权益变动原因 - 本次权益变动由《一致行动协议》到期终止引起，不涉及持股数量变动[2] 股东持股情况 - 杨永岗直接持有公司2.47%股份，对应10,861,059股[13][21] - 温月芳直接持有公司2.15%股份，对应9,443,180股[13][21] - 中简合伙持有公司3.36%股份，对应14,782,901股，杨永岗为执行事务合伙人[13][21] - 华泰投资持有公司13.80%股份，对应60,685,622股，杨永岗、温月芳合计持有其60.16%出资份额[13][21][22] 一致行动相关 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期终止[13][16][20] - 一致行动解除前，杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益，对应95,772,762股[13][22] 表决权变动 - 杨永岗解除前表决权比例21.78%，解除后为5.83%，实际持股10,861,059股，比例2.47%[23] - 温月芳解除前表决权比例21.78%，解除后为2.15%，实际持股9,443,180股，比例2.15%[23] 未来计划 - 截至报告披露日，信息披露义务人未来12个月内不排除增持或减持公司股份的计划[17] 其他限制 - 一致行动关系解除后，相关方6个月内遵循实际控制人减持规定[24] - 担任公司董高期间，每年转让股份不得超所持总数25%[25] 限售股情况 - 截至2024年11月20日，杨永岗高管限售股8,145,794股，温月芳7,082,385股[25] 股份买卖情况 - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情况[28]

股权结构 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期不再续签[2][4] - 到期前杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益[6] - 到期后杨永岗可支配5.83%，温月芳2.15%[6] 股东持股 - 截止2024年11月20日，前十大股东合计持股150,540,228股，占比34.23%[8] - 杨永岗直接持股2.47%，温月芳2.15%[6] - 二人合计持有华泰投资60.16%股权，间接控制13.80%股份[6] 控制权变更 - 协议到期后公司控制权由共同控制变为无实际控制人[10] 影响评估 - 协议到期不续签对公司无重大不利影响[11] - 律所认为控制权将变更为无实际控制人[12] - 保荐机构认为符合约定，未违法违规[13]

权益变动原因 - 本次权益变动由《一致行动协议》到期终止引起，不涉及持股数量变动[2] 股东持股情况 - 杨永岗直接持有公司2.47%股份，对应10,861,059股[13][21] - 温月芳直接持有公司2.15%股份，对应9,443,180股[13][21] - 中简合伙持有公司3.36%股份，对应14,782,901股，杨永岗为执行事务合伙人[13][21] - 华泰投资持有公司13.80%股份，对应60,685,622股，杨永岗、温月芳合计持有其60.16%出资份额[13][21][22] 一致行动相关 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期后不再续签[13][16][20] - 一致行动解除前，杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益，对应95,772,762股[13][22] 表决权变动 - 杨永岗解除前表决权比例21.78%，解除后为5.83%[23] - 温月芳解除前表决权比例21.78%，解除后为2.15%[23] 未来计划 - 截至报告披露日，信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份计划[17] 限售情况 - 一致行动关系解除后，相关方6个月内遵循实际控制人减持规定[24] - 担任公司董事、高管期间，每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 截至2024年11月20日，杨永岗持10,861,059股，高管限售股8,145,794股[25] - 截至2024年11月20日，温月芳持9,443,180股，高管限售股7,082,385股[25] 交易情况 - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情况[28]

独立董事变动 - 沈菊琴、刘礼华任独立董事满六年提交辞职报告，辞职在新独立董事选出生效，期间继续履职[1][2] - 刘礼华未持股，沈菊琴持股1.5万股，占总股本0.0034%[3] 候选人情况 - 徐高彦、邱学仕被提名为独立董事候选人，徐有资格证，邱承诺培训取证[4][5] - 徐为南大会计学博士、河海大学教授，邱曾从事结构设计工作已退休[9][10] 流程进展 - 补选候选人报深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[5] - 董事会提名委员会认为候选人符合资格，同意提交审议[6]

人事变动 - 2024年11月29日公司同意提名李辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 董事会因个人原因免去彭纪生董事职务，其未持股[1] 人员信息 - 李辉1976年生，博士学历，教授，长期从事高性能碳纤维研发[6] - 2008年4月至今李辉先后任公司多职，为核心技术人员[6]

会议安排 - 2024年11月26日发第三届董事会第十八次会议通知，29日召开[2] - 拟定2024年12月16日下午开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意，2票反对，待股东大会审议[3] - 多项董事提名及免职等议案表决，部分待股东大会审议[4][5][6] - 调整第三届董事会专门委员会委员，5票同意，2票反对[6][7] 董事质疑 - 董事温月芳质疑多项事项合规性及合理性[11] - 董事彭纪生同意部分意见，质疑自身免职等理由[11]

公司章程修订 - 拟删除《公司章程》基于《一致行动人协议》的特殊约定[1] - 修订后法定代表人由总经理变更为董事长[1] - 修订须经股东大会审议通过后生效[3] 股东与董事约定 - 股东杨永岗、温月芳行使提案、表决权需协商一致[1] - 董事杨永岗、温月芳行使提案、表决权需协商一致[1] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》工商备案等事项[3]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月16日下午2:30召开[1] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[4] 会议提案 - 提案含总议案、修订章程、补选及免去董事等议案[4][5][19] - 提案1.00属特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日特定时段[7] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[8] 网络投票 - 网络投票代码为350777，投票简称为中简投票[14]

一致行动协议 - 《一致行动人协议》2024年12月2日到期后不再续签[2] - 协议有效期10年[3] 控制权影响 - 一致行动关系到期终止后，实际控制人状态可能变更[5] - 公司将与股东沟通确认后续控制权安排[5] 减持规定 - 相关方六个月内遵循减持规定并履行承诺[6] - 董事、高管每年转让股份不超25%[6] 其他 - 事项对公司无重大不利影响[7] - 公司将密切关注并及时披露信息[8]

公司信息 - 法定代表人由温月芳变更为杨永岗[2] - 注册资本为43970.7537万元[2] - 成立日期为2008年4月28日[2] 印章备案 - 新公章备案编号为3204000055599[3] - 新法定代表人章备案编号为3204000055600[3] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[5]