证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-007 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时 股东大会。召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．股权登记日：2024年2月19日（星期一） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2024年2月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议召开时间为 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-004 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十六次会议于2024年2月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年2月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 同意豁免公司第三届董事会第十六次会议通知期限的要求，并于2024年2 月7日召开第三届董事会第十六次会议。 2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-006 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币28元/股； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人 民币20,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 714.29万股，约占公司当前总股本的1.79%；按回购资金总额下限人民币 10,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | - 2 - | | 第三章 | | 股份 | | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | | - 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | | - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | - 6 - | | 第一节 | | 股东 | | - 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | - 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | | 董事 | - | 23 - | | 第二节 | | 董事会 | - ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-005 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十五次会议于2024年2月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年2月5日以电子邮件等形 式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由 公司监事会主席王弘宇先生主持。 本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等规定的相关条件： （一）公司股票上市已满六个月； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期限的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 同意豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期限的要求，并于2024年2 月7日召开第 ...

| 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 请日 | 告日 | | 类型 | | | 用于预测PD-1疗 效的模型的构建 | 2020年 07月03 | 2023年 12月29 | ZL 2020 1 0637199.4 | 发明 | 上海厦维医 学检验实验 | | 方法 | 日 | 日 | | | 室有限公司 | 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-001 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 的全资孙公司上海厦维医学检验实验室有限公司于近日获得中国国家知识产权 局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下： 注：专利权期限为自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 股票简称：艾德生物 股票代码：300685 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：厦门科英投资合伙企业（有限合伙） 住所或通讯地址：厦门市湖里区枋湖北二路 889 号 618 单元 股份变动性质：大宗交易减持及被动稀释（持股比例降至 5%以下） 签署日期：2023 年 11 月 27 日 1 信息披露义务人声明 第一节 释义 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在艾德生物中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在艾德生物 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-065 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东厦门科英投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 自公司首次公开发行股票以来，厦门科英投资合伙企业（有限合伙）权益变 动的情况如下： 1、2019 年 5 月 9 日，公司披露《关于 2019 年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告》，首次授予登记完成后，公司总股本由 144,000,000 股 增加至 147,206,000 股，厦门科英的持股数量仍为 12,656,520 股，占公司总 股本1的比例被动稀释为 8.5978%。 2、2020 年 3 月 24 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的 公告》，公司完成了对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 2.5 万 1 总股本指公司总股本剔除回购专用账户后的股份数量，下同。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因：厦门艾德生物医 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-064 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 （回购部分）授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授予的限制性股票上市日期（回购部分）为：2023 年 11 月 24 日 2、本次授予的限制性股票登记数量（回购部分）：394.3726 万股 3、限制性股票授予价格：11.77 元/股 4、本次授予的限制性股票授予登记人数（回购部分）：379 人，其中 1 名 激励对象获授的第一类限制性股票，部分来源于公司从二级市场回购的本公司股 份，部分来源于公司向其定向增发的股份 2、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 9 月 9 日至 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-063 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 （新增股份）授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授予的限制性股票上市日期（新增股份）为：2023 年 11 月 24 日 2、本次授予的限制性股票登记数量（新增股份）：44.5774 万股 3、限制性股票授予价格：11.77 元/股 4、本次授予的限制性股票授予登记人数（新增股份）：16 人，其中 1 名激 励对象获授的第一类限制性股票，部分来源于公司从二级市场回购的本公司股份， 部分来源于公司向其定向增发的股份 5、本次授予的限制性股票来源（新增股份）：公司向激励对象定向发行的 公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以 ...