董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[2] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）担任，董事会成员中1/3以上为独立董事，至少一名会计专业人士[7] 董事任职 - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[7] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[9] - 董事辞职自报告送达董事会生效，特殊情形下下任董事填补空缺后生效，公司60日内完成补选[9][10] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未出席次数超任职期间总次数二分之一，应书面说明并披露[9] - 董事辞职应说明辞职时间、原因、职务及辞职后任职情况[11] 交易审议 - 不同交易指标占比及金额达到一定标准需董事会或股东会审议[15][16][17][18] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 特定条件下可免于履行股东会审议程序[26] 董事长相关 - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生，公司被恶意收购罢免董事长，需经收购时董事会全体董事三分之二以上表决通过[29] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[33] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议，董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持[33][34] - 董事会书面会议通知应包含八项内容，口头通知至少包含三项内容[34] 会议变更 - 董事会定期会议变更会议事项或提案需按规定发书面变更通知或获全体与会董事书面认可[35] - 董事会临时会议变更会议事项或提案需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[35] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[37] - 董事会决议除特殊情形外须经全体董事过半数通过[38][40][41] - 董事回避表决时，会议和决议有相应规定，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[41] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[42] 会议记录 - 董事会会议记录保存期为10年[46] - 董事会会议记录包括多项内容[46] 规则相关 - 本规则由股东会授权董事会负责解释[49] - 本规则由董事会制订经股东会通过后生效，修改时亦同[49] 利润分配决议 - 董事会会议就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[42] 董事会权限 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[41]

董事提名 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名[4] 投票规则 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[7] - 选举独立董事和非独立董事时，投票权分别为持有的股份数乘以待选出的对应董事人数[7] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[8] - 当选人数少于应选董事时，按不同情况进行补选或第二轮选举[9] - 获超参会股东所持有效表决权二分之一以上选票的候选人多于应选人数时，按得票数排序当选[9] - 候选人票数相同不能决定当选者时，进行第二轮选举[9]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[2] - 单笔担保超净资产10%等多种情况需股东会审议[9] - 为全资或控股子公司担保符合条件可豁免[10] 审议规则 - 董事会审议担保须2/3以上董事同意[11] - 制度经股东会通过生效，修订由董事会通过生效[15]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 审计工作汇报 - 审计工作组至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[8] 审计检查与会议 - 督导审计工作组至少每半年对特定事项检查一次[9] - 例会每年至少召开4次，每季度一次[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 表决与生效 - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[16] - 工作细则自股东会审议通过生效，修订由董事会审议通过生效[18]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[4] 人员职责与权限 - 经理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[5] - 总经理拟订职工工资等规章制度应听取职工代表意见[11] - 总经理对不同价值和状态固定资产有处置权[26] - 副总经理协助总经理工作，对分管业务负责并定期报告[10] - 财务总监协助总经理做好财务工作，组织编制执行预算等[12] 会议相关规定 - 总经理办公会议记录保管期限为10年[15] - 总经理办公会议原则上二分之一以上应参加人员出席方可举行[15] - 公司办公会审议总经理职权内重大事项[18] - 总经理指定职能部门监督落实公司办公会决议事项[18] - 公司办公会实行总经理负责制，决议以公司文件下发由总经理签发[20][25] - 总经理可召开临时会议，因故不能履职时可指派副总经理召集主持[22] - 工作例会分行政、质量、财务、生产经营例会，定期召开[24] 报告与评价 - 总经理应定期向董事会和审计委员会书面报告工作[29] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司多方面情况[32] - 高级管理人员绩效评价由董事会组织，其他管理人员由总经理组织[34] 细则修改 - 本细则修改由总经理组织，经董事会批准生效[37]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 聘任需提前五个交易日提交文件，深交所无异议可聘任[5] 董事会秘书任职限制 - 近36个月受处罚或多次通报批评不得担任[4] 董事会秘书解聘 - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[10] - 组织筹备会议并记录[10] 其他 - 空缺超三月法定代表人代行，6个月内完成聘任[8] - 董事会办公室由秘书负责并保管印章[12] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[14]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 公司独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职与监督 - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[17] - 审计委员会相关事项过半数同意后提交审议[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[20] - 连续2次未出席提议解除职务[22] - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议[22] - 发现特定情形应调查并报告[22] - 关注决议执行情况，违规及时报告[23] - 特定事项经专门会议审议[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事的保障 - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 提供会议资料不迟于会前3日[28] - 承担聘请专业机构等合理费用[41] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议并年报披露[42] 制度生效与修改 - 本制度股东会通过后生效，修改亦同[33]

会议安排 - 公司应在年报披露后十个交易日内举行说明会[7] - 说明会至少提前二日发通知，时长不少于二小时[7] 人员职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理事务[10] - 从事该工作员工需了解公司并熟悉法规机制[12] 工作内容 - 投资者关系管理工作包括信息沟通、报告编制等[11][12] 信息披露 - 公司应在网站设专栏、设咨询电话并指定披露媒体[12][13][14] 制度相关 - 制度由董事会拟定，股东会批准，董事会解释[18] - 制度于2025年6月制定[1][19]

公司基本信息 - 公司于2019年10月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2,504.1万股[7] - 公司注册资本为人民币29,889.387万元[9] - 公司股份总数为29,889.387万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[31] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对内容违法违规或程序违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会起诉违规董高[38] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 召开股东会会议应于会议召开20日前通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事相关规定 - 非职工代表董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东提出[83][84] - 因犯罪等多种情形不能担任董事[95] - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，可连选连任[96] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职，公司董事会成员中应包括1/3以上独立董事，其中至少1名会计专业人士[106] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[111] - 董事会有权审议公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易[114] - 董事会有权审议公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[114] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理5名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[132] - 公司需在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[153] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定工作细则[2] - 成员3名董事，2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每年至少召开2次，提前7天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备和执行[4] - 细则经董事会决议通过实施，由董事会解释[14]