万股，比例1.29%[1] - 2024.7.22 - 10.8减持232.60万股，比例0.9999%，均价11.91[6] 持股情况 - 2020.6.15持股2081.0035万股，占比11.53%[3] - 2024.9.30持股2404.2359万股，占比10.34%[3] - 2024.10.8持股2392.8059万股，占比10.20%[9] 减持计划 - 2024.6.30计划减持不超232.60万股，不超总股本1%[2] 减持影响 - 减持完毕未违规，不影响控制权、治理等[10] - 减持按规定预披露，实施与计划一致[10]

回售信息 - 回售价格为100.112元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年9月2 - 6日[2] - 发行人资金到账日为2024年9月11日[2] - 回售款划拨日为2024年9月12日[2] - 投资者回售款到账日为2024年9月13日[2] 回售数据 - 回售有效申报数量为110张[2] - 回售金额为11012.32元（含息、税）[2] 影响情况 - 公司已将回售资金足额划至指定账户[4] - 本次回售不影响公司现金流、资产和股本情况[4] 后续安排 - 未回售的“山河转债”继续在深交所交易[5]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-092 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于山河转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300452，证券简称：山河药辅 债券代码：123199，债券简称：山河转债 转股起止时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 暂停转股日期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 恢复转股日期：2024 年 9 月 9 日 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开"山河转债"2024 年 第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 募投项目延期的议案》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二四年九 ...

2、回售申报期：2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日 3、发行人资金到账日：2024 年 9 月 11 日 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-091 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.112 元/张（含息、税） 4、回售款划拨日：2024 年 9 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 13 日 6、回售申报期内"山河转债"暂停转股。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年8月2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开"山河转债"2024 年 第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及 募投项目延期的议案》。根据《安徽山河药用辅 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告 编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-012），公司回购股份的进展情况详见每月初发布的回购公司股 份的进展公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...