科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-26 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 1 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第00657号 致：科大国创软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大国创软件股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创 软件股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森、冉合庆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 ...

科大国创软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-25 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（周二）下午 14:30。 6、会议主持人：董事长董永东先生。 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 1 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（周二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 （周二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 2 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-23 科大国创软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南 第 1 号》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-22 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 经审批的 | 本次担保前 | 本次新增 | 剩余可用 | 截至目前担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保额度 | 担保金额 | 担保金额 | 担保额度 | 保余额 | | | 资产负债率 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科大国 | 为 | 70%以下 | 50,000 | 31,857.14 | 3,000 | 15,142.86 | 13,613.25 | | 创软件 | | 的下属公司 | | | | | | | 股份有 | | 资产负债率 | | | | | | | 限公司 | 为 | 70%以上 | 83,000 | 61,100 | 0 | 21,900 | 50,856.01 | | | 的下属公司 | | | | | | | 三、《最高额保证合同》的主要内 ...

| | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 告日公司总股本 | | | | 股） | 例 | 的比例 | | 李飞 | 公司董事、副总经理、 | 10 | 1.59% | 0.03% | | | 运营商 BG 总经理 | | | | | | 核心技术（业务）骨干（209 人） | 570 | 90.48% | 1.96% | | | 预留部分 | 50 | 7.94% | 0.17% | | | 合计 | 630 | 100.00% | 2.16% | 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女及外籍人员。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 ...

| | 期间 | | | --- | --- | --- | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | 是 | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-19 科大国创软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事李姚矿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别声明 2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系。 3、本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在符合条件的信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行 不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、征集表决权的具体事项 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李姚矿先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李姚矿先生未持有公 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-18 科大国创软件股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保 证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以电话、 电子邮件等方式发出第四届监事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日 在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-20 科大国创软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第四届董事会第二十会议，会议决定于 2024 年 4 月 2 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （1）于 2024 年 3 月 27 日（周三）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。 3、会议召开的合法、 ...