股东大会安排 - 公司2024年4月13日决定召开2023年度股东大会，4月16日发布通知[5] - 现场会议于2024年5月13日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份114,069,080股，占比28.6301%[8] - 参加网络投票股东106名，代表股份90,670,720股，占比22.7573%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意204,735,800股，占比99.9980％，反对4,000股，占比0.0020％[10] - 《2023年度财务决算报告》同意204,739,800股，占比100％[12] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意204,735,800股，占比99.9980％，反对4,000股，占比0.0020％[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意190,878,675股，占比93.2299％，反对13,861,125股，占比6.7701％[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意176,799,825股，占比86.3534％，反对16,528,404股，占比8.0729％，弃权11,411,571股，占比5.5737％[19][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意174,889,863股，占比85.4205％，反对14,999,735股，占比7.3262％，弃权14,850,202股，占比7.2532％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意87,188,247股，占比74.4956％，反对14,999,735股，占比12.8161％，弃权14,850,202股，占比12.6883％[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意174,889,863股，占比85.4205％，反对14,999,735股，占比7.3262％，弃权14,850,202股，占比7.2532％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意87,188,247股，占比74.4956％，反对14,999,735股，占比12.8161％，弃权14,850,202股，占比12.6883％[22] 会议合规情况 - 股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效[9] - 表决程序符合规定，表决结果合法有效[22] - 股东大会召集、召开程序等事宜符合相关规定[23] - 股东大会表决结果合法有效[24]

参会股东情况 - 出席股东大会股东114人，代表股份204,739,800股，占总股份51.3874％[3] - 出席股东大会中小股东113人，代表股份117,038,184股，占总股份29.3753％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意204,735,800股，占比99.9980％；反对4,000股，占比0.0020％[5] - 《2023年度财务决算报告》同意204,739,800股，占比100.0000％[10] - 《2023年年度报告及其摘要》同意204,739,800股，占比100.0000％[12] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意204,735,800股，占比99.9980％；反对4,000股，占比0.0020％[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意204,739,800股，占比100.0000％[16] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意190,878,675股，占比93.2299％；反对13,861,125股，占比6.7701％[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意176,799,825股，占比86.3534％；反对16,528,404股，占比8.0729％；弃权11,411,571股，占比5.5737％[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意174,889,863股，占比85.4205％；反对14,999,735股，占比7.3262％；弃权14,850,202股，占比7.2532％[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》所有股东同意174,889,863股，占比85.4205％；反对14,999,735股，占比7.3262％；弃权14,850,202股，占比7.2532％，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过[27] 其他 - 中小股东同意87,188,247股，占出席会议中小股东所持股份的74.4956％[26] - 中小股东反对14,999,735股，占出席会议中小股东所持股份的12.8161％[26] - 中小股东弃权14,850,202股，占出席会议中小股东所持股份的12.6883％[26] - 上海市锦天城律师认为公司本次股东大会召集、召开等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[30] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和律所出具的法律意见书[31] - 公司董事会落款时间为2024年5月13日[32]

股份回购 - 首次授予限制性股票回购数量62,000股[3] - 回购价格为11.77元/股加银行同期存款利息之和[3] - 回购资金总额约73.33万元，来源为公司自有资金[9] 股份变动 - 变动后有限售条件股份减62,000股，占比1.23%[13] - 变动后股份总数减62,000股，占比100%[13] 回购原因 - 8名激励对象离职，公司回购注销其未解除限售股票[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年5月8日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人，表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2][3] 股票回购 - 会议审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[3] - 8名首次授予激励对象离职，公司将回购注销62,000股限制性股票[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年5月8日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[3] - 表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3] 回购情况 - 8名首次授予激励对象离职[3] - 公司将回购注销62,000股限制性股票[3]

