厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门艾德生物医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-016 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施 完成时实际回购的金额为准；回购价格不超过人民币28元/股；回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-015 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 售；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗 器械经营；检验检测服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开第三届董事会第十六次会议、2024年2月26日召开2024年第一次临时股 东大会，分别审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 ...

报告公司投资评级 - 报告给予艾德生物"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营收10.44亿元(+23.91%)，归母净利润2.56亿元(-2.84%)，扣非后净利润2.34亿元(+48.96%)，四季度单季度营收和净利润均实现大幅增长[4] - 公司凭借合规入院继续扩张院内市场，同时加快开拓国际市场，实现逆势成长，营收首次突破10亿元，同时进一步提升经营效率，成本费用率有所下降，盈利能力显著提升[4] - 公司顺利获批MSI检测试剂盒，是目前国内首个批准上市的泛实体瘤免疫治疗伴随诊断[5] - 公司PD-L1检测试剂盒在《非小细胞肺癌PD-L1表达临床检测中国专家共识(2023版)》中获得优先推荐[7] - 公司推动大额回购，提振市场信心[8] 财务数据分析 - 2023-2025年预计公司归母净利润分别为2.56/3.19/3.96亿元，同比增长-2.8%/24.6%/24.2%[2] - 2023-2025年预计公司营收分别为10.44/12.86/15.64亿元，同比增长23.9%/23.2%/21.6%[3] - 2023-2025年预计公司EBIT Margin分别为22.9%/24.0%/25.5%，ROE分别为15.1%/16.3%/17.5%[3] - 2023-2025年预计公司PE分别为35.7/28.6/23.1倍[3][9]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-014 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施 完成时实际回购的金额为准；回购价格不超过人民币28元/股；回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。截止 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施本次股份回购。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号:2024-012 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 （1）联系人：杨守乾 （2）电话：0592-6806830 （3）电子邮箱：sid@amoydx.com （4）地址：厦门市海沧区鼎山路39号 （5）邮政编码：361027 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购价格不超过人民币28 元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日 起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日及2月26日刊登在巨潮资讯网 的相关公告。公司将根据股东大会的授权，在回购期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德 生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表 决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事宜的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 同予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-013 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币28元/股； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人 民币20,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 714.29万股，约占公司当前总股本的1.79%；按回购资金总额下限人民币 10,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-011 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15-15:00。 4、股权登记日：2024年2月19日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生 由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数 以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。 7、出席会议情况： 股东出席的总 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-008 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月7日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本事项尚 需公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月8日刊登在巨潮资讯网 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年2月7日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 公告如下： | 序号 | 账户名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前瞻投资（香港）有限公司 | 87,701,616 | 22.00 | | 2 | 香港中央结算有限 ...