上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会现就提名 韩燕 为深圳 市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中 ...

二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第四届董事会第十四次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格分别进行了审查并发表意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人冯学裕先生、 景在军先生、宋嘉斌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事 的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格要求。 上述候选人不存在《公司章程》等相关法律法规中规定的不 ...

股东会信息 - 公司定于2024年12月5日15:00召开2024年第二次临时股东会[1] - 会议地点为深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[1][25][26] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][25] - 网络投票股票代码为350689，投票简称为澄天投票[22] 议案信息 - 议案3应选非独立董事3人，议案4应选独立董事2人[4][6] - 议案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过生效[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月28日[3] - 现场登记时间为2024年12月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记方式为现场、信函或传真登记[7] 联系信息 - 会议联系电话为0755 - 36900689转689，传真为0755 - 86596290，邮箱为sec@ctwygroup.com[8]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非1%以上或前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在5%以上或前五股东任职[6] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续任独董未超六年[10] 审查与条件 - 候选人通过公司提名委员会或独董专门会议资格审查[1] - 候选人不存在法规规定不得担任董事情形[2] - 候选人符合证监会和深交所独董任职资格条件[3] - 候选人符合公司章程独董任职条件[2] 能力经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名兰才明为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议2024年11月15日通知、11月19日召开[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 监事选举 - 拟推举李猛为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 当选后任期自2024年第二次临时股东会审议通过起三年[3] - 表决结果3票赞成、0票反对等[4] 候选人情况 - 李猛1971年出生，任公司设计师、监事[7] - 截至公告披露日未持股，符合任职条件[7]

人事提名 - 兰才明被提名为澄天伟业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] - 本人担任独董公司数量、任期等符合要求[9] 候选人承诺 - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[11]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，政旦志远合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额2243.93万元，审计业务收入259.32万元，管理咨询业务收入1982.68万元，证券业务收入4.72万元[2] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出具2023年度审计报告，收费2429.60万元[3] - 2024年度审计费用100万元，同比上升25%[5] 风险保障 - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[3] 执业情况 - 近三年政旦志远受处罚0次，4名从业人员受监管措施5次[3] - 拟签字人员近三年承做或复核审计报告情况[3][4] 续聘事项 - 公司审计委员会、董事会同意续聘，待股东大会审议通过[6][7]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中董事景在军先生以通讯表决方式参加会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会资 格审查，董事会拟推举冯学裕先生、景在军 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入91,502,342.21元，同比增长5.89%；年初至报告期末营业收入249,166,190.82元，同比下降18.33%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,232,232.76元，同比增长46.58%；年初至报告期末为410,591.34元，同比下降96.75%][2] - [年初到报告期末营业收入249,166,190.82元，较上期305,089,074.12元下降][14] - [年初到报告期末营业成本210,120,648.63元，较上期252,898,097.54元减少][14] - [年初到报告期末研发费用9,245,410.84元，较上期12,342,480.31元降低][14] - [年初到报告期末投资收益2,487,010.67元，较上期3,135,655.89元减少][14] - [年初到报告期末信用减值损失836,037.23元，较上期5,128,308.52元大幅降低][14] - [年初到报告期末资产处置收益903,994.63元，较上期21,933.29元显著增加][14] - [2024年第三季度营业利润为125.11万元，上年同期为1453.60万元][15] - [2024年第三季度净利润为35.65万元，上年同期为1239.07万元][15] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产767,868,292.46元，较上年度末下降1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益663,447,019.45元，较上年度末下降3.47%][2] - [交易性金融资产期末余额98,110,979.34元，较期初下降37.71%，主要系赎回理财产品金额增加所致][5] - [应收票据期末余额5,530,094.76元，较期初增长1066.76%，主要系收到银行承兑汇票所致][5] - [预付款项期末余额4,538,025.23元，较期初增长265.37%，主要系预付能源、材料采购款增加所致][6] - [投资性房地产期末余额34,798,597.15元，较期初增长63.58%，主要系建筑物出租增加所致][6] - [在建工程期末余额13,057,764.27元，较期初下降45.21%，主要系项目完工转固定资产增加所致][6] - [租赁负债期末余额11,530,421.25元，较期初增长561.05%，主要系按照新租赁准则确认的租赁业务][6] - [公司2024年第三季度末资产总计767,868,292.46元，较期初782,686,977.53元有所下降][11][12][13] - [第三季度末流动资产合计428,948,522.57元，较期初439,868,663.56元减少][11] - [第三季度末非流动资产合计338,919,769.89元，较期初342,818,313.97元略有降低][12] - [第三季度末负债合计100,227,470.35元，较期初91,197,075.05元增加][12] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计2,471,977.60元，年初至报告期期末为6,406,266.32元][3] 收益与收入变动情况 - [资产处置收益为903,994.63元，较上年同期增加4021.56%，主要系处置使用权资产所致][7] - [营业外收入为19,292.51元，较上年同期减少83.77%，主要系营业外活动收入减少所致][7] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为19,166,792.63元，较上年同期减少64.22%，主要系销售回款减少][7] - [投资活动产生的现金流量净额为47,227,315.23元，较上年同期增加137.91%，主要系投资理财产品赎回所致][7] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,322,113.10元，较上年同期减少596.48%，主要系股份回购、汇票保证金增加所致][7] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计2.69亿元，上年同期为4.23亿元][16] - [2024年前三季度经营活动现金流出小计2.50亿元，上年同期为3.70亿元][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1916.68万元，上年同期为5357.59万元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计5.16亿元，上年同期为4.67亿元][16] - [2024年前三季度投资活动现金流出小计4.69亿元，上年同期为5.91亿元][16] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4722.73万元，上年同期为 - 1.25亿元][16] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2632.21万元，上年同期为 - 377.93万元][17] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为4034.77万元，上年同期为 - 7339.49万元][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8,530人][8] - [深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例为41.25%，持股数量为47,685,000股][8] - [冯学裕持股比例为11.00%，持股数量为12,712,960股][8] 公司事项 - [公司于2024年7月11日变更经营范围并修订《公司章程》部分条款][10] - [公司于2024年8月22日完成股份回购，回购金额达到下限，回购期限提前届满][10]