汇纳科技股份有限公司 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究 院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导 师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展 测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立 董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （董南雁） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司因第三届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2022 年度股东大会决议日（2023 年 5 月 16 日）起担任公司第四届董事会独立董 事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情 ...

汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11923 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意见 审计报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将该议案提交公司 2023 年 ...

业绩预测 - 公司预计2024年度实现营业收入60000万元，净利润4000万元[11] 预算情况 - 2024年度预算指标仅作内部参考，按合并报表要求编制[2][3] - 预算考虑市场需求等因素及营业外收支，假设合同正常履行[3][11] 影响因素 - 不可控因素影响预算目标达成，如宏观政策、成本上涨等[9] 后续安排 - 议案需提交公司2023年度股东大会审议[10] 保障措施 - 确保预算完成措施包括开拓市场、落实全面预算管理等[11]

会议召开情况 - 2023年5月16日至12月31日召开11次董事会和3次股东大会[5] - 2023年度召开1次董事会提名委员会等多种委员会会议[6] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 独立董事审议通过投资四川并济科技等多项议案[7][8][9] - 公司董事会审议通过多项股权激励等议案[11][21][22] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2023年半年度报告》等[18] 其他事项 - 2024年4月27日王永平提交2023年度独立董事述职报告[28]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-026 汇纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 18,900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。董事孙卫民先生因过去十 二个月内兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都 华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过 程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 二、 关联人介绍和关 ...

公司出资 - 四川汇算智算注册资本15000万元，汇纳科技认缴7650万元，占比51%，并济科技认缴7350万元，占比49%[11] 业绩承诺 - 并济科技和王晓丹承诺四川汇算智算2023年净利润不低于1000万元，2024及2025年均不低于5000万元/年[12] 投资限制 - 合资公司前期对外投资累计不超47000万元[12] 补偿机制 - 若未达业绩承诺目标，王晓丹需现金补偿差额的51%[13] 实际业绩 - 四川汇算智算2023年净利润2514816.14元，业绩承诺完成率25.15%，未完成承诺[14][15]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入50,257,630.76元，较上年同期减少9.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,937,950.38元，较上年同期减少209.66%[2] - 营业总收入为5025.76万元，较上期5575.32万元减少[23] - 营业总成本为8427.15万元，较上期7175.02万元增加[23] - 营业利润为 - 3133.38万元，较上期 - 1162.41万元亏损扩大[23] - 净利润为 - 2686.33万元，较上期 - 903.38万元亏损增加[24] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2093.80万元，较上期 - 676.16万元亏损扩大[24] - 基本每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] - 稀释每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,329,467,114.47元，较上年度末减少4.40%[2] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要因理财产品到期后未新增[9] - 其他流动资产较上年度末增加520.18%，主要因增值税进项税额留抵增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额289,433,254.22元，期初余额316,833,594.69元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额181,293,903.22元，期初余额192,629,089.12元[21] - 2024年3月31日存货期末余额63,677,589.47元，期初余额48,025,224.47元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额583,041,203.41元，期初余额620,271,263.29元[21] - 资产总计为13.29亿元，较上期13.91亿元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为2.02亿元，较上期2.41亿元减少[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 管理费用同比增加54.74%，主要因固定资产折旧及股份支付费用增加[5] - 研发费用同比增加32.44%，主要因上年同期研发项目资本化[5] - 信用减值损失同比增加71.26%，主要因本报告期收回应收款[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，较上年同期减少184.09%[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加580.21%，主要因本报告期购买理财产品减少[8] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金为6885.72万元，上期为6824.33万元[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为399,811.59元，上年同期为699,460.21元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计71,962,873.27元，上年同期为70,889,118.56元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计119,042,219.47元，上年同期为87,460,812.64元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，上年同期为 -16,571,694.08元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计20,222,457.53元，上年同期为171,270,596.54元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计565,365.59元，上年同期为175,364,017.90元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,657,091.94元，上年同期为 -4,093,421.36元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2,200,000.00元，上年同期为100,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,267,828.76元，上年同期为3,941,542.28元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,067,828.76元，上年同期为 -3,841,542.28元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张宏俊持股比例21.75%，持股数量26,490,742股；上海良元资产管理有限公司－良元财富私募证券投资基金持股比例4.48%，持股数量5,452,147股等[14] - 公司回购专户报告期末持股比例为1.39%，持股数量为1,695,600股[15] 限售股情况 - 孙卫民期初限售股284,765股，本期增加限售股71,191股，本期解除限售股0股，期末限售股213,574股[17] - 刘尧通期初限售股0股，本期增加限售股0股，本期解除限售股7,500股，期末限售股7,500股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年3月1日对激励对象持有的60,000股不符合解除限售条件的限制性股票进行并完成回购注销[19]

财报与会议安排 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 投资者参与 - 投资者可通过登录价值在线网站或微信扫描小程序码参与业绩说明会[1] - 投资者可于2024年5月6日15:00前提前在直播间留言提问[2] 会议人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长张柏军等[3]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润-34,027,624.65元，母公司净利润4,800,347.62元[1] 利润分配 - 以120,114,387股为基数每10股派2元，共派24,022,877.40元[2] - 不送红股、不转增，剩余利润结转下年[2] 审议情况 - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[2] - 独立董事、监事会同意预案提交审议后实施[5][6]