证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-005 安徽龙磁科技股份有限公司 关于实际控制人提议公司回购股份的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 26 日收到公司实际控制人熊永宏先生、熊咏鸽先生提交的《关于提议公司回购 股份的函》，具体内容如下： 一、提议函的具体内容 （一）提议人基本情况 提议人熊永宏先生为公司董事长，熊咏鸽先生为公司董事、总经理。截至 提议提交日，熊永宏先生持有公司股份 34,990,240 股，熊咏鸽先生持有公司股 份 13,067,800 股，合计持有 48,058,040 股，占公司总股本的 40.00%。 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 受宏观环境及市场波动等诸多因素影响，公司当前股价目前已低于最近一 年股票最高收盘价格的 50%，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基 于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资 者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格 合理 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-006 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 监事会认为：基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司 价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促 进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来 盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金不低于 3,000 万元（含），不高于 6,000 万元（含）回购部分社会公众股份。回购价格不超过 40 元/股（含）。回购股份 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购 股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，具体回购股份的数 量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 40.00 元/股。 4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 6,000 万元，回购价格上限人民币 40.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,500,000 股，约占公司目前已发行总股本的 1.25%；按回购总金额下限人民币 3,000 万元，回购价格上限人民币 40.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 750,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.62%。 5、拟回购期限：自董事会审议通过之日起 3 个月内。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-003 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 6、拟回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民 币 6,000 万元的公司自有资金。 7、相关股东的减持计划： 截至本公告披露日，公司未收到 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-004 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2024 年 1 月 26 日以邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事和高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议表决情况 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 202 4 年 1 月 31 日 议案内容：基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价 值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进 公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈 利能力和发展前 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人熊 永宏先生通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-002 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 熊永宏 | 是 | 1320,000 | 3.8 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-001 安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单 独计票。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

关于安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许 航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2024年1月12日在安徽省合肥市政务区 南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开的2024年第一次临时股东 大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等 事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年12月27日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司签订搬迁补偿协议 的公告》。具体情况如下： 一、情况概述 为落实"金山 2035"总体规划，公司下属全资子公司上海龙磁电子科技有限 公司（以下简称"上海龙磁电子"）所在地块部分被纳入土地减量化范围，上海吕 建城镇建设发展有限公司受上海市金山区吕巷镇人民政府委托，对上海龙磁电子 实施减量化工作。 经友好协商，目前已就补偿事宜基本达成一致，上海龙磁电子拟与土地减量 实施单位签订《吕巷镇"198"地块非居住房屋拆除及设备搬迁补偿协议》（以下简 称"补偿协议"）。根据补偿协议，上海龙磁电子预计可获得补偿款人民币 18,974,882.00 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交 易无须提交公司股东大会审议。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-069 本次事项不 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-071 安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截至 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并 参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授 权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）现场会议召开时间为：2 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-067 安徽龙磁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订与新增部分管理制度的议 案》、关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况介绍如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治 理情况，决定对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范 和完善公司内部治理结构。除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行 修改以外，无其他内容修改。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会作为特别决议审议，并提请 股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事 宜。具体的内容 ...