证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-073 上海矩子科技股份有限公 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张浩 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 上海矩子科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-069 上海矩子科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 席波先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1987 年至1997年任上海造船厂业务经理；1997年至2003年任新加坡Keppel Shipyard主管 工程师；2003年至2011年任光辉（新加坡）有限公司上海办事处中国市场部经理； 2011年加入本公司并担任销售总监，现任本公司职工代表监事、销售总监。 席波先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以 上的股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-065 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨 勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，应根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定和要求进行换届选举，经公司董事会 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-071 上海矩子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海矩子科技股份公司第三届董事会 现就提名 张浩 为 上海矩子科技 股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会（ 上市公司独立董事管理办法》和深 ...

上海矩子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 上海矩子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《 公司章程》"）等制度的规定，我们作为上海矩子科技股份有限公 司《（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会独 立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 公司第四届董事会独立董事候选人杨克武先生、张浩先生具备 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条 件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 不存在相关法律法规和《 公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录， 最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具 备担任 ...

独立董事提名 - 上海矩子科技第三届董事会提名杨克武为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关禁入等处罚[27][28][29] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[32] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[32]

监事会会议 - 第三届监事会第二十六次会议2024年11月26日召开，通知11月22日送达[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名曾皓、庄潘婷为非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 后续安排 - 原监事履职至新一届就任，候选人提交临时股东大会选举[4] - 第四届监事会任期三年，自临时股东大会通过之日起算[4]

上海矩子科技股份有限公司 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-068 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年11月26日召开第三届监事会第二十六会议，会议审议通过《关于 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名曾 皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历 详见附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积 投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临 时股东大会审 ...

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举工作。 2024年11月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杨勇先生、崔岺先生、徐 晨明先生3人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨克武先生、张浩先生2人为 公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人杨克武先生、张浩先生均已取 得独立董事资格证书。上述候选人简历见本公告附件。 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-067 上海矩子科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行 ...

股份回购计划 - 回购资金总额不低于2亿且不超4亿，价格不超20.8元/股[1] - 实施期限自2024年9月8日起不超12个月[1] 截至2024年10月31日情况 - 回购股份1873952股，占总股本0.6478%[2] - 最高成交价16.88元/股，最低13.12元/股[2] - 成交总金额29196966.78元（不含交易费用）[2]