广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 - 1 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理：2.2 股权激励》等有关法律、法规、规范性文件，以 及 ...

为保证广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结 构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员以及核心骨干等员工诚信 勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本计划 的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 1 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 二、考核原则 ...

担保情况 - 公司预计为赛一置业提供不超2.24亿元连带责任保证担保[2] - 本次新增担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为8.44%[7] - 为赛一置业担保后，公司与控股及全资子公司担保额度总金额为4.8993亿元[13] - 公司与控股及全资子公司担保额度总金额占最近一期经审计净资产的比例为18.45%[13] 赛一置业情况 - 赛一置业已取得8489.15㎡土地用于建设华东研发总部[2] - 上海赛意信息技术有限公司持有赛一置业70%股权，赛一物业持有30%股权[3] - 截至2024年6月30日，赛一置业资产负债率为1.34%，资产总额6975.66万元，负债93.82万元，净资产6881.84万元[7][8] - 截至目前赛一置业担保余额为1201.8万元[7]

股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量为765万股，占公告时公司股本总额4.10124969亿股的1.87%，占扣除回购股份数后股本总额的1.89%[9][34] - 首次授予647万股，占公司股本总额的1.58%，占扣除回购股份数后股本总额的1.60%，占拟授予数量的84.58%[9][34] - 预留118万股，占公司股本总额的0.29%，占扣除回购股份数后股本总额的0.29%，占拟授予数量的15.42%[9][34] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象总人数为211人[11][29] - 首次及预留授予部分限制性股票授予价格为14.98元/股[11][49] 计划时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过72个月[11][40] - 计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成公告等程序，预留部分须在12个月内授出[13][41][78] 业绩考核 - 2024年限制性股票激励计划首次授予考核年度为2025 - 2027年[56] - 首次授予各归属期净利润增长率较2024年复合增长不低于20%（归属系数100%）、不低于15%（归属系数70%）[56][57] 费用摊销 - 本期激励计划首次授予的第二类限制性股票需摊销的总费用为3362.46万元[71] - 2024 - 2028年需摊销费用分别为306.19万元、1224.77万元、1075.96万元、543.00万元、212.54万元[71] 调整公式 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[62][65] 计划通过与实施 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 若未在规定时间完成授予则终止计划，未授予部分失效，3个月内不得再审议[78] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹，归属前不得转让等[86] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，代扣代缴相关税费[83]

持股计划基本信息 - 参加人数不超53人[9][21] - 拟持股票不超4,993,000股，占现有股本1.22%，剔除回购股份后占1.23%[10][21] - 受让回购股份价格8.48元/股[10][31] - 存续期60个月，可提前终止或展期[11][33] - 分三期解锁，解锁比例40%、30%、30%[11][34] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户A股普通股[10] - 采取自行管理模式[10] 人员认购情况 - 董事会秘书柳子恒认购上限对应180,000股，占3.61%[24] - 监事会主席林立岳认购上限对应150,000股，占3.00%[24] - 中层及骨干51人认购上限对应4,663,000股，占93.39%[24] - 董监高获授份额占比不超30%[24] 股份回购情况 - 2023年5月19日首次回购2,187,888股，占0.54%[27] - 2024年4月30日第二次回购1,612,201股，占0.39%[28] - 2024年8月7日回购用于员工持股或激励不超60%，注销减资不低于40%[29] 解锁条件 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 各批解锁净利润较2024年复合增长不低于20%解锁系数100%，不低于15%为70%[38] - 业绩达标，经营单位前一年“优秀”或“良好”且个人绩效A级或B +级可全额解锁[39] - 经营单位前一年“合格”，解锁额度70%[39] - 经营单位前一年“一般”，解锁额度0%[39] 管理与决策 - 内部最高管理机构为持有人会议[45] - 持有人会议表决议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过，特别约定需2/3（含）以上[49] - 单独或合计持30%以上份额可提交临时提案、提议召开会议[49] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[50] 费用与时间安排 - 2024年10月拟授予4,993,000股[75] - 以2024年9月30日股价测算，需摊销总费用4,978.02万元[75] - 2024 - 2028年预计股份支付费用摊销分别为470.46万元、1,866.50万元、1,615.56万元、745.42万元、280.08万元[75]

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-093 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:40 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 1 | | --- | | 释义 3 | | 正文 4 | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划的主要内容 5 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 5 | | 四、本次激励计划激励对象的范围 7 | | 五、本次激励计划的信息披露 8 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 8 | | 八、关联董事回避表决情况 9 | | 九、结论意见 9 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之 2024 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"赛意信息""上市公司"或"公司"）的委 ...

该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划 （草案） 广州赛意信息科技股份有限公司 二〇二四年九月 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该导出草案仅供内部员工使用，对外服务请满足合规要求和客户适当性要求。 广州赛意信息科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 第一期事业合伙人持股计划（草案） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 风险提示 一、广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公 司"）第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由公 司自行管 ...

董事会现就本持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期事业合伙人持 股计划（草案）（以下简称"持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和 《公司章程》制订。 综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。 董事会关于第一期事业合伙人持股计划（草案）合规性的说明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三十日 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本持股计划的主体资格 ...

第一期事业合伙人持股计划管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《广州赛意信息科技股份有 限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划草案"） 之规定，特制定《广州赛意信息科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管 理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划 ...