上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 雷良海 各位股东和股东代表： 本人雷良海，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限 公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇 报如下： 一、 独立董事基本情况 雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导 师。1986 年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4 月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、 审计处处长、管理学院党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、 财政金融研究院执行院长，中国机械工业会计审计研究中心主任。 ...

上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11316 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为通信） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11318号 上海移为通信技术股份有限公司 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海移为通信技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

上海移为通信技术股份有限公司 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11317 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 ...

1、交易目的、金额：随着公司全球化的销售布局，公司外币结算业务日益 频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成的不良影响，公司及其全资子公司在审批有效期内任一时 点交易金额不超过人民币 80,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司业绩的影响。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-022 上海移为通信技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内 部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有 关工作。有关工作具体情况报告如下： 一、2023 年度董事会主要工作 1、执行 2023 年度公司经营计划 2023 年在地缘冲突风险持续上升、全球整体经济增长预期进一步减弱的背 景下，公司坚定全球化销售网络布局，根据不同区域的差异性，调整适合当地的 营销策略，随着"开源节流、降本增效"的一系列措施，公司营业收入实现小幅 度的增长。 董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专 业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了 公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价 值，实现股东利益和公司利益最大化。 2、完善上市公司法人 ...

上海移为通信技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事雷良海、王欣提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》进行了评估，并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事雷良海先生、王欣先生与公司以及主要股东之间不存在任 何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...

国信证券股份有限公司 1 | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展情况或整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 1 日 | | （3）培训的主要内容 | 年并购重组及再融资 2023 | | | 市场动态 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."三会"运作 | 无 | 无 | | 4. ...

上海移为通信技术股份有限公司 | | | | 9、审议《关于开展外汇套期保值业务额度的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》； | | | | | 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 11、审议《关于公司会计政策变更的议案》； | | | | | 12、审议《公司2023年第一季度报告》。 | | | 第三届监 | | | | | 事会第二 | 2023年6月 | 1、审议《关于调整2021年限制性股票与股票期权 | | 2 | 十一次会 | 9日 | 激励计划相关事项的议案》 | | | 议 | | 1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》； | | | | | 2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》； 3、审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金 | | | | | 往来情况的专项报告》； | | | 第三届监 事会第二 | 2023年7月 | 4、审议《关于公司2023年度对外担保额度预计的 | | 3 | | | 议案》； | | | 十二次会 | 21日 | 5、审议《关于作废2021年限制性股票与股 ...

一、担保情况概述 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-023 上海移为通信技术股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁 免提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 因深圳移航通信技术有限公司（以下简称"深圳移航"）、上海移为通信技术（香 港）有限公司（以下简称"移为香港"）的经营及业务发展需求，董事会同意公司为 深圳移航、移为香港提供担保额度合计不超过 20,000 万元，担保范围包括但不限于 银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结 合等。担保额 ...