本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）《关于对汇纳科技股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕311 号），公司董事长张柏军 收到《关于对张柏军采取监管谈话措施的决定》（沪证监决〔2023〕314 号）， 公司总经理孙卫民收到《关于对孙卫民采取监管谈话措施的决定》（沪证监决 〔2023〕313 号），公司董事会秘书刘尧通收到《关于对刘尧通采取监管谈话措 施的决定》（沪证监决〔2023〕312 号），上述监督管理措施具体内容如下： 经查，公司存在以下问题：2023 年 11 月 14 日午间，公司发布《关于拟对 部分算力服务业务收费价格上调的公告》，随后在公司微信公众号"汇纳科技 WINNER"上发布《即日起我司 A100 算力服务收费拟上调 100%》文章。因公 司管理和内部控制不到位，导致上述微信公众号文章正式发出前，临时预览链接 泄露，造成公众误解。公司在临时公告中，对本次价格调整对经营业绩影响的论 述不充分，对公司 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 1 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-108 汇纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 | 有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 | | --- | --- | | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 的简历和基本情况。累积投票制的操作细则如下： | | | （一）股东大会在选举非职工代表董事、监事时拥有的表决票总 | | | 数，等于其所拥有的股份数乘以应当选非职工代表董事、监事人 | | | 数之积； | | | （二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名非职工代表董 | | | 事、监事候选人，也可以分散投向数名非职工代表董事、监事候选 | | | 人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决票总数； | | | （三）非职工代表董事、监事候选人所获得的票数超过出席股东 | | | 大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的 1/2 | | | 者，为中选非 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-105 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、本次采购合同补充协议自双方盖章之日起生效。因当前高性能运算服 务器市场供应持续短缺，本次采购事项存在交付数量不确定、交付内容不确定、 交付期限不明确、交付价格波动等合同履约不确定性风险。同时，合同实际执 行过程中还可能存在法律、法规、政策、技术等方面不确定性或风险，以及可 能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、其他不可抗力因素影响所 带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。此外，采 购合同中对双方未按合同约定履行采购、交付义务的违约责任约定较少，存在 履约保障措施不足的风险。 2、本次采购所需资金来源主要为四川汇算智算自有资金及自筹资金，若 四川汇算智算无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款 项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。 3、按照合同约定，四川汇算智算已支付原合同总价款的 30%（即签署补 充协议 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通 过。 公司根据当前算力服务业务实际经营情况，以及公司现有业务发展的需要， 预计公司及下属公司 2023 年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-103 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 经审核，监事会认为：公司新增 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营 所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交 易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-104 汇纳科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司当前算力服务业务实 际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，预计公司及下属公司 2023 年新增 与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 (二) 履约能力分析 公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交 易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 新增 2023 年日常关联交易计划的议案》，董事孙卫民先生因过去十二个月内曾 担任关联方中鼎信息技术有限公司董事，为该议案的关联董事，因此在该议案审 议过程中，孙卫民先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 本次新增日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 (二) 预计关联 ...

汇纳科技股份有限公司 公司新增 2023 年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定 或市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则。该事项在审议过程中遵循 了关联董事回避原则，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司新增 2023 年日 常关联交易计划。 （本页以下无正文） 1 独立董事关于公司新增 2023 年日常关联交易 【本页无正文，为《汇纳科技股份有限公司独立董事关于公司新增 2023 年日常 关联交易计划的事前认可及独立意见》之签字页】 计划的事前认可及独立意见 作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们 现就公司新增 2023 年日常关联交易计划的事项，基于独立判断发表如下事前认 可及独立意见： 王永平 向 ...

汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-101 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、公司股票（证券简称：汇纳科技，股票代码：300609）交易连续 3 个交 易日内（2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%（11 月 14 日、11 月 15 日连续 2 个交易日累计偏离 33.87%），根 据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。公司股价短期涨幅较大，且 2023 年 11 月 15 日，公司股票换手率达 54.22%， 换手率较高，公司提醒投资者注意投资风险，切勿追随投机思维，以免造成个人 投资损失。有关近期公司股价异动情况请参考公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司股票交易异常波动公告》（公 告编号：2023-100）。 2、截至 2023 年 10 月底，公司算力服务业 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-100 汇纳科技股份有限公司 二、 风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、截至目前，公司算力服务业务产生营业收入非常小，对公司当前经营业 绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司存在业绩亏损的风险。2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司 股东的净利润-33,090,693.96 元，本年度前三季度财务业绩发生亏损。具体内容 请参见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-087）。 1 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 公司股价短期涨幅较大，2023 年 11 月 15 日，公司股票换手率达 54.22%， 换手率较高，公司提醒投资者注意投资风险，切勿追随投机思维，以免造成个人 投资损失。 一、 股票交易异常波动的具体情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：汇纳科技， 股票代码：300609）交易连续 3 个交易日内（20 ...