证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-051 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知及补充通知分别于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、电话通知等方 式送达全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-055 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。 2、公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况， 公司决定增加与关联方石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度。关联 董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公司独立董 事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额未超过 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 | 关联交 | 关联方 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事审 议了公司第六届董事会第三次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第六 届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见并对控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项说明，相关情况如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 公司本次注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。该公司注销后，不会对公司合并财务报表产生实 质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。不存在损害公司 及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们一致同意公司清算注销控股 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-050 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以专人送出、电话通知 等方式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 ...

鉴于石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 石药集团中诺药业（泰州）有限公司下属控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州） 有限公司（以下简称"安沃勤医药"）目前已无实际经营业务，为提升公司整体 运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源，公司拟依法定程序清算并 注销子公司安沃勤医药。 2023 年 8 月 16 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于清 算注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的议案》，同意清算注 销控股子公司安沃勤医药，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相 关事宜。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-056 石药集团新诺威制药股份有限公司 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清 算及注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算 及注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 关于清算注销控股子公司的公告 一、 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一 ...

签署日期： 年 月 日 因此，我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 李迪斌 杨鹏 邸丛枝 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场 及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 公司本次增加与关联方石家庄世耀工程有限公司的日常关联交易预计额度 系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

| | 石药集团河北中诚医 | 同 受 最 终控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 药有限公司及其子公 | 制方控制 | 应收账款 | 211.40 | 1,617.31 | | 1,157.57 | 671.14 货款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 石药集团内蒙古中诺 | 同 受 最 终控 | 应收账款 | 230.40 | 727.20 | | 680.40 | 277.20 货款 | 经营性往来 | | | 药业有限公司 | 制方控制 | | | | | | | | | | 石药银湖制药有限公 | 同 受 最 终控 | 应收账款 | 172.96 | 599.77 | | 586.64 | 186.09 货款 | 经营性往来 | | | 司 | 制方控制 | | | | | | | | | | CSPC DERMAY | 同 受 最 终控 | 应收账款 | 114.00 | 195.77 | | 195.76 | 114.01 货 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"新诺威"或"公司"） 《募集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了 《募集资金三方监管协议》。 2、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金净额使用情况及结余情况 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石 药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[ ...

咖啡因业务 - 咖啡因属于国家第二类精神药品，实行定点生产制度，需严格遵循《麻醉药品和精神药品管理条例》[2] - 公司采用以销定产模式，每年向河北省药监局申请生产计划，批复额度与实际申请基本无差异[2] - 2022年咖啡因产能14000吨，2023年将超16000吨，产能利用率保持满产满销[3] - 国内规模化咖啡因生产企业仅3家，公司为最大生产商，行业壁垒高且竞争优势显著[3][4] - 咖啡因价格2023年较2022年高点有所下降但整体平稳，无显著行业周期性[3] 阿卡波糖业务 - 石药圣雪现有阿卡波糖产能280吨，为国内最大原料生产商[3] - 国内厂商通过规模化生产及集采政策推动进口替代，市场份额持续扩大[4] 原材料与竞争格局 - 咖啡因上游原材料价格下降，公司保持高毛利率并动态调整定价策略[3] - 客户包括百事可乐、可口可乐等国际巨头，客户集中度低且无单一依赖[4] 产品与市场规划 - 保健食品新增硒维生素C含片、叶黄素等产品，2023年重点拓展新零售渠道（电商/社交媒体）[4] - 特医食品已上市2款非全营养产品，多款全营养配方食品在研中[4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观及 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为网络远程，通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 时间为 2023 年 5 月 30 日下午 14:00 - 17:00 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监戴龙、财务负责人耿君霞 [1] 行业与业务发展 - 后疫情时代，亚健康人群扩大，保健食品市场需求持续提升，公司将上市新产品、丰富产品线、扩大品牌矩阵、加大市场拓展力度 [2] - 公司始终秉承“健康承诺，善行天下”理念，通过产品创新成为行业领先企业，功能性原料及保健食品类业务健康发展 [3][4] - 公司致力于特医食品研究，已取得两款非全营养特医食品批件，后续加快全营养及特定全营养特医食品研发 [4] 资金与汇率影响 - 深股通交易为市场化行为 [2] - 人民币对美元汇率贬值，公司会产生一定汇兑收益，具体以定期报告为准 [2] 在建项目情况 - 公司在建工程围绕保健食品和咖啡因产品，按计划正常建设，将对产能提升等多方面产生有利影响 [2] 投资收益情况 - 2022 年公司投资国新汇金的投资收益（按权益法确认）约为 1000 万元 [2] 产品相关情况 - 咖啡因产品纯度接近 100%，有高端医药级产品 [3] - 咖啡因价格稳定，市场需求保持正常水平 [3] - 公司与石药集团在 mRNA 疫苗方面无合作或原料供应，也无开发新产品合作 [3] - 保健食品类产品以线下药店销售为主，2023 年将巩固线下优势并加大线上渠道开拓；特医食品在前期市场开拓中，短期内对业绩影响不大 [3] - 咖啡因及阿卡波糖产品正常生产销售，各项生产经营活动正常有序开展 [3]