浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以现场与通讯方式相结合的方式召开第五届监事会 第二十四次会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话及电子邮件方 式发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等 有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-057 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 3、审议通过：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配 ...

业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润139,660,312.43元，母公司70,830,891.50元[1] - 2024年半年度公司可供分配利润70,830,891.50元[1] 利润分配 - 以225,941,924股为基数，每10股派含税现金红利3元，共派67,782,577.20元[3] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[3] 决策流程 - 2024年8月5日相关会议同意并通过利润分配预案，尚需股东大会审议[5][6] 影响评估 - 本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，不影响正常经营和长期发展[7]

公司治理与声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司负责人潘建军、主管会计工作负责人姚宗宪及会计机构负责人王倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为260,105,509.09元，同比下降26.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为40,722,223.28元，同比下降46.56%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,563,310.32元，同比下降50.23%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为72,720,799.37元，同比下降60.44%[21] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降45.45%[21] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比下降45.45%[21] - 加权平均净资产收益率为6.25%，同比下降9.31%[21] - 总资产为881,884,315.14元，同比增长1.55%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为622,184,973.96元，同比下降5.19%[21] - 非经常性损益项目合计金额为4,158,912.96元[23] - 公司2024年上半年营业收入为260,105,509.09元，同比下降26.39%[67] - 公司2024年上半年营业成本为119,192,571.51元，同比下降30.06%[68] - 公司2024年上半年展会行业营业收入为258,372,425.88元，同比下降26.35%[74] - 公司2024年上半年自办展营业收入为227,645,562.40元，同比下降26.73%[74] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为72,720,799.37元，同比下降60.44%[72] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2,365,933.21元，同比增加107.64%[71] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-82,731,474.38元，同比下降5,434.84%[71] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-8,380,113.82元，同比下降105.44%[71] - 公司2024年上半年研发投入为6,881,753.69元，同比下降19.50%[70] - 货币资金在本报告期末为675,697,243.03元，占总资产比例76.62%，与上年末相比减少2.03%[81] - 合同负债在本报告期末为166,629,257元，占总资产比例18.89%，与上年末相比增加7.81%，主要系本报告期预收下半年展会款增加所致[81] - 预付账款在本报告期末为20,415,976.36元，占总资产比例2.32%，与上年末相比增加1.33%，主要系本报告期支付下半年展会款项所致[83] - 报告期投资额为14,961,516.75元，与上年同期相比增加49.51%[92] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）在本报告期末为35,358,637.33元，本期公允价值变动损益为1,329,016.33元[89] - 其他非流动金融资产在本报告期末为4,682,900.00元，本期无公允价值变动[89] - 金融负债在本报告期末为0.00元，本期公允价值变动损益为751,677.04元[89] - 募集资金总额为30,230.98万元，报告期投入募集资金总额为1,501.05万元，已累计投入募集资金总额为27,746.26万元[100] - 境外自办展业务升级与扩展项目截至期末累计投入金额为12,617.62万元，投资进度为90.39%，预计于2024年12月31日达到预定可使用状态[116] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[90] - 公司承诺投资项目总计30,230.98万元，实际投资27,746.26万元，投资进度为94.02%[123] - 公司超募资金投向总计30,230.98万元，实际使用1,501.05万元，使用进度为5%[126] - 公司新增募集资金投资项目实施主体，增加全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司为实施主体[133] - 公司报告期内委托理财发生额为1,000万元，未到期余额为1,000万元，均为券商理财产品，使用自有资金[143] - 米奥兰特科技公司注册资本为10,000,000.00元，总资产为26,534,954.88元，净资产为24,208,443.99元，营业收入为19,876,085.67元，营业利润为17,574,801.93元，净利润为17,574,801.93元[161] - 广东米奥兰特国际公司注册资本为100,000,000.00元，总资产为57,941,107.95元，净资产为34,258,709.07元，营业收入为90,632,950.38元，营业利润为27,951,422.44元，净利润为23,758,709.07元[165] - 中纺广告公司注册资本为5,000,000.00元，总资产为45,505,618.07元，净资产为27,646,167.27元，营业收入为40,755,475.59元，营业利润为14,306,249.56元，净利润为10,319,183.84元[165] 风险因素 - 公司可能面对宏观经济波动的风险、汇率波动的风险、境外办展地政治经济风险、募集资金投资项目实施风险、投资并购项目实施风险等各类风险[5] - 公司面临的风险包括宏观经济波动风险、汇率波动风险、境外办展地政治经济风险、募集资金投资项目实施风险[169][170][171][172] - 公司计划继续推进投资并购项目，但存在商誉减值风险，可能对公司当期损益造成不利影响[173] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以225,941,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派息3元（含税），现金分红总额为67,782,577.20元[

