董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[18] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次会议，必要时可召开临时会议[6] - 董事会每年至少每一季度各召开一次定期会议，召开定期会议需提前十日通知，临时会议需提前三日通知，紧急情况可口头通知[22][24] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[27] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[27] 审议权限 - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以内的事项[9] - 董事会审议单笔拟捐赠金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以内，或连续十二个月内累计捐赠金额低于公司最近一期经审计净资产1%的对外捐赠[9] - 董事会审议与关联自然人金额在30万元以上、低于3000万元（或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%）的关联交易[9] - 董事会审议与关联法人金额在300万元以上（且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上）、低于3000万元（或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%）的关联交易[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且低于50%的，提交董事会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上（且绝对金额超过1000万元）、低于50%（或绝对金额低于5000万元）的，提交董事会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，需提交股东会审议[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需提交股东会审议[12] - 董事长可审议单笔拟捐赠金额占公司最近一期经审计净资产0.1%以内或连续十二个月内累计捐赠金额低于公司最近一期经审计净资产0.2%的对外捐赠[15] - 董事长可审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上且低于10%的交易[15] - 董事长可审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上（且绝对金额超过500万元）、低于10%（或绝对金额低于1000万元）的交易[15] - 董事长可审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上（且绝对金额超过50万元）、低于10%（或绝对金额低于100万元）的交易[16] - 董事长可审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上（且绝对金额超过500万）、低于10%（或绝对金额低于1000万元）的交易[16] - 董事长可审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上（且绝对金额超过50万）、低于10%（或绝对金额低于100万元）的交易[16] - 董事长可审议连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产5%以上、低于10%的事项[16] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不得超过六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事委托出席遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[30] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[33] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[37] 其他规定 - 公司二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[38] - 公司二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不充分等可联名提议延期召开会议或延期审议事项[38] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[40] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[41] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[41] - 本规则未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[43] - 本规则需修订时由董事会秘书提意见稿，经董事会审定后提交股东会审议[43] - 本规则经股东会审议通过后，自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[43] - 本规则由公司董事会负责解释[43]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会3次、独董会1次，独董均出席[7] 履职情况 - 2024年5月独立董事开始任职[2] - 2024年对重大事项主动查询[10] - 2024年督促信息披露[10] - 2024年与管理层沟通[11] 未提议事项 - 2024年未提议召开董事会[13] - 2024年未提议召开临时股东大会[15] - 2024年未提议更换或解聘会计师事务所[15]

会议情况 - 2024年召开董事会7次，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计等委员会会议，独立董事均出席[7] 履职情况 - 2019 - 2024年任独立董事[2] - 2024年考察公司、关注重大事项等[10][11] 报告提交 - 2025年3月27日提交2024年度述职报告[15]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露制度规范披露行为[2] - 披露应符合真实准确等要求，特定情形可披露[5][8] - 披露前遵循程序，2 个交易日内披露[10] 责任与管理 - 董事会成员承担个别及连带责任[12] - 秘书协调组织，设部门管理文件保存 10 年[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

上市与股本 - 公司2018年11月7日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 2015年8月19日由北京宇信易诚科技有限公司整体变更而来，股本总额36000万股[13] 股东结构 - 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司折股数12391.056万股，股权比例34.4196%[13] - 远创基因投资有限公司折股数3499.02万股，股权比例9.7195%[13] - 公司发起人外资股东合计持股比例低于10%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[31][32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开四次会议，需于会议召开14日以前书面通知全体董事[92] 信息披露 - A股年度财报需在会计年度结束4个月内披露，中期报告需在半年结束2个月内披露，季度报告需在3个月和9个月结束1个月内披露[100] - H股年度业绩初步公告需在会计年度结束3个月内披露，年度报告需在4个月内且股东周年大会召开日前至少21天披露[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[104] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[120][121][122]

会议情况 - 2024年召开董事会4次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会1次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风控会5次、战略会1次，独立董事均出席[7] 任职情况 - 2022年5月至2024年5月独立董事任职于公司[3]

会议情况 - 2024年召开董事会9次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开各委员会会议，独立董事均出席[7] 独立董事履职 - 自2021年9月任独立董事[2] - 2024年考察公司，关注多方面情况[10] - 2024年查询重大事项，关注信息披露[11] 无提议情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会及更换解聘会计师事务所情况[14]

