第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-105 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 二、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归 属期归属条件成就的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第三个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管 ...

会议审议 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年10月25日召开，7名董事全出席[2] - 《2024年第三季度报告》审议通过[2] - 《关于2020年限制性股票激励计划相关议案》审议通过[2][3][4] 股票激励 - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期5人可归属58,080股[3] - 因离职和绩效问题作废33,120股限制性股票[4]

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-107 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 5 人，可归属的第 二类限制性股票数量共计 58,080 股，占公司目前总股本扣除回购股份数的 0.0144%。 2、本次第二类限制性股票的归属价格为 12.36 元/股，归属股票来源为公司 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次第二类限制性股票在归属登记等相关手续办理完后、股票上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六 次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属 期归属条件成 ...

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票相关事项的 法律意见书 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票相关事项的 2 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 二、本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审 查判断。同时，赛意信息向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书 所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件 时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原 件一致。对出具本法律意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 依据政 ...

公司信息 - 公司为广州赛意信息科技股份有限公司，证券代码300687，证券简称赛意信息[1] 激励计划 - 监事会审核2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单[2] - 拟归属激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人170人，代表股份101,706,313股，占比25.1213%[7] - 出席会议中小投资者及代理人166人，代表股份5,066,784股，占比1.2515%[7] 议案表决情况 - 多项激励计划及持股计划议案赞成票占比超99%[10][11][12][14] - 中小投资者赞成票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5425%[15] - 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》赞成票占比94.4788%[15] 公司股份情况 - 截至股权登记日，公司总股本为410,124,969股[7] - 公司回购专用证券账户中股份数量为5,264,039股[7] - 本次股东大会有表决权的股份总数为404,860,930股[7] 会议时间 - 现场会议于2024年10月16日下午14:30 - 15:30召开[4] - 网络投票于2024年10月16日进行[4]

新策略 - 公司于2024年9月30日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象[2] - 自查有1名内幕信息知情人交易股票，交易在知晓激励计划前[4] - 自查有84名激励对象买卖公司股票，未利用内幕信息[4] - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息买卖股票行为[5]

股东大会信息 - 2024年10月1日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 2024年10月16日召开本次股东大会[7] 股东出席情况 - 出席股东及委托代理人共170名，代表101,706,313股，占比25.1213%[8] - 现场出席6名，代表96,651,529股，占比23.8728%[8] - 网络投票164名，代表5,054,784股，占比1.2485%[9] 议案审议情况 - 审议7项议案[16] - 多项激励计划相关议案同意占比超99%[17][18][19][20][21][22] - 《公司为控股子公司提供担保额度预计》议案同意占比94.4788%[23]

股份质押与展期 - 欧阳湘英质押210万股，占所持11.67%，占总股本0.51%[2] - 刘伟超展期845万股，占所持33.13%，占总股本2.06%[5] 股本情况 - 公司总股本4.10124969亿股，回购后4.0421493亿股[3] 股东持股与质押 - 张成康持股4591.7439万股，质押2537万股[8] - 刘伟超持股2550.324万股，质押1135万股[8] - 刘国华持股1590.256万股，质押708万股[8] - 欧阳湘英持股1799.558万股，质押796万股[8] - 曹金乔等合计持股1913.4379万股，质押220万股[8] - 上述股东及其一致行动人合计持股1.24453198亿股，质押5396万股[8] 风险说明 - 本次质押及展期无平仓或强制过户风险，不影响控制权[9]

投资情况 - 公司认缴共青城瀚意5000万元，出资比例49.9950%[2] - 公司作为有限合伙人对共青城华道出资1470万元，出资比例49%[2] - 投资后共青城瀚意出资额增至10001万元[4] - 投资后公司对共青城华道出资5000万元，占比49.9950%[5] 企业信息 - 上海东方证券创新投资有限公司注册资本750000万人民币[3] 合伙规定 - 合伙企业存续期五年，前三年投资后二年退出，可延2年[6] - 合伙企业管理费为未变现投资本金的2%[8] - 项目投资可分配现金1个月内分配，其他4个月内分配[8] 投资目的 - 参与投资产业基金为寻找人工智能等领域标的，协同主业[10]