证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-069 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的 意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调 整公司 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第四次会议于2024年8月1日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，公司独立董事认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符 合《上市公司股权激励管理办法》、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规 定。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司董事会在审议本次授予相关议案时，关联董事 ...

激励计划流程 - 2024年6月28日审议激励计划相关议案[5] - 7月3 - 15日公示首次授予激励对象[6] - 7月23日股东大会审议通过相关议案[6] - 8月1日确定首次授予日[6] 激励计划内容 - 首次授予101人818.38万股二类限制性股票，价格6.5元/股[6][10] - 激励对象为董事、高管等，不含特定人员[12] 合规情况 - 公司及对象未发生不得参与激励情形[16] - 授予已取得必要批准授权，满足授予条件[8][17]

激励计划基本信息 - 2024年8月1日为首次授予日，授予价格6.50元/股[1][25][33] - 向101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票[1][33] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[8] 激励对象与授予数量调整 - 首次授予激励对象由102人调整为101人，授予数量由826.20万股调整为818.38万股[23][25][29] - 因1名拟激励对象离职，授予总量减少7.82万股至910.18万股[29] 归属期与业绩考核目标 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[11] - 预留限制性股票授予时间不同归属期和比例有差异[12] - 2024 - 2026年首次授予限制性股票业绩考核有净利润目标[19] 费用与资金用途 - 818.38万股限制性股票需摊销总费用6303.62万元，2024 - 2027年分别摊销[40] - 本次授予限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[36] 模型计算参数 - 公司运用B - S模型计算，有标的股价、有效期等参数[37][38]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予910.18万股，占股本2.97%[2] - 预留91.80万股，占比10.09%，占股本0.30%[2] - 激励对象获授股票未超股本1%，计划涉及股票未超20%[2] 人员获授情况 - 雷群获授88.06万股，占计划9.68%，占股本0.29%[2] - 肖泳林获授53.30万股，占比5.86%，占股本0.17%[2] - 95名人员获授631.40万股，占比69.36%，占股本2.06%[2]

激励计划调整 - 首次授予激励对象由102人调为101人，数量由826.20万股调为818.38万股[1][4] - 调整后激励计划限制性股票授予总量减少7.82万股，为910.18万股[1][4] 激励计划时间线 - 2024年6月28日拟授予，7月3 - 15日公示，7月23日股东大会通过[2][3] - 2024年8月1日确定首次授予日，授予价格6.50元/股[3] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[5] - 监事会、独立董事、律所均认可调整合规[7][8][9]

会计政策变更 - 公司2024年7月26日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2][5] 变更影响 - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不追溯调整[13] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[14][15][16]

市场扩张和并购 - 2022年收购显隆电机20%股权后持股达100%[2][3] - 收购价格6400万元，2022年付1920万，余4480万分3期支付[4] 业绩总结 - 显隆电机2022 - 2023年度扣非净利润累计5374.77万元[9] - 2022 - 2023年度业绩承诺补偿义务人累计应支付补偿款1521.41万元[9] 未来展望 - 2024年督促显隆电机改善经营[11] - 2024年以来显隆电机主营业务呈良好增长态势[15] 其他新策略 - 2024年以1280万元股权转让款抵减业绩补偿款[13] - 抵减后剩余241.41万元补偿款2025年从1920万元股权转让款扣除[12][13]

资金与担保 - 2024年半年度募集资金报告内容真实准确完整[1] - 2024年1 - 6月控股股东等无违规占用资金情况[3] - 2024年1 - 6月累计对外担保额度7240万元，占比6.58%[4] 关联交易 - 签署关联交易补充协议具合理性和可操作性[6] - 交易对公司无重大不利影响，不损害股东利益[6]

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 年度业绩承诺完成情况说明的 2023 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……3-4 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责 任。 ...