证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知，会议 于 2023 年 12 月 20 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生委托董事温月芳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不得 少于公司董事人数的 1/3。目前公司独立董事解亘先生因个人原因辞 任，独立董事空缺一名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司董事会提名李友根先生为第三届董事会独立董事候 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独 立董事的议案》，同意提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选 人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-041 中简科技股份有限公司 公司董事会近日收到公司独立董事解亘先生提交的书面辞职报 告。解亘先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相 关专门委员会的职务，卸任后解亘先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，解亘先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。鉴于解亘先生的辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的有关规定，解亘先生的辞职将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间解亘先生仍将按照有 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司 董 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-039 中简科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市公告 1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会 1 议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、公司于 2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日在内部公示 了 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务，监事 会未在公示期内收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计 划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 10 月 26 日披露了《监 事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 3、公司于 2022 年 10 月 31 日召 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-038 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告》（公告编号：2023-037）。因工作人员疏忽，原披露 公告中有部分内容需予以更正，相关内容如下： 更正前： 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 26.11 元/股。 更正后： 重要内容提示： 中简科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 23.11 元/股。 1 除以上更正外，公告其他内容不变。为此给投资者带来的不便深 表歉意，公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 ...

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，未发生 2022 年限制性股票激励计划中规定的不 1 中简科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及中 简科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立判 断态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行认真审 阅，发表独立意见如下： 一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立 意见 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予 价格符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票 激励计划》的相关规定，符合公司实际情况，本次调整在公司股东大 会授权范围内，审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。我们对此一致表示同意。 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 ...

重要内容提示： 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 26.11 元/股。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议审 议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的审批程序 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-037 中简科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会 议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划的相关事项 ...

PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制 性股票作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 关于中简科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股 票作废及第一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层 邮编:210019 电话:+8625-83304480 传真:+86 25-83329335 致:中简科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受中简科技股份有限公司 (以下简称"中简科技"或"公司")的委托,担任公司2022年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深 圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》(以下简称"《上市规则》") 等现行法律、法规和《中简科技 ...

综上，监事会同意本次提交的拟归属激励对象名单，同意公司为 符合条件的上述 9 名激励对象办理第二类限制性股票的归属。上述事 1 项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 及股东利益的情形。（以下无正文） 中简科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期激励对象名单的核查意见 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件和《中简科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2022 年限制性股票激 励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，对公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象名单进行核查， 现发表核查意见如下： 除 1 名激励对象已离职以及 3 名激励对象个人层面考核结果为 "不合格"归属比例为 0%外，本次拟归属第二类限制性股票的首次 授 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-035 中简科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议 于 2023 年 11 月 9 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件成就的议案》 公司监事认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本激励计划首 ...

中简科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 9 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：13.275 万股。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-036 本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 （二）本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人 民币A股普通股股票。 （三）本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 4、归属时的授予价格：23.11 元/股（调整后） 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 ...