广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激 1 励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-055 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月23日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日9： 15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 23 日 14：30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东 ...

证券简称：昊志机电 证券代码：300503 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广州市昊志机电股份有限公司 二零二四年七月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合权益授予安排或归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电" 或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计 ...

证券简称：昊志机电 证券代码：300503 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广州市昊志机电股份有限公司 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电" 或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合权益授予安排或归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 四、本激励计划首次授予的激励对 ...

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 流程与合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 公司建立绩效考核体系和考核办法[2] - 激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] - 监事会认为激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师意见表明公司符合实行股权激励条件[5] - 律师意见显示激励计划各方面均符合规定[5] - 公司按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 激励计划无损害股东利益和违法情形[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5] - 公司董事会盖章日期为2024年7月1日[6]

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票总数累计未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划授予的激励对象不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发 表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激 励对象相关信息。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 二、其他激励对象名单 序号 姓名 职务 国籍 获授的限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例（%） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 1 雷群 董事、总经理 中国 88.06 9.59 0.29 2 肖泳林 董事、副总经理、 财务总监、董事会 秘书 中国 53.30 ...

一、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以 下简称"显隆电机"）委托担保以及公司为第三方担保机构提供反担保事项，是 在对公司及全资子公司显隆电机的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公 ...

股份质押解除 - 汤丽君曾质押1270万股，2024年6月17日解除550万股[1] - 本次解除720万股，占所持股份25.61%，占总股本2.35%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，汤丽君持股2811.47万股，比例9.19%[8] - 累计被质押1214万股，占所持43.18%，占总股本3.97%[8] 其他情况 - 本次解除质押无业绩补偿义务，对公司无实质影响[4]

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | | 日 | | | | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 汤丽 | 否 | 514 | 18.28 | 1.68 | 否 | 否 | 2024 年 6 | 2025 | 年 19 | 广东省 粤科融 资担保 | 融资 | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | 君 | | | | | | | 月 20 | | | | 担保 | | | | | | | | | | 日 | | 股份有 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-048 广州市昊志机电股份有限公司 注：本公告中数据差异系因四舍五入计算造成。 三、其他说明 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东汤丽 君女士于 2021 年 5 月 13 日将其持有的公司股份 780 万股质押给南京证券股份 有限公司（以下简称"南京证券"），并分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 12 月 28 日将 240 万股、250 万股补充质押给南京证券，上述股份质押期限到期日 为 2024 年 6 月 28 日（含展期），具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、 2022 年 5 月 18 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 16 日和 2024 年 5 年 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司近日收到汤丽君女士的相关通知，汤丽君女士将其质押给南京证券的部 分股份已办理解 ...