为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》全文将于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-032 北京宇信科技集团股份有限公司 关于披露2025年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五会议，分别审议通过了《关于 <2025 年第一季度报告>的议案》。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为70,405.706万元人民币[8] - 公司于2024年7月30日取得《营业执照》，经营期限从2006年10月19日至无固定期限[8] - 公司股票代码为“300674”，在深交所公开发行A股并上市[9] 员工持股计划 - 初始参与人数不超364人，高管8人[12] - 资金源于员工合法薪酬、自筹等[12] - 股票源于公司回购专用账户A股[14] - 存续期36个月，分两期解锁各50%[14] - 所持股票总数不超股本10%，单个员工不超1%[15] 计划推进流程 - 2025年4月25 - 27日多会议审议相关议案[10][21][24] - 已聘请律所出具法律意见书[25] - 尚需股东大会审议并公告意见书[26] - 董事会审议后将公告相关文件[27]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-041 北京宇信科技集团股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其 他内部治理制度文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审 议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次制度修订情况 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，现对 H 股发行上市后适用的《公 司章程（草案）》及部分公司制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程（草案） | 是 | 是 | | 2 | 关联(连)交易管理办法（草案） | 是 | 是 | | 3 | 对外担保管理办法（草案） | 是 | 是 | | ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文 件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （下称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关 规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、 ...

员工持股计划 - 2023年5月23日327万股公司股票过户至员工持股计划账户，占总股本0.70%，过户价8.90元/股[8] - 2023 - 2024年为考核年度，2023年营收或净利润较2022年增长率不低于15%[12] - 2024年营收或净利润较2022年增长率不低于30%[12] - 2025年5月23日为2023年员工持股计划第二个解锁日[11] 会议情况 - 2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议[8] - 2023年4月20日召开2022年年度股东大会[8] - 2023年6月5日召开2023年员工持股计划第一次持有人会议[8] - 2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议通过第一个解锁期业绩考核指标达成议案[10] - 2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议通过第二个解锁期业绩考核指标达成议案[10] 业绩数据 - 2024年度激励成本摊销前归属公司股东扣非净利润为373,408,851.15元[15] - 2022年度激励成本摊销前归属公司股东扣非净利润为218,682,731.81元[15] - 2022 - 2024年对应净利润增长率为70.75%[15] 员工绩效与解锁情况 - 员工持股计划持有人77人，61人绩效考核全部达标，12人部分达标，4人不达标[16] - 第二个解锁期对应股票权益数量为1,561,000股，可解锁1,458,000股，不能解锁103,000股[16] - 第二个解锁期业绩考核指标已达成[17]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-040 北京宇信科技集团股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意公司拟聘任香港立信德豪会 计师事务所有限公司（以下简称"香港立信"）为发行H股上市的审计机构，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，香港立信拥有超过 60 名董事及员工 1000 人。 2024 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提 供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足 够的专业责任保险。 3、诚信记录 香港立信不存在违反《香港注册会计师职业道德守 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、公司2025年员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 6、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 7、公司后续将根 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-039 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由中国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-042 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 5 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 28 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-034 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于2025年4月28日在公司6层会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会 议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》 的程 序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季 ...