证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-087 广州高澜节能技术股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开第 四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议和于2023年12月6日召开 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改 〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中的3,371,560股股份，同时 相应减少公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。实际股份变动情况，以 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。具体内容详见 公司于2023年11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编 号：2023-084）、《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-086 广州高澜节能技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股 东大会于2023年12月6日召开，公司于2023年11月21日披露了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085），具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，其中 1. 现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30 2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室。 3. 网络投票时间：2023年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及 《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司终止实施 2022 年 限制性股票激励计划的法律意见书 致：广州高澜节能技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州高澜节能技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，现就公司终止实施2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）出具本法律意见书。 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • S ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司回购股份概况 1. 公司于 2021 年 2 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股 份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 2 月 18 日、 2021 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（http:/ ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会第三十 一次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-085 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，公司定于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-081 广州高澜节能技术股份有限公司 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2023 年 11 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服 务的过程中，其工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作 作风和职业操守，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。公司 此次续聘立信会计师事务所（特 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票 全部作废，与之配套的《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关文件一并终止。具体情况公告如下： 一、 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 广州高澜节能技术股份有限公司 1.2022年5月19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制 性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对2022年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关议案发表了 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-082 广州高澜节能技术股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第四届董事会第三十一次和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续 聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB） ...

广州高澜节能技术股份有限公司 章程 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | | 财 ...