独立董事任期 - 卢锐任期至2023年5月[2] - 宋小宁、梁丹妮任期至第四届董事会届满[14] 会议与议案 - 2023年1月10日审议通过2023年度创业板向特定对象发行股票方案[12] - 2023年4月24日审议通过选举独立董事的议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] 独立董事职责 - 2023年度现场工作时间累计不少于7日[9] - 审核董监高薪酬无违规[8] - 对议案除回避外均投赞成票[4] - 审核年度和一季度报告[5] - 审议通过选举及调整议案[6] - 积极履职维护权益[15]

业绩总结 - 2023年1 - 9月营业收入比上年同期减少40,345.03万元[3] - 2023年1 - 9月归属母公司净利润为 - 495.76万元，比上年同期下降436.21%[3] - 2023年度公司营业收入57330.29万元，比上年减少69.89%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 3182.57万元，较上年减少111.10%[10] - 2023年度期间费用占营业收入比例较高，影响净利润[10] 股东情况 - 股东高荣荣首发上市前持股10.43%，减持前降至约0.75%[4][7] - 2023年4月多次合计减持2,135,266股股份[7] 保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次[3] - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为1次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月14日[5] 公司会议 - 2023年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议[8] - 2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会[8] - 2023年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议[8] - 2023年7月13日召开第四届董事会第二十七次会议[8] 业务变动 - 聘请申万宏源承销保荐为向特定对象发行股票保荐及主承销商[8] - 终止与华金证券保荐协议，申万宏源承接未完成督导工作[10] - 原控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司不再纳入合并报表[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入57,330.29万元，较上年同期下降69.89%[4] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,182.57万元，较上年同期下降111.10%[4] - 2023年度公司实现扣非归母净利润-3,307.13万元，较上年同期增长39.87%[4] - 2023年营业收入为573,302,911.24元，较2022年调整后减少69.89%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 31,825,721.57元，较2022年调整后减少111.10%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 33,071,299.83元，较2022年调整后增长39.87%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49,359,528.14元，较2022年调整后增长390.49%[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.10元/股，较2022年调整后减少110.00%[22] - 2023年稀释每股收益为 - 0.10元/股，较2022年调整后减少110.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 2.23%，较2022年调整后减少26.31%[22] - 2023年末资产总额为1,819,046,932.49元，较2022年末调整后减少15.61%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,401,887,329.55元，较2022年末调整后减少4.22%[22] - 2023年营业收入为5.7330291124亿元，2022年为19.0434087639亿元[24] - 2023年营业收入扣除金额为375.223131万元，2022年为270.954901万元[24] - 2023年营业收入扣除后金额为5.6955067993亿元，2022年为19.0163132738亿元[24] - 2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.1043元/股[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.5071338407亿元、1.0945837875亿元、1.4327849470亿元、1.6985265372亿元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 578.011378万元、354.664852万元、 - 272.411089万元、 - 2686.814542万元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 68.508504万元，2022年为3.5798695505亿元，2021年为 - 113.163299万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为623.809544万元，2022年为2850.230559万元，2021年为1594.456835万元[30] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为328.5375万元，2022年为1.247222万元[30] - 2023年非经常性损益合计为124.557826万元，2022年为3.4172437388亿元，2021年为1190.760327万元[31] - 2023年度公司实现营业收入57330.29万元，较上年同期下降69.89%，归属上市公司股东净利润-3182.57万元，较上年同期下降111.10%，扣非归母净利润-3307.13万元，较上年同期增长39.87%[62] - 