会议情况 - 2024年召开董事会2次，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年召开股东大会0次，独立董事列席0次[6] - 2024年召开审计与风险控制委员会会议2次、提名委员会会议1次，独立董事均出席[7] 独立董事任职 - 独立董事自2024年9月至今任公司独立董事[2] - 独立董事2022年7月至今任太极计算机股份有限公司独立董事[2] - 独立董事2023年7月至今任绿盟科技集团股份有限公司独立董事[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占95.03%，营业收入占92.92%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%或≥营业收入总额2%[10] - 重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报<2%或营业收入总额1%≤错报<2%[10] - 一般缺陷定量标准为错报<资产总额1%且<营业收入总额1%[10] 制度修订与治理 - 2024年3月及8月累计审议通过多项议事规则及决策程序修订[15] - 公司建立健全治理机构，董事会下设四个专门委员会[17] 部门设置与体系 - 公司设置多个部门形成内部控制体系[17] - 审计与风险控制委员会下设立内审部负责审计监督[19] 汇报与审计 - 2024年按季度向风险和审计委员会汇报内审工作情况[24] - 内审部按季度对募集资金开展专项审计[30] 资金与业务管理 - 针对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[28] - 建立完善资金管理制度，大额融资按规定流程申请审批[29] - 依据内控制度设立采购相关职责岗位并制订作业程序[31] - 按销售与收款业务流程特点规划岗位职责并制订作业程序[32] 风险与项目管理 - 建立持续信息收集程序开展风险识别和评估工作[21] - 建立完善项目及预算管理体系，制定一系列项目管理制度[33] 资产与预算管理 - 建立完善固定资产管理程序及工程项目决算程序，新增项目执行询、比、议价与公开招标，资产定期盘点[35] - 建立完善预算管理体系和财务分析体系，实行全员预算管理，开发监管模型提前预警[36] 投资与担保管理 - 建立《对外投资管理制度》，按投资额大小确定投资决策权[37] - 制定《对外担保管理办法》，建立担保决策程序，防范潜在风险[39] 结论与说明 - 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[40] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[40] - 本期无需特别说明其他内部控制相关重大事项[40] 信息反馈 - 项目管理信息通过公司资源管理系统反馈到其他相关部门[34]

公司概况 - 公司现有员工10811人，实行双总部（北京、珠海）协同办公、集中研发交付[28][195] - 公司股票代码为300674，自2010年起连续多年在中国银行IT解决方案市场排名领先[28] - 2023年公司在IDC全球金融科技百强排行榜中全球排名前43[49] 业绩数据 - 2024年定增融资11.15亿元，获4.2倍认购[34] - 2024年4月数字化营销业务单月中标订单金额突破4000万[54] - 2024年中标6000万级、7000万级某国家部委信创项目，信贷业务获7000万+大订单[58][62][66] 用户数据 - 央行及政策性银行、国有银行、股份制银行覆盖率均达100%[43][45][46] 未来展望 - 计划2030年左右实现运营层面排放碳达峰，2050年左右实现运营层面排放碳中和[126] 新产品和新技术研发 - 前瞻性开展金融信创领域战略布局[25] - 加大绿色技术研发投入，提高设备能源利用效率[139] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定“遵纪守法、廉洁奉公、公平公正、诚信经营”管理方针[101] - 制定“一个理念、三个抓手、三项举措”应对气候变化行动方案[122] 公司治理 - 报告期内召开9次董事会，审议通过50项议案[77] - 董事会下设专门委员会召开多次会议[77] - 报告期末有高管13名，80后成员6名，女性4名，任职超5年7名[85] 社会责任 - 成立“宇信公益”，设立“宇信班”投身公益事业[24] - 累计为多地学校贫困学生捐助95.3万元[171] - 为陕西安康李家嘴村8组修建村路投入10万元[181] - 为湖南汨罗黄市小学一次性捐助15万元维护校园基础设施[182] 风险管控 - 2024年开展例行审计和专项审计，全面覆盖主要业务风险[97] - 风险识别周期为每年，评价重点包括资金活动、采购业务等风险[99] - 2024年对高风险业务领域开展贪腐舞弊调查[107] 环境管理 - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为2277.52公吨CO2e、3005.09公吨CO2e、2497.89公吨CO2e[126] - 2022 - 2024年资产报废处置共计1156条[153] - 建立《环境因素识别和评价控制程序》识别评估现存环境风险[129] 员工管理 - 用工歧视案例为0，劳动合同签订比例100%[192][195] - 少数民族员工608名，残障员工94名[195] - 设立校招组，与多高校组建大学生实习基地[200]