激励计划进展 - 2023年9月相关会议及股东大会审议通过激励计划议案[11][12] - 2023年9月公示激励对象名单无异议[12] 回购注销情况 - 2024年5月会议通过回购注销部分限制性股票议案[12] - 8人离职，拟回购注销62,000股[15][16] - 回购价格为11.77元/股加银行同期存款利息[16]

股份回购 - 2024年5月8日审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[2] - 回购注销62,000股限制性股票，涉8名已离职人员[2] 注册资本变更 - 实施回购注销后，注册资本由398,602,309元减至398,540,309元[2] 债权人申报 - 2024年5月9日起45日内可申报债权，需持证明原件及复印件[3][4] - 申报时间、联系人、电话、邮箱、地址等信息[3][4]

一、回购股份的进展情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施回购股份 178,100 股，占公司目前总股本的 0.04%，回购股份的最高成交价为 21.91 元/股，最低成交价为 21.05 元/股，支付的总金额为 3,771,496.00 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-027 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于人 民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成 时实际回购的金额为准；回购价格不 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.44亿元，同比增长23.91%[1] - 公司2023年实现扣非归母净利润2.39亿元，同比增长52.21%[1] - 公司2023年国内销售实现营收7.85亿元，同比增长23.65%；国际销售及药企商务实现营收2.58亿元，同比增长24.68%[7] 产品与技术 - 公司产品线齐全，涵盖肿瘤精准医疗领域，具有国际领先技术[3] - 公司产品涵盖多个海外市场，与药企合作持续深化，具有较强的全球化布局和市场拓展能力[2] 费用与费率 - 公司2023年销售费用为3.29亿元，同比增长8.46%；管理费用为0.65亿元，同比增长4.10%；研发费用为2.03亿元，同比增长16.44%[11] - 公司2023年销售费用率为31.58%，同比减少4.49pp；管理费用率为6.21%，同比减少1.19pp；研发费用率为19.47%，同比减少1.25pp[11] 预测展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.08亿元、3.91亿元、4.79亿元，对应PE分别为27.5倍、21.7倍和17.7倍，维持“增持”评级[3] - 公司聚焦肿瘤精准医疗分子诊断细分市场，预计2024-2026年归母净利润分别为3.08亿元、3.91亿元、4.79亿元[12] 财务展望 - 公司财务报表显示，2026年营业收入预计达到1896百万元，营业利润预计达到534百万元[14] - 公司预计2026年每股收益为1.16元，ROE为17.7%[14]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营收2.33亿元，同比增长19.53%[1] - 归母净利润0.64亿元，同比增长12.01%[1] - 扣非净利润0.57亿元，同比增长26.44%[1] - 公司预测2024~2026年EPS分别为0.73/0.95/1.24元[1] - 公司营业收入稳健增长，2024年预计达到1,275亿元[1] - 公司净利润预计2024年达到291亿元，同比增长11%[1] - 公司市盈率预计2024年为29.26，股息率为0.9%[1] - 2026年，艾德生物预计营业总收入将达到188.6亿元，较2022年增长了121.6%[2] - 公司的净利润预计在2026年将达到49.3亿元，较2022年增长了86.7%[2] - 艾德生物的净资产收益率（ROE）预计在2026年将达到19.1%，较2022年增长了1.5个百分点[2] - 公司的PE比率预计在2026年将为17.30，较2022年下降了14.01个百分点[2] - 艾德生物的股息率预计在2026年将为1.5%，较2022年增长了0.8个百分点[2] 市场趋势 - 公司国内市场合规优势凸显，市场份额有望提升[1] - 公司加快开拓国际市场，与阿斯利康达成全球合作[1] 投资评级 - 公司维持增持评级，目标价格为24.82元[1] - 评级说明中，增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持评级介于5%～15%之间[10] - 投资建议的比较标准是以报告发布后的12个月内的市场表现为基准，股票评级分为增持、中性和减持[10] - 行业投资评级分为中性和减持，与沪深300指数的表现相关[10]