2023年公司营业收入5.73亿元，较2022年的19.04亿元下降69.89%；归母净利润也同比下降，主要因东莞硅翔不再纳入合并报表范围[82][88] - 剔除东莞硅翔及转让股权相关因素后，公司营业收入较去年同期增长，毛利率有所提升，净利润和归母净利润同比增长[82] - 2023年经营活动现金流入小计6.89亿元，同比减少57.98%；现金流出小计6.39亿元，同比减少61.39%；现金流量净额4935.95万元，同比增加390.49%[108] - 2023年投资活动现金流入小计15.73万元，同比减少99.95%；现金流出小计5427.72万元，同比减少72.87%；现金流量净额-5411.99万元，同比减少150.41%[108] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计2.03亿元，同比减少3.41%；现金流量净额-2.03亿元，同比减少206.98%[108][109] - 2023年现金及现金等价物净增加额-2.08亿元，同比减少173.99%[109] - 2023年投资收益1770.66万元，占利润总额比例-46.16%；资产减值-205.37万元，占比5.35%；营业外收入5590.58元，占比-0.01%；营业外支出84.10万元，占比-2.19%[111] - 2023年货币资金2.89亿元，占总资产比例15.89%，同比减少7.91%；应收账款2.63亿元，占比14.48%，同比增加1.16%[115] - 2023年存货3.02亿元，占总资产比例16.61%，同比增加0.65%；长期股权投资2.82亿元，占比15.52%，同比增加3.11%[115] - 2023年其他债权投资期末数1.18亿元，应收款项融资期末数5727.59万元，金融资产合计期末数1.76亿元，金融负债期末数为0[116] - 截至2023年末，货币资金受限账面余额2648.86万元，应收票据受限账面余额128.31万元，应收款项融资受限账面余额1867.21万元，合计受限账面余额4644.38万元[117] - 2023年报告期投资额1546万元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[119] 公司业务相关事件影响财务数据 - 2022年12月公司出售东莞硅翔部分股权影响投资收益约3.6亿元[4] - 2023年公司终止实施2022年限制性股票激励计划，一次性确认股份支付费用768.74万元[5] - 2023年度政府补助为696.41万元，2022年度为3,025.93万元[5] - 2022年12月公司转让东莞硅翔部分股权影响投资收益约3.6亿元，2023年东莞硅翔不再纳入合并报表，致营收和净利润下滑[62] - 2023年公司终止2022年限制性股票激励计划，一次性确认股份支付费用768.74万元[64] - 2023年度政府补助为696.41万元，2022年度为3025.93万元，其他收益减少影响净利润[64] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 行业市场数据 - 2023年特高压设备合计中标404亿元，其中直流设备中标317亿元，交流项目中标87亿元[38] - 2023年，主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[38] - 2023年底全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%；太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[40] - 2023年6月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起不高于1.3[41] - 2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术[43] - 到2025年，算力规模要超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%以上[43] - 截至2023年上半年，全国在用数据中心总规模超760万标准机架，算力总规模达197EFLOPS，新增算力设施中智能算力占比超50%[44] - 2022年中国液冷服务器市场规模为10.1亿美元，渗透率约10%；2023上半年市场规模达6.6亿美元，同比增长283.3%，预计全年达15.1亿美元；2027年将达89亿美元，2022 - 2027年复合增长率为55%[44] - 中国液冷数据中心市场规模保守估计将由2019年260.9亿元增至2025年1283.2亿元，CAGR为30.4%[44] - 预计到2025年，广东省新型储能产业营业收入达6000亿元，年均增长50%以上，装机规模达300万千瓦；到2027年，营业收入达1万亿元，装机规模达400万千瓦[45] - 2023年4月起数据中心电能比不高于1.4，2025年起不高于1.3[130] - 到2025年，算力规模要超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达100%，每个重点领域打造30个应用标杆[130] - 到2025年底，全国一体化算力网综合算力基础设施体系初步成型[130] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年热管理行业收入5.73亿元，占比100%，较2022年增长7.19%；新能源汽车行业收入为0，较2022年的13.70亿元下降100%[88] - 2023年大功率电力电子热管理产品收入2.63亿元，占比45.80%，较2022年下降8.36%；高功率密度装置热管理产品收入1.88亿元，占比32.77%，较2022年增长36.10%[88] - 2023年境内收入5.27亿元，占比91.96%，较2022年下降72.18%；境外收入4610.06万元，占比8.04%，较2022年增长396.55%[88] - 大功率电力电子热管理产品收入2.87亿元，同比增长19.56%；高功率密度装置热管理产品收入1.38亿元，同比增长12.14%；工程运维服务收入9690.24万元，同比增长41.75%；动力电池热管理产品收入6.98亿元，同比增长17.26%；新能源汽车电子制造产品收入6.50亿元，同比增长20.94%[91] - 境内收入18.95亿元，同比增长19.40%；境外收入928.41万元，同比增长85.22%[91] - 