证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-103 博创科技股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日从全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室下发的《浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术 企业备案名单》中获悉，公司再次通过了高新技术企业认定，具体事项如下： 根据有关规定，公司通过高新技术企业认定后三年内（2023 年至 2025 年） 将享受高新技术企业的相关优惠政策，包括按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次取得高 新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 三、备查文件 1、浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单 特此公告 一、证书相关情况 企业名称：博创科技股份有限公司 证书编号：GR202333009634 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 二、对公司的影响 博创科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-098 博创科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中郭端端先生、周理晶女士、郑 昕先生、胡立君先生、田宏先生和李璐女士通过电话会议出席会议，监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名庄丹先生、Peter ...

证券代码: 300548 证券简称: 博创科技 提名人博创科技股份有限公司董事会现就提名田宏 博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 博创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-100 博创科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事的议案》。 公司董事会同意提名庄丹先生、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、罗杰先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名胡立君先生、田宏先生、李璐女士为公司第六届 董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人分别进行了任职资格 ...

、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 300548 证券简称: 博创科技 提名人博创科技股份有限公司董事会现就提名胡立君 博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 一、被提名人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 博创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加 ...

一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人胡立君，作为博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

声明人李璐，作为博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 证券代码: 300548 证券简称: 博创科技 提名人博创科技股份有限公司现就提名李璐 博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 博创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-099 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司监事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博 创科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 1、第五届监事会第二十九次会议决议 经全体监事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 ...

博创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-101 博创科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 第五届监事会非职工监事候选人简历 Jinpei Yang（杨锦培）先生简历： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据公司法及公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名 Jinpei Yang （杨锦培）为公司第六届监事会非职工监候选人（候选人简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，将与公司职工代表大 会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求 履行监事义务和职责。 ...