证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-047 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为贯彻党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策 部署，公平、公正且科学合理地评价公司经理层成员经营业绩，根据公司经理层 成员任期制和契约化管理相关规定，结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会建 议及董事会审议，制定了《公司经理层成员2023年年度经营业绩责任书》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员任期 经营业绩责任书及聘任协议书的议案》。 根据公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考 核办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际，制定了经理层成 员任期经营业绩责任书及聘任协议书。 1 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司经理层成员 经营业绩考核结论及系数的议案》。 为进一步健全和完善公司经理层成员任期制和契约化管理机制，细化绩效年 薪兑现系数， ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日9:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十六次会议，会议由公司监事会主 席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作 决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-045 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1 公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司拟 放弃优先购买权暨关联交易的议案》。 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-046 一、本次交易概述 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有51.00%股权 的控股子公司国神光电科技（上海）有限公司（以下简称"上海国神"）的少数 股东周士安、吴明、周士云、胡雪原、任红艳、毛海珍、李婷霞、李彤欣拟以 24,324.5536万元的价格将其合计持有的上海国神42.3036%股权，分别转让给上 海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"工融科创"）、华 菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"华菱津杉"）。 公司拟放弃上述拟转让股权的优先购买权。 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司为工融科创的普通合 伙人之一，能够对其投资决策施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司本次放弃优先购买权事项构成关 联交易。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于放弃控股子公 ...

一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日9:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议由公司董事长 陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-044 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 1. 以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司拟放 弃优先购买权暨关联交易的议案》 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（ ...

上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙） 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 与 本《关于国神光电科技（上海）有限公司之附生效条件的股权转让协议》（"本 协议"）由以下各方于 2023 年 12 月【 】日（"签署日"）签署。 上述任何一方单称为"一方"，合称为"各方"。 周士安、吴明、周士云、胡雪原、 任红艳、毛海珍、李婷霞、李彤欣与武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（"锐 2 国神光电科技（上海）有限公司及转让股东 关于 国神光电科技（上海）有限公司 之 附生效条件的股权转让协议 中国 上海 二〇二三年十二月 1 1. 上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"工融科创"）， 一家依据中华人民共和国（"中国"，为本协议之目的，不包括中华人民共和 国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续 的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91310000MAD486GF99； 2. 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"华菱津 杉"），一家依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，其注册地址为天 津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-043 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收 益相关的政府补助资金人民币 530.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的 12.97%。具体情况如下： | 序 | 获得补 | 发放 | 获得 | | 收到 | 补助 | 补助金 | 占公司 | 补助依据 | 与 | 是否 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 主体 | 补助 | | 补助 | 形式 | 额（万 | 最近一 | | 资 | 与公 | 否 | | | | | 的原 | | 时间 | | 元） | 期经审 | | 产 | 司日 | 具 | | | | | 因或 | | | | | 计归属 | | ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 341 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《武汉锐科 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼 1508 会议室； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长陈正兵先生； 1.股 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见 我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2022 年为公司提供年报审计服务， 在审计工作中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业 准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因 此，我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2023 年度的审 计工作，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。 二、关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易 的事前认可意见 我们认为，公司拟与航天科工财务有限责任公司签署《金融合作协议》属于 关联交易事项，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。本次拟签订的《金 融合作协议》是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确 定，条款内容合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-039 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日14:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十五次会议，会议由公司监事会 主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年 度审计机构的议案》。 经审议，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度的审计机构，聘期一年。 详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年 度审计机构的公告》。 ...