委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事不少于二名[7] - 设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作[7] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[11] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，一人一票表决权[13] - 审议意见须全体委员半数以上通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[14] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[17]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 参加人员有董事总经理宋波等[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月8日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年5月8日前进行会前提问[3] 联系信息 - 联系人是易红梅、刘欢欢[4] - 联系电话为0755 - 33283211[4] - 联系邮箱为boardoffice@nlt.com.cn[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起变更会计政策，执行《准则解释第17号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3] 政策变更细则 - 流动负债与非流动负债划分考虑清偿权利[5] - 供应商融资安排汇总披露不同条款[5] - 售后租回交易按规定计量使用权资产和租赁负债[7] - 租赁变更利得或损失计入当期损益[7] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月25日[9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额54,660.00万元，净额47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额46,000.00万元，净额45,001.65万元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资已投入41,162.73万元[5] - 截至2023年12月31日，可转债募资已投入124.27万元[7] 现金管理计划 - 拟用不超5亿闲置募集及不超3亿闲置自有资金现金管理[8][14] - 募集资金现金管理期限12个月，自有资金24个月[8][14] - 闲置募集投保本产品，自有资金购中低风险产品[8][9] - 现金管理收益归公司[10] 审批情况 - 现金管理议案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[14] - 保荐机构认为闲置募集资金现金管理合规且不影响项目[15] - 海通证券对闲置募集资金现金管理无异议[15]

限制性股票授予 - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[5] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 2022年12月拟回购注销35,594股第一类限制性股票[6][7] - 2023年2月3日完成35,594股第一类限制性股票回购注销手续[7] - 2023年8月2日完成103,465股第一类限制性股票回购注销手续[10] - 2024年1月25日完成2,397股第一类限制性股票回购注销[11] - 本次拟回购注销410,800股第一类限制性股票[2][15][16] 限制性股票流通与登记 - 2023年6月7日373,375股第一类限制性股票上市流通[9] - 2023年7月5日871,246股第二类限制性股票完成登记工作[10] - 2023年11月22日62,028股第二类限制性股票完成第一个归属期归属股份登记[11] - 2023年12月19日26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期解除限售股份上市流通[11] 回购价格与金额 - 首次授予激励对象第一类限制性股票回购价格由10.59元/股调整为7.68元/股[17][18] - 预留授予由8.67元/股调整为7.54元/股[17][18] - 本次回购注销涉及金额为3,153,356.46元加同期存款利息[20] 其他 - 回购后有限售条件股份减少410,800股，总股本变为204,060,066股[25]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事参会无缺席[4][5] 意见发表 - 独立董事多次对公司相关事项发表同意意见[6][7] 履职情况 - 担任专门委员会职务，现场办公考察提意见[8][9] - 参加培训，未提相关提议，履职获支持[10][12] 未来展望 - 按规定履职，为公司发展提建议[12]

会议与议案 - 第三届监事会第七次会议于2024年4月25日召开，3名监事均到会[2] - 《2023年年度报告》等多项议案3票同意通过[4][5][6][7][9][10][11][14][16] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避，提交股东大会[13] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》3票同意通过[18] - 《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》3票同意通过[20] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[11] 资金使用 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金及不超3亿闲置自有资金现金管理[14] 股票处理 - 因激励对象离职和业绩未达目标，回购注销410,800股第一类限制性股票[15] - 部分激励对象对应限制性股票不得归属，作废958,537股第二类限制性股票[17] 项目调整 - 调整4个募投项目实施进度，达可使用状态期限延至2025年4月30日[19]

限制性股票相关 - 公司拟作废958,537股已授予但未归属的第二类限制性股票[1] - 2022年5月27日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[4] - 2022年12月拟回购注销3名离职激励对象的35,594股第一类限制性股票[5][6] - 2022年12月14日向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[6] - 2023年6月7日101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[8] - 2023年7月5日101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成第一个归属期登记[9] - 2023年8月2日完成81名激励对象的103,465股第一类限制性股票回购注销[9] - 2023年11月22日5名激励对象的62,028股第二类限制性股票完成第一个归属期归属股份登记[10] - 2023年12月19日5名激励对象的26,583股第一类限制性股票完成第一个解除限售期可解除限售股份上市流通[10] - 2024年1月25日4名激励对象持有的2,397股第一类限制性股票完成回购注销[10] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分第一类和作废部分第二类限制性股票议案[11] - 3名离职首次授予激励对象需作废24,312股第二类限制性股票[15] - 103名首次授予激励对象第二个归属期未能归属883,510股第二类限制性股票[15] - 5名预留授予激励对象第二个归属期未能归属50,715股第二类限制性股票[15] 权益分派相关 - 2021年年度权益分派以125,973,380股为基数，每10股派1.984546元现金，转增1.984546股，转增后总股本为150,973,376股[13] - 2022年年度权益分派以177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金，转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[14]

董事会评估 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出专项意见，与年报同披露[1] - 意见于2024年4月25日发布[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未任其他职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

业绩总结 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 数据相关 - 深圳城投汇智2023年初其他应收款88.97万元，当年偿还88.97万元[7] - 深圳壹城源创2023年初其他应收款397.28万元，期末446.58万元[7] - 其他关联人2023年初往来余额486.25万元，期末446.58万元[7]