股东大会情况 - 出席股东大会股东或授权代表102名，代表股份58,455,870股，占比50.1505%[4] - 出席现场会议3人，代表股份56,883,670股，占比48.8017%[4] - 参加网络投票99人，代表股份1,572,200股，占比1.3488%[5] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》同意58,227,570股，占比99.6094%[6] - 中小股东同意1,343,900股，占比85.4789%[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2][14][15] 议案相关 - 会议拟表决总议案及募投项目结项并补充流动资金议案[4] - 议案需1/2以上表决权通过[5] - 两议案均获同意表决[19] 登记信息 - 信函或传真登记12月24日17:00前送达[6] - 现场登记时间为12月24日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票代码及文件 - 网络投票代码为350810，简称为“海讯投票”[13] - 会议备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年12月11日召开，8位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过终止《注销全资子公司决定》议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14：00[2] - 网络投票时间为2024年12月27日9：15 - 15：00[2][15] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 议案相关 - 拟表决总议案及《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4][5] - 议案需出席股东大会股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[4][5] 登记信息 - 信函或传真登记需在2024年12月24日17：00前送达公司证券资本部办公室[6] - 现场登记时间为2024年12月24日8：30 - 11：30，13：30 - 17：00[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350810，投票简称为“海讯投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00[14] 委托投票规则 - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖法人单位印章[20] - 授权委托书投票事项只能选“同意”“反对”“弃权”其一，多选或未选视为授权委托无效[21]

公司决策 - 2023年10月24日决定在秦皇岛设分公司并注销中科雷声[1] - 2024年12月11日审议通过终止注销中科雷声议案[1] - 决定变更中科雷声注册地址至北京继续经营[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1970万股A股，发行价24.60元/股，募集4.8462亿元，净额4.4191785849亿元[1] - 原计划募投项目投资总额4.476亿元，拟投入募集资金4.419179亿元[4] 项目变更 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目拟投入1.1171亿元，2024年6月16日达预定使用状态[5] - 水下模拟仿真体系应用项目拟投入1.1244亿元，2025年6月16日达预定使用状态[5] - 水声研发中心建设项目拟投入1.2345亿元，2025年6月16日达预定使用状态[5] 项目进展 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目已完成，2023年12月29日注销专项账户[5] - 补充流动资金项目已完成，2021年7月22日注销专项账户[5] 资金情况 - 截至2024年12月2日，水下模拟仿真体系应用项目节余0.836444亿元，专户余额0.927884亿元[8] - 截至2024年12月2日，水声研发中心建设项目节余0.295601亿元，专户余额0.372768亿元[8] - 公司拟将两项目结项，节余1.300652亿元永久补充流动资金，尾款336.62万元自付[12] 审议情况 - 2024年12月11日董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案[14][15] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议，需股东大会通过实施[16][18]

业绩总结 - 公司首次公开发行1970万股，发行价24.60元/股，募集金额4.8462亿元，净额4.4191785849亿元[2] 新产品和新技术研发 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目变更后拟投入1.1171亿元[3] - 水下模拟仿真体系应用项目变更后拟投入1.1244亿元[3] - 水声研发中心建设项目变更后拟投入1.2345亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月2日，水下模拟仿真体系应用项目计划投资1.1244亿元，实际投入0.287956亿元，节余0.836444亿元[7] - 截至2024年12月2日，水声研发中心建设项目计划投资1.2345亿元，实际投入0.938899亿元，节余0.295601亿元[7] - 公司拟将募投项目节余资金13,006.52万元永久补充流动资金[13] - 募投项目尚未支付的尾款为336.62万元，将由公司自有资金支付[13] 其他新策略 - 公司拟将水下模拟仿真体系应用项目和水声研发中心建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[1] - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过相关议案，需股东大会审议[14][15][16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十七次会议2024年12月5日发通知，12月11日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 将“水下模拟仿真体系应用项目”等结项并补充流动资金[3] - 表决同意3票，该议案尚需提交股东大会审议[4]

财务数据 - 2024年1 - 9月海晟科讯营收1715.2万元，营业利润269.31万元，净利润230.77万元[5] - 2024年9月30日海晟科讯资产3701.03万元，负债2944.3万元，净资产756.73万元[5] 授信担保 - 海晟科讯拟申请300万元综合授信额度，期限1年[1] - 公司为海晟科讯提供159万元连带责任保证担保[6] - 本次担保后公司经审批担保额度总金额为5916万元[10] 公司持股 - 海晟科讯注册资本566万元，公司持股53% [3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年12月3日上午10:30召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，含3名独立董事[2] 议案审议 - 会议审议通过为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案[3] - 表决结果为同意8票，反对、弃权、回避均为0票[4] - 议案已通过审计和独立董事专门会议审议[4]