证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30 网络投票时间：2023年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 13 日 9:15 — 9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1） ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-038 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日13:30以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审 计机构的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022年为公司提供年报 审计服务，在审计工作中，严格 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的风 险评估报告 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司经具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所审计的最近一个会计年度的财务报表，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托 投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电 集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等13 家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。 2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天科工财务有 限责任公司"。 截至目前，财务公司注册资本为438,489万元人民币。 法定代表人：王厚勇 注册地 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司在航天科工财务有限 责任公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司（以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责 任人，由公司总经理、财务负责人、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括财务管理部、证券管理部、审计与风险管理部及公司下属各 单位财务部等相关部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设 在财务管理部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督 与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）财务管理部、证券管理部、审计与风险管理部及相关部门 按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-041 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》的有关规定，作为武汉锐科光纤激 光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们就公司 第三届董事会第二十四次会议中相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的独立意见 经调研，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年担任公 司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规 的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作 和相关管理工作给予了积极建议和帮助。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具 备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及 其他股东利益，尤其是中小股东 ...

航天科工财务有限责任公司 金 融 服 务 协 议 二○二三年 月 北 京 甲方：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"甲方"） 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号 邮编：430073 法定代表人：陈正兵 乙方：航天科工财务有限责任公司（以下简称"乙方"） 地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层 邮编：100097 法定代表人：王厚勇 甲方系中国航天科工集团有限公司（以下简称"集团公司"）的 成员单位，乙方作为非银行金融机构，可为甲方提供多方面、多品种 的金融服务。为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本 和费用，进一步提高资金使用水平和效益，现甲乙双方依照有关法律、 法规之规定，经充分协商一致，特订立本协议。 第一章 基本原则 第一条 本协议旨在明确乙方向甲方提供金融服务所遵守的基 本原则、条款及条件。双方可不时修订、补充本协议使其符合相关法 律法规的规定。 第二条 甲乙双方同意按本协议的约定由乙方向甲方提供金融 服务，该等服务原则以不低于向与甲方同类型的集团公司其他成员单 位提供的同类服务的条款及优惠条件执行。 第三条 甲方有权在了解 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-040 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了 发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用 水平和效益，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"航天科工财务公 司"）签署《金融合作协议》，有效期三年。航天科工财务公司及其分公司根据本 公司需求提供存款、贷款、结算等服务，授信总额不超过人民币 9 亿元（最终以 实际审批的授信额度为准），具体金额、期限和利率等条款以与航天科工财务公 司实际签订的合同为准。 航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（二）项规定，航天科工 财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-037 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2、补助的确认和计量 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收 益相关的政府补助资金人民币 500.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的 12.23%。具体情况如下： | | | | | | | | 占公司 最近一 | | 与 | 是否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获得 | | | | 期经审 | | 资 | 与公 | 具 | | 序 | 获得补 | | 补助 | 收到 | | 补助金 | 计归属 | | 产 | 司日 | 有 | | 号 | 助主体 | 发放 | 的原 | 补助 | 补助 | 额（万 | 于上市 | 补助依据 | / | 常经 | 可 | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 132 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会： 创业板公司管理部 2023 年 11 月 15 日 绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 近日，你公司披露《公司及相关人员收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局警示函的公告》称，2019 年 6 月 5 日 公司与国神光电科技（上海）有限公司（以下简称国神光电） 原股东签订了《收购协议》，拟收购国神光电 51%股权；在收 购过程的信息披露工作中，公司未披露《收购协议》6.5、 6.6 条款有关公司不与国神光电开展相同或重复业务、符合 条件后同意国神光电进行利润分配、符合条件后启动剩余股 权收购程序等主要内容，公司在收购过程中信息披露不完整。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （201 ...