公司章程修订 - 公司于2025年6月19日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次章程修订需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过方可实施[49] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行A股股份前已发行股份自A股上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 普通股股东可按持股份额获股利等利益分配、依法参加股东会并行使表决权、对公司经营监督、提建议或质询，公司终止或清算时按持股份额参与剩余财产分配[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼，监事会、董事会等收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项等[10][11] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议[11] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[24] - 董事会决议除特定事项需三分之二以上董事表决同意外，其余半数以上董事表决同意即可[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情况需提交董事会审议[26] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[30] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优先于股票股利，原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[31] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[32] 其他规定 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[47][48] - 监事每届任期为3年，连选可连任[46] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39]

承诺管理制度 - 制定承诺管理制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 承诺事项应明确履约时限、包含具体内容，分析可实现性[2][3][4] - 公司应披露承诺事项及履行情况，董事会督促遵守承诺[4] 违规处理 - 明确违反承诺情形，部分承诺不得变更或豁免[5][6][7] - 未达经营业绩承诺，董事会审议差异并督促履行[8] 制度生效 - 制度由董事会制定、修改和解释，经股东会审议生效[10]

投资审批权限 - 股东会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产40%以上等7种交易情况[7] - 董事会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种交易情况[10] - 未达上述权限的对外投资由总经理办公会议审议批准并报董事会备案[11] 投资实施与管理 - 董事会战略委员会统筹对外投资项目分析研究[13] - 总经理负责对外投资实施并提投资建议[13] - 财务部为对外投资后续管理部门，投融资部负责前期工作[13] - 短期投资由投融资部预选机会、编制计划后实施[15] - 长期投资由投融资部评估论证后按权限审批实施[20] - 投融资部对投资项目全过程监督，项目实行季报制[29] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[26] - 投资转让按规定办理，处置与实施权限相同[27] 人员派驻与财务核算 - 对外投资组建公司应派出董事等人员[29] - 财务部对对外投资全面财务记录和核算[31] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[33] - 子公司每月报财务报表，重大事项及时报告[33][35] 制度生效 - 本制度股东会审议通过生效，原制度失效[39]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指股权比例超50%的子公司和有实际控制权的参股公司[2] 担保审批权限 - 董事会权限内担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审批[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审批[14] 《香港上市规则》规定 - 百分比率测试达5%或以上，需董事会审议批准并刊发公告；达25%或以上，需股东会审议批准并刊发公告及派发股东通函[17] - 提供予联属公司的财务资助及为其融资所作担保，按资产比率计算合共超逾8%，须公布相关资料[32] 担保相关执行细节 - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以被担保人最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准[18] - 任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度[18] - 公司控股子公司为规定主体以外的其他主体提供担保，视同公司提供担保[20] - 公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保，应作为新的对外担保重新履行审批和披露义务[23] - 对外担保具体事务由公司财务部负责，法律部门协助办理[25] 担保特殊情况处理 - 公司为他人提供担保，被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，经办部门应准备启动反担保追偿程序并通报董事会秘书[29] - 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担保证责任，应拒绝承担超出约定份额外的保证责任[30] - 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权，经办责任人、财务部门应提请公司参加破产财产分配预先行使追偿权[30] 反担保规定 - 公司及其控股子公司提供反担保应比照担保规定执行，以反担保金额为标准履行程序和披露义务，但为自身债务为基础的担保提供反担保除外[20] 制度其他说明 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[36] - 制度由公司董事会负责解释和修订[37] - 制度中“关联交易”等在《香港上市规则》语境下与“关连交易”等含义相同[37] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《对外担保管理制度》自动失效[37] 文档信息 - 文档为江西金力永磁科技股份有限公司2025年6月相关内容[38]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设正副董事长各1人[5] - 董事每届任期三年，可连选连任[6] 决策规则 - 部分事项需三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，董事会有权审批[10] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[10] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的2/3以上董事同意[10] - 公司提供财务资助，需经出席会议的三分之二以上董事同意并决议[11] - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置总和超股东会最近审议资产负债表显示固定资产价值的33%，董事会未经股东会批准不得处置[11] 会议相关 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事[14] - 董事长应在接到召开临时董事会提议后10日内召集和主持会议[15] - 召开临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况除外[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等情况可提议召开临时董事会[15] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[22] 其他 - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[6] - 提名、审计、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应占1/2以上[13] - 董事会会议记录等资料保存期限不少于10年[23] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[26]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目可行性与节余资金处理 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，应重新论证项目可行性[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[16] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[16] 协议签订与使用 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[8] - 三方协议提前终止，应在终止日起一个月内签订新协议并公告[10] 资金置换 - 以募集资金置换预先自筹投入，原则上在资金转入专户后六个月内实施[16] - 以自筹资金支付特定事项后，应在六个月内实施置换[16] 资金管理与使用限制 - 现金管理产品期限不超十二个月，应为安全性高的非保本型产品[18] - 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月[18] 发行证券与报告编制 - 前次募集资金到账未满五个会计年度申请发行证券，董事会应编制历次募集资金使用情况报告[24] 项目进展核查与调整 - 董事会每半年度全面核查项目进展，出具半年度及年度专项报告[28] - 项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[28] 核查与审核 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[30] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[29] 超募资金与用途变更 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[22] - 募集资金应按招股书用途使用，擅自改变需相关审议并披露[24] - 项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[26] - 拟将募投项目变更为合资经营，应控股确保有效控制[23] 独立董事权利 - 独立董事可独立聘请会计师事务所对资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[31] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，不一致时以规定为准[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 本制度由股东会审议通过生效，原《募集资金管理办法》失效[35]

