安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （修订稿） 2024年4月 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"龙磁科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-024 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将 预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）具体情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 元，母公司实现净利润 25,666,332.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 658,412,396.69 元，母公司累计未分配利润为 314,961,348.65 元。 现拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟按目前总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司 股份 1,805,270 股、公司 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销股份 767 ...

激励计划授予 - 2023年7月3日公司向91名激励对象授予187.5740万股限制性股票[4] 回购注销情况 - 因3名激励对象离职回购注销2.8000万股[7] - 因2023年业绩未达标对88名在职对象回购注销73.9096万股[10] - 合计回购注销76.7096万股[10] - 回购价格17.47元/股，价款1340.1167万元[10] 股份变动 - 激励对象由91人调为88人，未解除限售股调为110.8644万股[10] - 有限售条件流通股减至37414089股，比例降至31.34%[11] - 无限售条件流通股比例升至68.66%[11] - 股份总数减至119371904股[11] 考核目标 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，有营收和净利润增长率要求[8] 其他 - 回购注销不影响公司财务和业绩[12] - 回购注销需股东大会审议等程序[16]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-026 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子 公司申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业 务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司 根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出 具决议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以各金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内 （包括但不限 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-023 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。为更好地保障公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，充分调动激励 对象的工作积极性和创造性，公司拟对本次激励计划公司层面业绩考核目标进行 调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》中相关内容。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-033 安徽龙磁科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈结淼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈结淼符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人陈结淼未直接或间接持有安徽龙磁科技股份 有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据安徽龙磁科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈结淼作为征集 人就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 ...

激励计划进展 - 2023年4月20日审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年4月21日披露独立董事征集表决权公告[18] - 2023年4月21日至5月2日公示激励对象名单[18] - 2023年7月3日完成激励计划授予登记[21] 回购注销情况 - 因3名激励对象离职回购注销2.8000万股[22] - 2023年业绩未达目标回购注销73.9096万股[25] - 合计回购注销76.7096万股[26] - 回购价格17.47元/股，价款1340.1167万元[27] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收、净利润复合增长率28.82%、24.14%[29] - 2023年营收10.7024680374亿元，净利润7388.622030万元[25] 业绩考核目标 - 原2024 - 2025年营收或净利润较2022年增50%、70%[24][25] - 调整后2024 - 2025年营收或净利润不低于原目标80%可部分解除限售[30] - 2023 - 2025年每年考核一次[36] - 2023 - 2025年营收和净利润增长率目标30%、50%、70%[37] 解除限售规则 - 激励对象个人绩效考核分五级对应不同解除限售比例[35][40] - 公司层面按不同条件确定解除限售比例[38] - 个人当期实际解除限售数量计算方式[40]

| （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司相关承诺； | | | | 核查公司相关承诺的履行情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅现金分红制度； | | | | 查阅大额金额往来； | | | | 实地查看生产经营场所等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹瑞国 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 曹瑞国，1975 年生，博士。曾任华菱药业有限公司工程师，山东省生物药 物研究院工程师，韩国蔚山科技大学博士后，美国西北太平洋国家实验室博士后， 现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、 ...