电气机械及器材制造业销售量3110.87套，同比下降2.66%；生产量1891.70套，同比下降55.06%；库存量969.82套，同比下降55.70%[94] - 大功率电力电子热管理产品营业成本2.04亿元，占比47.35%，同比下降11.55%；高功率密度装置热管理产品营业成本1.56亿元，占比36.29%，同比增长28.81%；工程运维服务营业成本6618.26万元，占比15.37%，同比增长17.24%；其他营业成本425.28万元，占比0.99%，同比下降85.34%；动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品营业成本为0[96] 公司业务线相关情况 - 公司是国内热管理设备专业供应商，获国家工信部“专精特新”小巨人企业等认定[49] - 储能液冷领域公司储备相关技术和解决方案，产品具备批量供货能力[50] - 数据中心液冷领域公司技术储备雄厚，产品可将PUE值控制在1.1以内，具备批量供货能力[50] - 公司产品应用领域不断扩充，涵盖传统电力及石油石化等多领域[51] - 公司全资子公司高澜创新聚焦ICT热管理领域，可提供一站式综合解决方案[52] - 公司盈利模式是将产品或服务销售给客户以获得盈利[54] - 公司采购模式为“以销定购”，对通用标准物料储备库存，采购方式多样[55] - 公司生产模式分为定制化生产和定型产品标准化生产两种[57] - 定制化生产包括物料准备等阶段，小批量试制验证后大批量生产[59] - 定型产品标准化生产按生产计划进行，部分标准产品预留库存[60] - 公司采取“长期技术合作＋品牌示范”的直销模式开拓客户[61] - 公司产品工程应用验证周期至少需1 - 2年，客户多为电力行业大型国企和上市公司[61] - 公司热管理业务主要产品达国内先进水平，部分达国际先进水平[67] - 公司参与或主要起草多项行业和团体标准，如2023年参与起草变压器冷却控制保护装置技术要求（NB/T 111057 - 2023）等多项标准[72][73] - 公司建立高效研发团队，以交互式研发模式保证持续创新能力，设立高澜节能研究院及各设计室[73][74] - 公司系国内电力电子装置用纯水冷却设备及其控制系统供应商，具备行业先发及规模化优势[76][77] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式全面质量管理模式，报告期未发生整机产品退回等重大质量问题[78] - 公司与国家电网、南方电网、宁德时代等国内外知名客户建立长期稳定合作关系[79] - 公司快速响应客户需求，建立售前、售中、售后全方位客户服务体系，对直流输电项目客户具备24小时内快速响应能力[80] - 2023年公司完成工程订单项目三百多项，开展研发课题三十余项，储能工程和数据中心产品取得重大突破[83] - 2023年公司及子公司

公司治理 - 2023 年度独立董事应参加董事会 2 次，现场出席 1 次，通讯参加 1 次[5] - 2023 年度独立董事现场工作时间累计不少于 7 日[10] 会议决策 - 2023 年 1 月 10 日审议通过 2023 年度创业板向特定对象发行股票方案[13] - 2023 年 4 月 24 日审议通过选举独立董事议案[14] 信息披露 - 按时编制并披露《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》[12]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-031 广州高澜节能技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为 -31,825,721.57 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 -45,997,432.92 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，母公司 2023 年度 未实现盈利，因此本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配的利润为 482,741,502.19 元，合并报表累计可供分配的利润为 667,167,562.09 元。 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月24日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

广州高澜节能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和高澜节能技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PC ...

广 州高澜节能技术股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 本人梁丹妮，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中山大学法学院副教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员，兼任深圳市道通科技股份有限公司、广东省广告股份有限公司、安美科 技有限公司独立董事。2023年5月至今出任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023年度本人出席董事会及股东大会的情况如下： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 | 现场出席 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 事会次 | 次未亲自参 | 董事会委 | 东大会 | （ 独立董事：梁丹妮） 各位股东及代表： 本人作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-035 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的 议案》，公司定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第二次 会议及第五届监事会第二次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-027 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意 ...