出口许可证情况 - 公司在中重稀土相关物项出口管制措施出台后，按照国家有关规定开展出口申报工作，并已陆续获得国家主管部门颁发的出口许可证 [1] - 出口区域包括美国、欧洲及东南亚等 [1] 机器人领域进展 - 公司正积极配合世界知名科技公司的具身机器人电机转子研发和产能建设 [1] - 已有小批量的交付 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动形式为特定对象调研，现场进行 [2] - 参与单位及人员众多，包括长江证券、渤海人寿、易方达基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2025 年 6 月 26 日，地点在金力永磁（包头）科技有限公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有苏权副总裁兼金力包头公司总经理、赖训珑董事会秘书 [3] 公司经营情况 - 2025 年第一季度，公司积极开拓市场并扩大产能，聚焦新能源和节能环保领域，配合具身机器人电机转子研发及产能建设并有小批量交付 [3] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 17.54 亿元，同比增长 14.19%；归属上市公司股东的净利润 1.61 亿元，同比增长 57.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.06 亿元，同比增长 331.10% [3] 出口许可情况 - 公司按国家规定开展中重稀土相关物项出口申报工作，已获出口许可证，出口区域包括美国、欧洲及东南亚等 [3] - 2025 年一季度，公司出口销售收入 3.12 亿元，占营业收入的 17.76%，其中对美国出口销售收入 1.22 亿元，占营业收入的 6.94%，且不涉及军工业务 [3] - 公司对涉及出口管制公告相关类别产品，将依规申请许可后出口 [3] 回购公司股份方案进展 - 公司董事会决议拟用自有或自筹资金回购 A 股股份，自筹资金占比不超 90%，资金总额 1 - 2 亿元，用于注销并减少注册资本 [4] - 该方案已通过 2024 年年度股东大会表决，完成证券账户开立等回购前手续 [4] 包头三期项目进展 - 2025 年 1 月，公司决定投资建设“年产 2 万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目”，力争到 2027 年建成 6 万吨产能，项目按计划推进 [5] 具身机器人与低空飞行器业务进展 - 公司配合世界知名科技公司具身机器人电机转子研发和产能建设，有小批量交付，已进行多方面配套投入，初具规模化量产能力，将持续增加研发投入 [6] - 公司低空飞行器领域有小批量交付 [6]

员工持股计划 - 2025年6月19日董事会通过调整2025年A股员工持股计划购买价格议案[2] - 认购价格由10.67元/股调整为10.55元/股[2] 权益分派 - 2025年6月9日完成2024年年度A股权益分派[3] - 以1,136,475,339股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税）[3] - 每股现金分红0.1191595元[4]

适用人员 - 适用制度的高级管理人员包括CEO、副总裁、CFO、董事会秘书等[2] 薪酬构成 - 董事、高级管理人员年薪包括基本工资、绩效奖金、津贴等[5] 发放方式 - 内部任职人员基本薪酬按月发，绩效奖金年度考核后按年度发放[7] - 未任职董事以固定津贴形式领报酬[7] - 工资计算期间为每月1日到月末，次月准时发放，遇休假日顺延或提前[9] 扣除费用 - 可从工资扣除个税、社保公积金个人部分、到期未还借款[8][9] 调整依据 - 薪酬体系调整依据包括同行业、地区薪酬水平，物价增长，公司收入盈利等[9] 绩效奖金 - 绩效奖金与公司经营目标挂钩，完成目标后在一定额度内发放[11] 违规处理 - 董事、高级管理人员出现严重违规等情形可减少或不发薪酬或绩效奖金[11] 审议决定 - 公司董事薪酬由股东会审议决定，高级管理人员薪酬由董事会审议决定[13]

员工持股与激励 - 公司2025年A股员工持股计划购买价格调为10.55元/股[1] - 本次限制性股份购买价格为7.06港元/股[3] - 拟向H股激励对象授不超2276万股H股限制性股份[3] 激励对象分配 - 蔡报贵拟获授600万股，占H股股本2.64%，总股本0.44%[3] - 胡志滨拟获授300万股，占H股股本1.32%，总股本0.22%[3] - 李忻农拟获授300万股，占H股股本1.32%，总股本0.22%[3] - 吕锋拟获授72万股，占H股股本0.32%，总股本0.05%[3] 业绩目标 - 以2024年净利润为基数，2025 - 2027年增长率分别不低于20%、45%、80%[3] - 以2024年主营业收入为基数，2025 - 2027年增长率分别不低于20%、50%、100%[4] 其他事项 - 公司拟召开2025年第一次临时股东大会[10]

