本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2025年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参 加监事3人。 本次会议由监事会主席高鹏先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-021 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 2024 年度监事会工作报告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-020 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025 年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董 事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人 以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。 （二）审议 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-022 2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请 累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并由公司 为全资子公司向银行等金融或非金融机构申请的合计 25 亿元的综合融资授信额 度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公 司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全 资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展 前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大 股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。 三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 经审查，会议认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公 开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持 公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10712 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10709 号的 无保留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...

募集资金情况 - 2021年11月23日公司发行15,112,919股，发行价38.70元/股，募资总额584,869,965.30元，净额568,949,666.32元[2] - 截至2024年12月31日期初专户总额12,613.46万元，利息78.98万元，使用12,686.26万元，支付费用6.18万元，余额0[4] - 2024年度公司募集资金使用完毕并注销专户[6] - 募集资金总额56,894.97万元，本年度投入12,686.26万元，累计投入57,169.96万元[16] 项目调整情况 - 2024年4月26日公司将研发中心建设项目实施地点由杭州市西湖区变更为富阳区[8] - 2024年12月公司将2020年募投项目节余募集资金永久补充流动资金[9] - 累计变更用途的募集资金总额为5,699.85万元，比例为10.02%[16] 项目进展及效益 - 5G无线接入网核心产品项目调整后投资12,817.30万元，本年度投入1,097.64万元，进度100%，2024年8月达预定可使用状态，效益 -322.58万元[16] - 新一代承载网产品项目调整后投资11,225.77万元，本年度投入1,573.82万元，进度101.09%，2024年8月达预定可使用状态，效益 -303.49万元[16] - 研发中心建设项目调整后投资11,282.30万元，本年度投入4,292.07万元，进度100%，2024年8月达预定可使用状态[16] - 补充流动资金项目调整后投资16,004.20万元，本年度投入7.15万元，进度100.02%[16] - 节余募集资金永久补充流动资金调整后投资5,699.85万元，本年度投入5,715.57万元，进度100.28%[16] 其他情况 - 立信会计师事务所鉴证公司2024年度募集资金报告如实反映情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[11] - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储并履行审批手续[3] - 公司与保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超600万元或专户初始资金20%，银行通知保荐机构[4] - 三个募投项目2024年8月达预定可使用状态，存在延期[17] - 5G无线接入网和新一代承载网项目未达预计收益，因产能爬坡及竞争加剧[17] - 截至2024年12月31日公司无未使用募集资金，专项账户已注销[17]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，注册会计师为钟建栋和毛晨[7] - 审计报告日期为2025年4月28日[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10710号[2] 审计情况 - 审计对象为平治信息2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]