中国稀土磁铁行业崛起 - 中国制造的稀土磁铁全球市场份额超过8成 日本企业仅占1成多 差距巨大 [1][2] - 江西金力永磁科技等中国企业已获得对欧美及东南亚的出口许可 缓解全球供应链压力 [1][2] - 中国政府2019年明确支持磁铁产业发展 2015年《中国制造2025》政策推动产业链升级 [3] 技术追赶路径 - 2010年中日稀土贸易争端促使日本企业（如TDK 日立金属）在华合资建厂 间接推动中国技术提升 [2] - 日本企业声称采取防技术外流措施 但中国业内人士认为合资生产加速了本土技术突破 [2] - 江西金力永磁投资10 5亿元在内蒙古扩建工厂 计划2027年产能达2024年的1 6倍 [3] 市场格局变化 - 江西金力永磁客户包括比亚迪 特斯拉 大众 三菱电机等全球头部厂商 [2] - 日本磁铁厂商受国内客户降价压力制约 缺乏投资能力 难以承接替代供应需求 [3] - 部分原采购日本磁铁的企业考虑转向中国供应商以确保稳定供应 [4] 供应链控制力 - 中国4月限制稀土出口引发全球供应链混乱 6月恢复出口后许可仍主要限于本土企业 [1][3] - 当前出口许可数量远低于全球高科技产业需求 且可能为6个月临时措施 [4] - 日美欧构建非中国供应链的难度进一步加大 [4]

稀土永磁行业表现 - 稀土永磁概念盘中探底回升 广晟有色和北矿科技触及涨停 奔朗新材涨超15% 大地熊 中国稀土 金力永磁 盛和资源等跟涨 [1] - 海外稀土金属价格近两个月持续走高 镝 铽等部分品种价格涨幅超200% [1]

2025年第一季度经营业绩 - 2025年第一季度营业收入17.54亿元，同比增长14.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长57.85% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长331.10% [1] 出口业务与许可情况 - 2025年第一季度出口销售收入3.12亿元，占营业收入17.76% [2] - 对美国出口销售收入1.22亿元，占营业收入6.94% [2] - 公司已获得国家主管部门颁发的出口许可证，出口区域包括美国、欧洲及东南亚 [2] 原材料采购策略 - 2024年从北方稀土集团和中国稀土集团的采购金额占年度采购总额63% [3] - 2024年使用2,575吨回收稀土原材料，占全年稀土原材料使用量30.4% [3] - 公司在江西赣州和内蒙古包头设有生产基地，与主要稀土供应商建立长期战略合作关系 [3] 新兴业务领域进展 - 积极配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发及产能建设，已实现小批量交付 [1][4] - 低空飞行器领域亦有小批量交付 [4] - 已投入专用厂房、设备及专业团队，初具规模化量产能力 [4] 股份回购计划 - 拟使用自有资金或自筹资金回购A股股份，资金总额不低于1亿元、不超过2亿元 [5] - 自筹资金占回购资金总额比例不超过90% [5] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本，方案已获2024年年度股东大会通过 [5] 财务与机构评级概况 - 2025年第一季度毛利率15.7%，负债率47.19%，财务费用-1240.1万元 [6] - 最近90天内22家机构给出评级，其中16家买入、6家增持，目标均价24.73元 [6] - 近3个月融资净流入2372.8万元，融券净流入174.86万元 [6]

出口业务与合规 - 公司在中重稀土出口管制措施出台后依法开展出口申报工作并已获得出口许可证，出口区域包括美国、欧洲及东南亚等 [2] - 2025年一季度公司出口销售收入3.12亿元，占营业收入的17.76%，其中对美国出口销售收入1.22亿元，占营业收入的6.94% [2] - 公司不涉及军工业务 [2] 稀土原材料供应 - 公司在江西赣州（重稀土生产地）和内蒙古包头（轻稀土生产地）均建设生产工厂 [2] - 公司与北方稀土集团、中国稀土集团建立长期战略合作关系，2024年从这两家供应商的采购金额占年度采购总额的63% [2] - 公司坚持绿色回收稀土优先，通过投资巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司实现稀土原材料供应多元化 [3] - 2024年公司使用2,575吨回收稀土原材料（含废旧磁钢回收），占全年使用稀土原材料的30.4% [3] 行业政策与动态 - 商务部表示中国已依法批准一定数量的合规稀土出口许可申请，并将持续加强合规申请的审批工作 [2]