广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专 人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次董事会于 2023 年 11 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-080 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财 务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规 规定 ...

公司基本情况 - 公司介绍了在电力电子热管理、信息与通信热管理、储能热管理和特种行业热管理四大应用范围及其产品系列的情况 [1] 直流/柔直输电热管理业务 - 特高压输电项目在"十四五"期间预计保持较快建设速度，直流/柔直输电热管理需求在国内外市场预计稳步上升 [3] - 公司在直流/柔直输电领域市场占有率常年保持较高水平，在国外也参与了多项直流/柔直输电工程，处于行业优势地位 [3] 储能热管理市场 - 新能源发电总量提升，储能电站规模扩充，大型储能项目热流密度高，需要热管理设备降温 [3] - 随着大型风光电站储能系统发展，液冷方案占比有望提升 [3] - 公司在储能领域的核心竞争力包括对电网要求的了解、技术积累、完善的实验室、强大的供应链体系和健全的售后服务体系 [4] - 公司储能液冷业务已有技术储备和解决方案，并已成立储能业务子公司，未来将加大供应链和生产基地投资，积极拓展市场 [4] 数据中心液冷解决方案 - 随着人工智能和云计算发展，数据中心算力需求提升，传统风冷散热无法满足需求，液冷成为必然趋势 [4] - 液冷解决方案能更好满足数据中心能耗要求，PUE值较传统风冷更低，市场份额有望保持较高增速 [4] 电力电子热管理设备 - 公司电力电子热管理设备采用纯水冷却介质，无毒无害可直接排放，部分设备添加乙二醇作为防冻液，经过专门处理后可实现无害排放 [5] 经营业绩 - 2023年前三季度公司经营业绩下滑，主要受东莞硅翔出表影响，剔除硅翔影响后利润总额、净利润有一定程度上升 [5] - 其他收益减少主要为政府补助减少，所得税税率调整也影响了净利润 [5]

信会师函字[2023]第 ZC101 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州高澜节能技术股份有限公司 向特定对象发行股票 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）向特定对象 发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日经深圳证券交易所审核通过。并于 2023 年 10 月 24 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为广州 高澜节能技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的申报会计师，根据中国证 监会和深交所《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，对自通过深交 所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日）起至本承诺函出具日期间，发行 人是否发生可能影响本次发行上市和投资者判断的重大事项进行了核查，相关会 后事项具体说明如下： 说明： 本说明中，本所未接受发行人委托审计或审阅 2023 年 1 月至 3 月、2022 年 1 ...

广州高澜节能技术股份有限公司关于 2023 年度创业板向特定对象发行股票 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 发行人于 2023 年 10 月 26 日披露了《2023 年第三季度报告》。根据中国证 券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，公司对 2023 年度创业板向特 定对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 8 月 23 日） 至本说明及承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月业绩变动情况说明 1、发行人 2023 年 1-9 月主要经营情况 发行人于 2023 年 10 月 26 日披露了 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-079 广州高澜节能技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项的申请于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州高澜节能 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410 号）。 鉴于公司于2023年10月26日披露了《2023年第三季度报告》，根据中国证监 会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等规定，公司及相关中介机构对会后重大事项出具了会后重大事项承诺函， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任（以下简称"保荐人"）作为广州高澜节能 技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐人（主承销 商），根据中国证券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，对高澜股份 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日 （2023 年 8 月 23 日）至本报告及承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行 ...

北京市中伦律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票会后重大事项之 专项核查意见及承诺函 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所关于 会后重大事项 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票会后重大事项之 专项核查意见及承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年 度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督 管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》〔证监许可（2023）2410 号〕。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任发行 人向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深交所的会后事项监 管要求，对发行人 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所上市 审核中心审议之日 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年九月 广州高澜节能技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-078 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023 年 10 月 28 日 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广州高澜节能技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号） （以下简称"批复"），主要内容如下： 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广 ...

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