证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-008 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司对外出租部分闲置房产的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外出租 部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广东省东莞市大岭山镇大塘朗创 新路 2 号的部分闲置厂房、办公场地及生活区出租给公司子公司生产使 用以及对外出租。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外出租基本情况 在保证公司正常经营的前提下，出租部分闲置厂房、办公场地及生活 区，可以提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造 更大的收益。本次出租的房产为公司的自有房产，位于广东省东莞市大岭 山镇大塘朗创新路 2 号，总建筑面积约 7.38 万平方米。本次出租范围为 部分闲置厂房、办公场地及生活区，主要出租给公司子公司生产使用以及 用于对外出租，具 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-009 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 公司于 2024 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第八次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的 议案》，为支持控股子公司埃弗米日常生产经营所需的资金需求，保障控 股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情 况下，同意公司以自有资金或自筹资金向控股子公司埃弗米提供财务资 助不超过 5,000 万元人民币，用于补充其生产经营所需的流动资金，借 款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5%收取利息， 结息方式为每季度收取。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定的不得提供财 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-006 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 6 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 11 日 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付 秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》 经审议，监事会认为：为了满足全资子公司东莞拓斯达智能环境 技术有限公司（以下简称"拓斯达智能环境技术"）日常经营和业务 发展资金需要，同意公司向 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-007 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为全资子公司提供预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的全资子公 司，该全资子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保 具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次 担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审 议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》。同意公司为全资 子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓斯达智能环境技 术"）提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司在上述额度 内及担保事项将给 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 6 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、 兰海涛先生、毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式 表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-005 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》 经审议，董 ...

第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称公司）对外提供财 务资助行为，防范经营风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的情况除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联人提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 广东拓斯达科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 为全资子公司提供预计担保额度的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次为全资子公司提供预计担保额度进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司提 供预计担保额度的议案》。同意公司为全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司 （以下简称"拓斯达智能环境技术"）， 提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司在上述额度内及担保事项将给予连 带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 为满足全资子公司拓斯达智能 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-004 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-003 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并于 2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。为满 足公司全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达技 术"）"拓斯达智能制造综合服务示范项目"建设资金需要，保障 项目建设顺利推进。同意拓斯达技术向中国银行股份有限公司东莞 分行（以下简称"中国银行东莞分行"）申请不超过人民币 19,000 万元的中长期项目贷款，贷款期限预计为 10 年，最终具体贷款金额 以项目建设需要为准，并与银行协商确定。公司同时为上述项目贷 款提供连带责任担保，拓斯达技术以项目建设的相关资产及运营收 入向中国银行东莞分行提供抵押担保。为提高工作效率，保证融资 业务办理手续的及时性，公司股东大会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在担保额度内 ...