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矩子科技:中信证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-19 21:54
关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人") 作为上海矩子科 技股份有限公司(以下简称"矩子科技"或"公司")向特定对象发行股票的持续督导 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求,对公司2024年度日常关联 交易预计进行了核查,情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨勇、崔岺回避表决,其余非关联董事一 致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》,全体监事一致同意该议案。 公司独立董事召开了第三届董事会第二次独立董事专门会议,一致同意该议案并 同意将该议案提交公司董事会审议。 中信证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次日常关联 交易预计议案经 ...
矩子科技:中信证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-19 21:54
中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海矩 子科技股份有限公司(以下简称"矩子科技"或"公司")向特定对象发行股票 的持续督导保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对矩 子科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2019〕1992号"文《关于核准上 海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发 行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值1元,实际发行价格每股22.04元, 募集资金总额为人民币 551,000,000.00元,扣除发行费用人民币55,479,402.52元 后,实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2 ...
矩子科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-19 21:54
上海矩子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海矩子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查,公司独立董事杨克武 先生、张浩先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...
矩子科技:对外担保管理制度
2024-04-19 21:54
上海矩子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对外担保行为,有效控制风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定, 以及《上海矩子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定, 并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保, 比照本制度执行。未经公司同意,不得向控股子公司董事会或股东会提交有关议 案。经公司同意的对外担保事 ...
矩子科技:中信证券股份有限公司关于上海矩子科技股份有限公司使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-19 21:54
中信证券股份有限公司 关于上海矩子科技股份有限公司 使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海 矩子科技股份有限公司(以下简称"矩子科技"或"公司")向特定对象发行 股票的持续督导保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,对公司使用 自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查,核 查情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1992 号)核准,并经深圳证券交易所 同意,核准上海矩子科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股) 25,000,000 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 22.04 元,募集资金总额 为 551,000,000.00 元,扣除本次发行费用 55,479,402.52 元后,实际募集资金净额 495,520,597.48 元。信永中和会计事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 11 月 11 日对发行 ...
矩子科技:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2024-04-19 21:54
上海矩子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务需求情况,公司及控股子公司拟开展总额不超过 10,000 万元人 民币的外汇衍生品交易业务,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及控股子公司根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关法律法规,以及《上海矩子科技股份有限公司金融衍生品交 易管理制度》的规定,以自有资金不超过 10,000 万元人民币(或等值外币,下同) 开展外汇衍生品交易。具体情况如下: 一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司及控股子公司的海外销售主要采用美元进行结算,随着海外市场的持续 拓展,公司的外汇结算规模不断增长。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇 市场波动频繁,为降低外汇汇 ...
矩子科技:监事会决议公告
2024-04-19 21:54
证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2024-021 上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以现 场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议,一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告> ...
矩子科技:关于会计政策变更的公告
2024-04-19 21:54
关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释 第 16 号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现 将有关情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2024-033 上海矩子科技股份有限公司 二、会计政策变更的主要内容 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了准则解释第 16 号,其中第一项内容为: "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理",该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政 ...
矩子科技:关于合计持股5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告
2024-03-12 19:48
证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2024-016 上海矩子科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持计划期限届满未减持股份的公告 公司合计持股5%以上股东王建勋先生、徐建宏先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,王建勋先生、徐建宏先生在本 次减持计划期间内未减持公司股份。 3、股东本次减持前后持股情况: | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前直接持有股份 | | 本次减持后直接持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数(股) | 占减持前总股 | 股数(股) | 占当前总股本比 | | | | | 本比例 | | 例 | | 王建勋 | 合计直接持有股份 其中:无限售条 | 8,754,620 8,754,620 | 3.37% 3.37% | 8,754,620 8,754,620 | 3.08% | | | | | | | 3.08% | | | 件股份 | | | | | | | 其中:有限售条 件股份 | - ...
矩子科技:关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告
2024-02-26 19:35
二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订 了《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审 批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在招商银行股份有 限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户,公司及公司子公司苏州矩浪科技 有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、 中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》,对募 集资金实行专户存储和使用。 三、本次注销的募集资金专户情况 证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2024-015 上海矩子科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...