证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-067 珠海光库科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司根据业务发 展状况拟向银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度。授信业务包括 但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，具体授 信业务品种、额度和期限，以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为 准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 26 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告 如下： ...

证券简称：光库科技 证券代码：300620 珠海光库科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第148号）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分 [2020]178号）、《关于转发<关于进一步做好中央企 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 6 月） 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括在 公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人 员。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 包括高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更 诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是促进公司建立、健全激励约束机制，进一步完善公司 法人治理结构，保证公司股权激励计划的顺利实施，充分调动高级管理人员、 核心管理人员、核心技术（业务）人员。的积极性、责 ...

证券简称：光库科技 证券代码：300620 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 7 | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见 9 | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 . 10 | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公 | | 司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九） 其他应当说明的事项 11 | | 五、 备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | ...

证券简称：光库科技 证券代码：300620 珠海光库科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 年限制性股票激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》尚处于有效期内，公司2021年限制性股票激励 计划尚处于有效期内的限制性股票数量为144.3960万股；公司2022年限制性股票 激励计划尚处于有效期内的限制性股票数量为92.6550万股；加上本次拟授予限 制性股票数量491.50万股，有效期内的限制股票数量合计728.5510万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额24,979.9385万股的2.9165%。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 ...

| | 公司简称：光库科技 股票代码：300620 | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | 号 | | 否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-064 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上次理财产品赎回情况 | 1 | 珠海光库 科技股份 | 兴业银行股份 有限公司珠海 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 | 1,000 | 1,000 | 2024 年 4 | 2024 年 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益型 | | | 月 16 日 | 月 17 日 | | | 序号 | 购买主体 有限公司 | 受托人名称 高新支行 | 产品名称 构性存款产品 | 产品类型 | 认购 金额 | 赎回 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 4.26 | 2、本次理财产品购买情况 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 光库科技的投资评级为"优于大市"。[1] 报告的核心观点 1. 公司2023年全年营收7.10亿元(+10.50%)，归母净利润0.60亿元(-49.38%)，利润端承压主要系欧洲地缘冲突影响海外业务、光通讯市场需求下降、工业激光器行业需求不足、国内市场竞争激烈导致光纤激光器件价格同比下降等。[1] 2. 各产品收入持续增长。2023年，公司光纤激光器件收入4.27亿元(+24.25%)，毛利率29.81%(-4.60pcts)；光通讯器件收入2.04亿元(-6.52%)，毛利率45.18%(+6.49pcts)；铌酸锂调制器收入0.45亿元(-8.17%)，毛利率19.73%。[2] 3. 费用管控良好，研发投入快速提升。2023年，公司加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、自动驾驶汽车激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用达1.24亿元，同比增长23.99%。[2] 4. 薄膜铌酸锂蓄势待发，激光雷达有望打开第二成长曲线。公司正在重点开发800Gbps及以上的薄膜铌酸锂相干和非相干调制器产品，部分新产品处于客户验证及小批量生产及出货阶段。激光雷达领域，公司为国内外多家激光雷达公司提供用于1550nm激光雷达全系列光纤元器件，并自主开发了基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm发射光源模块。[3] 5. 预计公司2024-2026年收入分别为9.34、12.98、17.05亿元；归母净利润分别为1.05、1.43、1.86亿元；EPS分别为0.42元、0.57元、0.74元。[4] 各部分总结 公司投资评级 光库科技的投资评级为"优于大市"。[1] 公司业绩情况 1. 2023年全年营收7.10亿元(+10.50%)，归母净利润0.60亿元(-49.38%)，利润端承压主要系欧洲地缘冲突影响海外业务、光通讯市场需求下降、工业激光器行业需求不足、国内市场竞争激烈导致光纤激光器件价格同比下降等。[1] 2. 各产品收入持续增长。2023年，公司光纤激光器件收入4.27亿元(+24.25%)，毛利率29.81%(-4.60pcts)；光通讯器件收入2.04亿元(-6.52%)，毛利率45.18%(+6.49pcts)；铌酸锂调制器收入0.45亿元(-8.17%)，毛利率19.73%。[2] 3. 费用管控良好，研发投入快速提升。2023年，公司加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、自动驾驶汽车激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用达1.24亿元，同比增长23.99%。[2] 公司未来发展 1. 薄膜铌酸锂蓄势待发，公司正在重点开发800Gbps及以上的薄膜铌酸锂相干和非相干调制器产品，部分新产品处于客户验证及小批量生产及出货阶段。[3] 2. 激光雷达有望打开第二成长曲线，公司为国内外多家激光雷达公司提供用于1550nm激光雷达全系列光纤元器件，并自主开发了基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm发射光源模块。[3] 3. 预计公司2024-2026年收入分别为9.34、12.98、17.05亿元；归母净利润分别为1.05、1.43、1.86亿元；EPS分别为0.42元、0.57元、0.74元。[4]

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届 选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详 见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司就上述议案涉及的董事、高级管理人员、法定代表人备案和注册资 本的变更以及《公司章程》备案事项已经工商核准登记完成，并取得珠海市市场监 督管理局新核发的《登记通知书》及《营业执照》。新的工商登记具体信息如下： 统一社会信用代码：91440400725466481C 名称：珠海光库科技股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-062 一、 理财产品购买与赎回情况 1、上次理财产品赎回情况 | 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 型 | 认购 | 赎回 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 金额 | | | | | 1 | 珠海光库 科技股份 | 厦门国际银 行股份有限 | 公司结构性存款产品 （挂钩汇率三层区间 A | 保本浮 动收益 | 1,500 | 1,500 | 2024 年 4 月 22 | 2024 年 5 月 24 | 3.47 | | | 有限公司 | 公司珠海五 | 款）2024516910419 期 | 型 | | | 日 | 日 | | | | | 洲支行 | | | | | | | | 2、本次理财产品购买情况 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...