审计机构续聘 - 2024年4月19日公司拟续聘致同事务所为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月19日董事会7票赞成通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 至2023年末致同从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[3] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[3] 人员情况 - 项目合伙人林庆瑜近三年签上市公司审计报告逾10份[3] - 签字注册会计师陈苏华近三年签1份[4] - 项目质量控制复核人金鑫近三年签4份上市公司、1份新三板报告[4]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共52,148,865.70元，占净利润绝对值比例27.04%[2] - 本次计提减少2023年度利润总额52,148,865.70元[11] 数据详情 - 2023年应收账款坏账准备期末余额54,914,674.94元[4] - 2023年存货跌价准备期末余额31,715,461.23元[4] - 2023年度计提信用减值损失17,765,603.97元[5]

审计相关 - 致同审计星云股份2023年报表并出具无保留意见审计报告[8] - 致同核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[9] 资金数据 - 2023年期初占用资金余额为5460.6[14] - 2023年末占用资金余额为10966.4[14] - 2023年度占用资金利息有3245.76等[14] - 2023年度占用资金累计发生金额有39249.20等[14] - 2023年度往来累计发生金额占比有0.17%等[14] - 2023年度偿还累计发生金额有6121.00等[14] 其他事项 - 2024年4月19日本表获第四届董事会第八次会议批准[14] - 授权致同福州分所7人签署报告及约定书[20] - 授权有效期为2024年1月1日至2024年12月31日[21]

公司概况 - 公司成立于2005年，2017年4月上市，注册资本14778.3896万元[14] - 拥有10家全资或控股子公司，取得专利及软件著作权七百余项[15] - 是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商[14] 荣誉排名 - 获得福州市2022年软件业龙头企业等20项2023年度主要荣誉[18][19] - 在福建省创新型民营企业100项中排名第25位[19] - 在2023福建战略性新兴产业100强中排名第88名[19] - 2023年荣获“2023年度中国储能产业最佳PCS供应商奖”和“优秀质量奖”[49] 公司治理 - 报告期内召开5次股东大会，审议29个议案[23] - 董事会由7人组成，本报告期召开11次董事会会议，对86项议案形成决议，独立董事发表独立意见9次、事前认可意见3次[24] - 监事会由3人组成，报告期召开10次监事会会议，对39项议案形成决议[24] 信息披露 - 2023年披露4份定期报告、113份临时公告[27] 投资者关系 - 2023年接待机构投资者调研6次[29] - 于2023年5月4日和9月22日举行2022年度和2023年半年度网上业绩说明会[29] 利润分配 - 2023 - 2025年每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的10%[31] - 2022年度以总股本147,783,896股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共派发现金股利1,477,838.96元（含税）[31] 员工发展 - 2023年开展员工培训1296场次，其中大型外训5场，外训受训及参访达136次，内部人均学时2.5H[36] - 2023年星云学苑线上学习平台观看人数达1500多人次[36] - 2023年职称评定新增助理工程师34人、中级工程师17人，职业资格证书新培178人[36] 员工关怀 - 截至2023年12月31日，员工健康档案覆盖率达100%[38] - 为员工提供通勤班车、工作餐补贴等各种福利[35] 制度建设 - 建立《采购政策及计划管理制度》等一系列内部管控采购制度[47] - 建立获取并研究分析各类客户需求的有效机制，包括质量管理、售后回访等[48] - 建立基于战略发展需求的人才管理平台，完善人才引入、培养、发展机制[36] 技术创新 - 风光储充微网一体化智能电站比现有AC/DC充电桩提高30%的效率[53] 社会责任 - 2023年持续在各生产单位推动清洁生产，实现生产链全周期的综合性低碳管理[53] - 推动以节约资源和能源、减少污染为核心目标的低碳管理[53] - 倡导低碳办公，推进信息化建设，实现主要基础功能信息化[54] - 设置垃圾屋进行垃圾分类投放，组织员工学习分类标准[56] 未来展望 - 后续将加强合规文化建设，落实保护投资者合法权益主体责任[62]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易不超35350万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计20150万元，已发生2082.31万元[4] - 2024年向关联人采购产品预计15200万元，已发生3192.88万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年向福建时代星云等公司销售产品实际发生额及占比[6] - 2023年从福建时代星云等公司采购产品实际发生额及占比[6] 关联公司股权及财务 - 公司持有时代星云9.48%股权等多家关联公司股权[9][11][12][14] - 截至2023年底，多家关联公司总资产、净资产等财务数据[11][12][14] 关联交易原则及审议 - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平互利原则[16][17] - 2024年相关议案通过独立董事专门会议审议[18]

2023年业绩相关 - 2023年度监事会召开10次会议[2] - 致同出具标准无保留意见的2023年度审计报告[9] 2023年会议审议 - 4月14日审议向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 4月26日审议通过《2023年第一季度报告》[4] - 6月26日审议募投项目结项及资金补充议案[5] - 8月28日审议通过《2023年半年度报告及其摘要》[6] - 9月13日审议调减募资总额等修订议案[6] - 10月25日审议通过《2023年第三季度报告》[7] 2023年评价 - 决策程序合法有效，内控健全完善[9] - 募集资金管理等合法合规[10] - 内控自我评价报告反映真实情况[11] 2024年展望 - 继续贯彻战略方针，维护权益[12] - 按规履职，开展议事活动[12] - 列席会议，掌握重大决策[12] - 按需开会，审议各项议题[12] - 强化监督，提高实效[12] - 加强重大事项监督[12] - 加强学习，提升监督质量[12]

会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议和5次股东大会[5] - 2023年度召开3次提名委员会会议[8] - 2023年度召开5次战略委员会会议[8] - 2023年度召开5次审计委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事郭睿峥出席全部董事会和股东大会，无缺席[5][7] - 郭睿峥对董事会审议议案均投赞成票，未提异议[6] - 郭睿峥2023年6月起担任审计委员会委员[7] 公司决策事项 - 审议通过2023年日常关联交易预计事项[13] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 提名第四届董事会董事候选人并选举董事长等[15] - 审议通过2023年向特定对象发行A股股票方案[16] - 审议通过调减2023年发行A股股票募集资金总额[17] - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格等[17] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[14] - 独立董事审阅募集资金存放与使用情况专项报告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[19]

会计政策变更 - 2024年4月19日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[2][3] - 变更对财务无重大影响，不损害股东利益[5]

会议时间 - 2024年5月24日14:30开始现场会议[2] - 2024年5月24日进行网络投票[2] - 2024年5月17日为股权登记日[3] - 2024年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[10] 会议方式与地点 - 采取现场会议与网络投票相结合方式召开[3] - 现场会议在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开[4] 提案相关 - 提案第3、6、8、9项需对中小投资者表决情况单独计票披露[9] - 第9项提案关联股东应回避表决[9] - 提交审议多项议案，含《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[7][21][22] 其他 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[7] - 会议相关公告于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露[8] - 网络投票代码为350648，简称星云投票[17] - 授权委托书有效期限至该次股东大会会议结束[21]

董 事 会 二〇二四年四月十九日 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...