本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨永岗、副总经理及财务 负责人顾年华、董事会秘书李剑锋、独立董事沈菊琴、保荐代表人侯 传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-020 中简科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 ...

中简科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及其 审计费用议案》》，同意续聘大华所为公司 2023 年外部审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：按照《审计业务约定 书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。经审计，大华所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量 ...

中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈菊琴） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 沈菊琴女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理 工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河 海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总 经理、河海大学会计系主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。 沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤 港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江 苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-016 中简科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议 均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属上市公司股东的净利润 289,168,733.63 元，母公司实现的净利 润为 290,183,601.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 按照 2023 年度母公司单体实现净利润提取 10%法定盈余公积金 29,018,360.16 元后，则 2023 年公司合并报表口径实现的可供分配利 润为 260,150,373.47 元。 2023 年，虽然公司业绩下滑，但公司董事会高度重视投资者利 益，结合公司发展需要，公司计划以总股本 439,707,5 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-015 中简科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经监事会审议：同意关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》 经监事会审议：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具 的《20 ...

中简科技股份有限公司 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事李友根、刘礼华、沈菊琴的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事李友根、刘礼华、沈菊琴的任职经历以及签署的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职 务，不存在任何可能影响其进行独立客观判断关系的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-014 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议 于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经董事会审议：2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》规定、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业 务发展。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-018 中简科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象 发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对中简科技 拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-010 中简科技股份有限公司 关于 2024 年度闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.投资方式：购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品 等。 二、审议程序 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品等 2.投资金额：不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金、不超过最 近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金 3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、 安全性高的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 1 1.投资目的：提高中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益。 4.投资期限：公司第三届董事会第十一次董事会审议通过后的 12 个月之内；单个投资产品不超过 12 个月。 2.投资金额：不超过人民币 4 亿 ...