| 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2200万股[6] - 公司注册资本为24918.0545万元，股份总数为24918.0545万股[7][12] 股权结构 - Infinimax Assets Limited持股2709.888万股，比例45.1648%[14] - Pro - Tech Group Holdings Limited持股1544.088万股，比例25.7348%[14] - XL Laser (HK) Limited持股695.586万股，比例11.5931%[14] - 发起人合计认购6000万股，持股比例100%[14] 股份限制与规定 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高股份上市1年内不得转让，任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[20][21] 股东权益与规定 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 交易与担保规定 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经股东大会审议[31] 股东大会规定 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[40] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[82] 监事会规定 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[103] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[118] - 董事和高级管理人员绩效评价由董事会或下设委员会负责[123]

珠海光库科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 珠海光库科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名： 珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行 股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日 止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。 截止 2020 年 12 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000728 号"验资报告验证确认。 根据《珠海光库科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》， 公司募集资金投资项目情况如下： 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-070 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-069 珠海光库科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销2021年 限制性股票激励计划（含暂缓授予1名高管）17名激励对象共618,840股限制性股 票，占回购前公司总股本的0.2477%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由249,799,385股变更为 249,180,545股。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告如下： 一、 理财产品赎回与购买情况 1、上次理财产品赎回情况 ...

1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 2 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所/本所律师 | 指 | 广东精诚粤衡律师事务所及经办律师 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得 并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账 ...

一、激励对象名单及分配情况汇总表： 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 夏昕 | 核心管理人员 | 70 | 李虎 | 核心技术人员 | | 2 | 熊登峰 | 核心管理人员 | 71 | 鄢永珍 | 核心业务人员 | | 3 | 黄文娟 | 核心技术人员 | 72 | 朱高阳 | 核心技术人员 | | 4 | 刘阳 | 核心管理人员 | 73 | 李千 | 核心管理人员 | | 5 | 闫静 | 核心管理人员 | 74 | 刘巧珍 | 核心业务人员 | | 6 | 叶燕敏 | 核心业务人员 | 75 | 陈嘉惠 | 核心业务人员 | | 7 | 易仁洲 | 核心管理人员 | 76 | 冯雪华 | 核心业务人员 | | 8 | 王密 | 核心管理人员 | 77 | 赵悦彤 | 核心业务人员 | | 9 | 程启玲 | 核心业务人员 | 78 | 梁锡焕 | 核心管理人员 | | 10 | 何磊 | 核心管理人员 | 79 | 张艳娇 | 核心管理人员 ...

珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全体股东的利益。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 18 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-065 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议通知及会议资 料于2024年6月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队个人利益 和国有资产保值增值结合在一起，使各方共同关注 ...