证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-012 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-011 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东金闯先生和施蓉女士关于部分股份补充质押事宜的通知，获悉其所持有公 司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 总股本 | 股 | 补充质 | 日期 | 日期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | 押 | | | | | | 金闯 | 是 | 10,160,000 | 6.73% | 2.24% | 是（首发前 ...

公司治理 - 2023年12月8日召开第四届董事会第三十次会议，12月26日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 换届选举杨森、马卫东和尹维达为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至2023年第二次临时股东大会通知公告日，三位独立董事未取得深交所认可资格证书[1] - 三位独立董事承诺参加培训并取得证书，后取得《上市公司独立董事培训证明》[1][2]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-008 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公 司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称"斯迪克江苏"）、太仓斯迪 克新材料科技有限公司（以下简称"斯迪克太仓"）近期获得政府补助资金人 民币 63,358,015.00 元，具体情况如下： | 序 | 获得补助的 | 提供补助 | 获得补助的 | 收款时间 | 补助金额 | 补助依据 | 会计 | 补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 主体 | 原因或项目 | | （元） | | 处理 | 类型 | | 1 | 公司 | 泗洪县科学技术局 | 高企到期重新 | 2023 年 10 月 | 100,000.00 | 洪财发 | 其他 | 收益 | | | | （本级） | 认定 付 2022 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-009 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东金闯先生和施蓉女士关于部分股份补充质押事宜的通知，获悉其所持有公 司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 总股本 | 股 | 补充质 | 日期 | 日期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | 押 | | | | | | 金闯 | 是 | 6,550,000 | 4.34% | 1.44% | 是（首发前 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-007 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...

股份质押情况 - 金闯本次补充质押958万股，占其所持6.35%，占总股本2.11%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押1.004412亿股，占所持57.49%，占总股本22.16%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份数量为0[4] - 未来一年内到期质押4737万股，占所持27.11%，占总股本10.45%，融资余额2.039亿[4] 影响说明 - 本次质押融资与公司生产经营无关[4] - 质押股份无平仓或被强制过户风险[4] - 对公司生产经营、治理无影响[6]

股东持股与质押情况 - 金闯本次补充质押500,000股，占总股本0.11%，占其所持0.33%[1] - 截至披露日，金闯持股150,942,357股，比例33.30%，质押52.40%[4] - 截至披露日，施蓉持股23,775,181股，比例5.24%，质押49.46%[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人持股38.54%，质押52.00%[4] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份为0，对应融资余额0万元[5] - 未来一年内到期质押37,790,000股，占总股本8.34%，融资20,950万元[5] 其他情况 - 本次质押融资与公司生产经营无关[5] - 质押股份无平仓或被强制过户风险[5] - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[7]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-003 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司办理完成工商变更登记 及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年 第一次职工代表大会，选举沈艳红女士出任公司第五届监事会职工代表监事。于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审 议通过了《关于选举公司第五届董 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 | 通知和公告 33 ...