回购方案 - 2024年6月26日审议通过回购方案，金额5000 - 10000万元，价格不超25元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购3500011股，占总股本1.53%[4] - 最高成交价16.80元/股，最低15.13元/股，成交总金额56373809.57元[4] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[8] - 按规定及时履行信息披露义务[9]

股东股份情况 - 方欢胜持股52949366股，比例23.08%[5] - 本次质押2150000股，占所持4.06%，总股本0.94%[4] - 质押后占所持12.18%，总股本2.81%[5] 时间相关 - 质押起始2024年7月25日，到期2025年7月25日[4] - 公告披露日2024年7月26日[8]

回购方案 - 2024年6月26日审议通过回购方案，金额5000 - 10000万元，价格不超25元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月15日，累计回购2375111股，占总股本1.04%[4] - 最高成交价16.48元/股，最低15.50元/股，成交总金额38132885.57元[4] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[8] - 将按规定及时履行信息披露义务[9]

股份回购方案 - 2024年6月26日审议通过回购方案，金额5000 - 10000万元，价格不超25元/股，期限不超3个月[2] 首次回购情况 - 2024年7月3日首次回购298,200股，占总股本0.13%[4] - 最高成交价16.45元/股，最低16.19元/股，成交总金额4,877,537.5元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[7] - 将按规定及时履行信息披露义务[8]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-048 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-047）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年6月25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 6 月 25 日）登记在册的前十名股东持股 ...

回购计划 - 公司拟用5000万至10000万元自有资金回购股份[3][14][16] - 回购价格不超25元/股[3][12][16] - 按5000万元测算预计回购200万股，占总股本0.87%[3][16] - 按10000万元测算预计回购400万股，占总股本1.74%[3][16] - 回购期限自董事会通过方案起不超3个月[3][18] 股份情况 - 公司当前总股本229,441,935股[22] - 回购前有限售股96,384,310股，占比42.01%[22] - 回购前无限售股133,057,625股，占比57.99%[22] - 按下限测算，有限售股占比42.88%，无限售股占比57.12%[22] - 按上限测算，有限售股占比43.75%，无限售股占比56.25%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产868,449,405.17元[24] - 截至2023年12月31日，净资产656,263,898.51元[24] - 截至2023年12月31日，流动资产744,540,832.84元[24] - 按上限测算，回购资金占总资产11.51%[24] - 按上限测算，回购资金占净资产15.24%[24] - 按上限测算，回购资金占流动资产13.43%[24] 其他要点 - 回购用于员工持股或股权激励，未转让完将注销[6][7][16][31] - 董事等承诺回购期间不减持[4] - 相关人员暂无增减持计划[4] - 回购方案已获2024年6月26日董事会通过[3] - 回购存在股价超上限等实施风险[4][39][40] - 董事等前6个月无买卖股票及违规行为[28] - 回购无需提交股东大会审议[34] - 回购将按规定披露进展[38] - 回购方案不代表实际执行[40] - 公告由公司董事会于2024年7月2日发布[42]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-049 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差 异。公司后续将根据回购股份方案及市场情况，在回购期限内择机实 施回购股份计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024年7月2日 第 2 页 共 2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民 币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的 价格不超过人民币 25.00 元/股，回购金额总额不低于人民币 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数），实施期限为自公司董事会 审 ...