关于仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与乌鲁木齐市达坂城 区建设局（以下简称"达坂城建设局"）服务合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会 提交仲裁申请，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-033）。 二、仲裁进展情况 公司于近日收到乌鲁木齐仲裁委员会出具的《裁决书》【（2024）乌仲裁 字第 0455 号】，裁决如下： 1、达坂城建设局支付公司工程款 32,084,911.20 元； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 本案仲裁费 275,803.00 元，由公司负担 51,602.74 元，达坂城建设局负担 224,200.26 元。以上款项共计 37,986,401.65 元，达坂城建设局自本裁决书送 达之日起十 ...

一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：罗文文先生 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司部分董事增持股份计划完成的公告 罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股股东、董 事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号 2024-018），公司董事罗 文文先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价方式增持公司股份， 增持金额不低于人民币 100 万元，不高于人民币 200 万元。增持资金的来源为 自筹资金。 2、增持计划实施情况：2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 5 日，罗文文先生 通过集中竞价方式增持公司股份 116,5 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 二、承诺主要内容 基于对本公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，为更好 地支持公司持续、稳定、健康的发展，罗文文先生承诺未来 6 个月内（2024 年 8 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日）不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东买卖 股票的相关规定。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司部分董事承诺不减持公司股份的公告 罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事罗文文先生出 具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-06 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关 事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师 仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表 决程序和 ...

恒锋信息科技股份有限公司 离任独立董事持股及减持承诺事项的说明 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事牛玉贞女士因个 人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中的职务。辞职后，牛玉贞女士不再担任公司任何职务。牛玉贞女士原 任期至第四届董事会任期届满之日止，即 2027 年 1 月 29 日。 截至本说明披露日，牛玉贞女士及其配偶或其他关联人未持有公司股份。牛 玉贞女士离任后，股份变动将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 牛玉贞女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限 制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《中华人民共和国公司 法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月29日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月29日上午9:15—2024 年7月29日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股权 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 7 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会查阅 了第四届董事会董事候选人杨守杰先生相关资料并对其任职资格进行了审核，发 表审查意见如下： 经审阅杨守杰先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁 止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。 杨守杰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对 其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 综上，我们同意提名杨守杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同 意提交公司董事会审议。 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-070 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

定期报告披露 - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 预计不能按期披露定期报告需及时报告并公告原因、方案及延期最后期限[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[13] 业绩预告与审计 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[17] - 公司年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 公司半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[15] - 公司季度报告中的财务资料一般无须审计，除非另有规定[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[21] - 重大事件最先触及董事会等任一时点后，公司应及时履行首次披露义务[22] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[23] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，公司应及时了解并披露影响因素[24] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要责任人[26][32] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜，证券事务代表协助工作[26][32] - 董事需保证信息披露内容真实准确完整，未经授权不得擅自披露信息[34] - 经理层应及时向董事会报告公司经营等情况，并承担相应责任[34] - 监事会披露信息需通过董事会秘书办理，全体成员对披露内容负责[35][36] - 监事会对外披露特定信息应提前十天书面通知董事会[36] 舆情处理 - 舆情包括媒体负面报道、不良传言等可能影响股价的信息[38] - 公司应对舆情实行统一领导、协同应对[38] - 成立舆情工作组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长[38] - 舆情工作组负责决定舆情处理工作启动和终止，拟定处理方案[38] - 公司证券部负责舆情信息采集，借助系统收集分析舆情并上报董事会秘书[39] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号、网络媒体等各类互联网载体[39] - 证券部建立舆情信息管理档案，记录相关情况并即时更新归档[39] 档案与媒体 - 公司信息披露文件、资料档案由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[44] - 公司信息披露指定报纸媒体为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[46] - 公司应披露信息可载于其他公共媒体，但刊载时间不得先于指定报纸和网站[46] 保密与责任 - 公司董事等人员在信息披露前负有保密义务，董事会控制信息知情范围[49] - 当信息难以保密等情况发生，公司应立即按规定披露相关信息[49] - 因人员失职致信息披露违规，公司给予处分并要求承担赔偿责任，涉嫌违法按《证券法》处罚[49] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日生效实施，修订时亦同[52]

恒锋信息科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 杨守杰 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事 会提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...