上市信息 - 公司2015年6月26日注册登记，2018年9月21日在深交所创业板上市，首次发行4160万股[5] - 2022年1月14日在港交所上市，发行12546.60万股[6] 股本结构 - 公司注册资本为137213.1923万元[6] - 变更设立时向发起人发行15000万股，占已发行普通股总数100%[13] - A股股东持有114449.1123万股，占股本总额约83.41%；H股股东持有22764.0800万股，占股本总额约16.59%[14] 股份转让与交易 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[24] - 投资者持有公司已发行股份达到3%时，应在3日内书面报告；股东持有股份达到3%后，比例每增减3%需报告[41] 股东权益与决策 - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[81] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 采取现金方式分配股利，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[156] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[99] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[168] 财务报告与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上市地证券交易所报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东会结束至下次年度股东会结束，可续聘[170] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[182] - 公司因特定情形解散，需在解散事由出现15日内成立清算组[187]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[12] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[13] - 主要股东指有权在公司或附属公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士[28] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[17] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[17] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[17] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[20] 关联交易管理 - 公司董事等应及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明，公司做好登记管理工作[15] - 关联关系包括股权、人事、管理及商业利益关系，应实质判断[15] - 公司须就每项关连交易签订书面协议[34] 联系人及附属公司定义 - 基本关连人士、其直系家属及/或受托人共同直接或间接持有合作式或合同式合营公司出缴资本等30%或以上权益时，合营伙伴为联系人[29][31] - 基本关连人士、其相关连公司及/或受托人直接或间接持有的30%受控公司或其附属公司属联系人[29][31] - 非全资附属公司中，公司层面关连人士单独或共同有权行使或控制行使10%或以上表决权的，该非全资附属公司及其附属公司属关连人士[31] - 非重大附属公司指最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10%，或最近一个财政年度少于5%的附属公司[32] 关连交易分类及程序 - 关连交易分完全豁免、部分豁免和非豁免三类，按《香港上市规则》履行申报、公告及审批程序[36] - 非豁免一次性关连交易须经董事会批准、成立独立董事委员会和委任独立财务顾问、送通函给股东、股东会批准、报董事会备案及申报[38][39][40] - 非豁免持续性关连交易需订立全年最高限额、签书面协议、申报、公告、独立股东批准、按公司内部授权审批并报董事会备案，遵循年度审核要求[41][43][44] 关连交易豁免及审核 - 关连交易规定豁免适用于符合最低豁免水平交易等十类交易[45] - 独立董事每年审核持续关连交易并在年报及账目中确认相关事项[46] - 审计师每年致函董事会确认持续关连交易相关事项，函件副本须于年报付印前至少10个营业日送交香港联交所[47] - 公司须容许审计师查核账目记录，董事会在年报中注明审计师确认情况[47] - 公司如得知或有理由相信独立董事及/或审计师不能确认相关事项，须尽快通知香港联交所并刊登公告[47] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，原《关联交易管理制度》自动失效[52]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上有表决权股份的股东，特定情况下可自行召集和主持[9] - 股东自行召集股东会，发出通知至结束当日持股比例不得低于10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会等，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[13] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内处理[14] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 会议形式 - 股东会应设置会场以现场会议形式召开，同时提供网络和其他方式便利股东参加[20] 出席与表决 - 有权出席股东会的股东可亲自出席或委托代理人出席和表决[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[30] 特殊事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] 董事提名 - 单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可提名非职工董事候选人[37] - 独立董事由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[37] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[37] 决议处理 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[57] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积金转增股本方案[46] 决议披露 - 股东会决议及法律意见书应在股东会结束当日在符合条件媒体披露[55]

会议情况 - 公司于2025年6月19日召开第四届监事会第六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订章程议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 修订章程议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[2] 公告信息 - 《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》全文登于巨潮资讯网[2]

员工持股计划 - 2025年3 - 5月各会议审议通过相关议案并获股东大会授权[8][9] - 2025年6月19日审议通过调整购买价格议案[9] - 调整后购买价格为10.55元/股[11] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.2元（含税）[11] - 2025年6月9日完成2024年年度A股权益分派[11]